公司經(jīng)營(yíng)不善 伙同他人開展傳銷活動(dòng) “美鏈”傳銷案一名頭目獲刑

公司經(jīng)營(yíng)不善，伙同他人開發(fā)“美鏈”區(qū)塊鏈項(xiàng)目，以銷售虛擬礦機(jī)、虛擬幣為名，采用傳銷的模式發(fā)展會(huì)員。近日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，南昌市中級(jí)人民法院依法審理南昌市東湖區(qū)人民檢察院指控原審被告人莫榮增犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案。二審裁定駁回上訴，維持原判。

2017年11月，被告人莫某增與莫某年（已判刑）、倪某（另案處理）在本市紅谷灘新區(qū)成立江西美樂婕斯電子商務(wù)有限公司。2018年5月份左右，因公司經(jīng)營(yíng)不善，莫某年與被告人莫某增等人商議后，通過深圳市宸寶科技有限公司開發(fā)了名為“美鏈”的以銷售虛擬礦機(jī)、虛擬幣為內(nèi)容的軟件，并同時(shí)設(shè)計(jì)了相關(guān)宣傳材料、運(yùn)作模式、返利模式等。

“美鏈”要求參加者掃描上線的二維碼下載美鏈APP，在APP上進(jìn)行注冊(cè)成為會(huì)員，繳納相應(yīng)費(fèi)用在APP中購(gòu)買虛擬礦機(jī)，或使用向其上線購(gòu)買的虛擬幣（美鏈ML）購(gòu)買虛擬礦機(jī)。

虛擬礦機(jī)每日在APP上可以生成虛擬幣，虛擬幣可以通過“美鏈”專門提供的U網(wǎng)進(jìn)行售賣，參加者通過不斷推薦發(fā)展下線，可以分為青銅礦工、黃金礦工、白金礦工、鉆石礦工、彩金礦工、礦區(qū)長(zhǎng)六個(gè)等級(jí)，同時(shí)上線根據(jù)礦工等級(jí)、下線等級(jí)的不同獲得其下線每日產(chǎn)虛擬幣（美鏈ML）10%-80%不等的收益。

同年5月4日，莫某年與帥某憨、謝某建等人簽訂了“美樂區(qū)塊鏈社區(qū)長(zhǎng)合作協(xié)議”，該協(xié)議約定美樂區(qū)塊鏈社區(qū)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的利潤(rùn)中，莫某年占比55%，帥某憨、謝某建等三人各占15%。為吸引他人參加，莫某年等人通過邀約開會(huì)及發(fā)送“美鏈”宣傳圖片等方式對(duì)外宣傳，莫某增通過朋友介紹雇請(qǐng)西蒙（另案處理）以外國(guó)人的身份現(xiàn)場(chǎng)宣講，以吸引參加人員；同時(shí)，為進(jìn)一步獲取參加者的信任，由倪文負(fù)責(zé)收購(gòu)U網(wǎng)上參加者掛賣的虛擬幣。

至案發(fā)時(shí)止，“美鏈”通過帥某憨以及其發(fā)展的下線李某長(zhǎng)（另案處理）等人共發(fā)展三個(gè)層級(jí)以上的會(huì)員八十余人。根據(jù)陳某某等二十余名報(bào)案人報(bào)案資料（陳某某等報(bào)案人員均為帥某憨的下線人員），結(jié)合銀行流水等證據(jù)，陳某某等人先后支付100萬(wàn)元以上資金購(gòu)買虛擬礦機(jī)，莫某年等人將收取的上述款項(xiàng)部分用于回購(gòu)虛擬幣、購(gòu)買其他虛擬幣以及公司經(jīng)營(yíng)支出等。

因無法進(jìn)入U(xiǎn)網(wǎng)掛賣兌現(xiàn)虛擬幣，肖某某等人于2018年10月向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2020年1月20日20時(shí)，被告人莫某增在湖南衡陽(yáng)市珠暉區(qū)某酒店被抓獲歸案。

一審法院認(rèn)為，被告人莫某增伙同他人，以虛擬礦機(jī)可以產(chǎn)虛擬幣、虛擬幣可以交易為名，要求參加者通過購(gòu)買虛擬礦機(jī)的方式獲得加入資格，按照上下線加入順序組成層級(jí)，通過獲取下線各層級(jí)一定比例的虛擬幣收益作為返利依據(jù)，并通過回購(gòu)參加者的虛擬幣，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，且發(fā)展人數(shù)眾多，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，判決：被告人莫某增犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

宣判后，莫某增不服，提出上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照相關(guān)法律之規(guī)定，裁定駁回上訴，維持原判。

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