濰坊坊子區(qū)法院審理一起“乾易通”傳銷案 兩名傳銷骨干被判刑

　　1月24日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，濰坊市坊子區(qū)人民法院審理馬某、畢詩(shī)文組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，被告人馬某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒二年十個(gè)月，并處罰金人民幣50000元;被告人畢某文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒二年十個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。

　　經(jīng)審理查明：2017年5月11日，華某艷、陶某(均另案處理)等人在哈爾濱市南崗區(qū)成立正宇控股集團(tuán)有限公司，正宇控股集團(tuán)有限公司繼承了牡丹江企信易購(gòu)電子商務(wù)有限公司，下設(shè)乾易通電子商務(wù)有限公司。該公司自成立企信易購(gòu)電子商務(wù)有限公司起，就開始發(fā)展會(huì)員，以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者采用會(huì)員推薦，繳納費(fèi)用購(gòu)買商品獲得加入資格，并按照中心主任、站長(zhǎng)、會(huì)員，會(huì)員還可以發(fā)展會(huì)員組成層級(jí)，以直接及間接發(fā)展會(huì)員，會(huì)員下單作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　2017年4月份以來，被告人馬某2加入“乾易通”平臺(tái)逐步晉升為“乾易通”平臺(tái)“中心主任”，以購(gòu)買積分，賺取積分返利為誘餌，以“拉人頭”方式大肆發(fā)展“乾易通”平臺(tái)會(huì)員，經(jīng)核查“乾易通”平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，被告人馬某2名下直屬會(huì)員898人，名下有“站長(zhǎng)”級(jí)別人員29人，站長(zhǎng)名下會(huì)員賬號(hào)14664人，其中部分人員系2018年3月從被告人畢某文名下劃撥。被告人馬某2以推薦會(huì)員加入提取推薦獎(jiǎng)、抽取會(huì)員平臺(tái)報(bào)單推廣費(fèi)、抽取管理會(huì)員費(fèi)用的方式從中非法獲利，并在傳銷活動(dòng)中通過微信群等承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。

　　2017年4月份以來，被告人畢某文加入“乾易通”平臺(tái)，逐步晉升為“乾易通”平臺(tái)“中心主任”，以購(gòu)買積分，賺取積分返利為誘餌，以“拉人頭”方式大肆發(fā)展“乾易通”平臺(tái)會(huì)員，經(jīng)核查“乾易通”平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，被告人畢詩(shī)文名下直屬會(huì)員726人，有“站長(zhǎng)”級(jí)別人員7名，站長(zhǎng)名下會(huì)員賬號(hào)3382人。2018年3月被告人畢某文名下部分站長(zhǎng)及會(huì)員劃撥到馬某2名下。被告人畢某文以推薦會(huì)員加入提取推薦獎(jiǎng)、抽取會(huì)員平臺(tái)報(bào)單推廣費(fèi)、抽取管理會(huì)員費(fèi)用的方式從中非法獲利，并在傳銷活動(dòng)中通過微信群等承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。

　　另查明被告人馬某2下屬的趙某1、王某2、李某1等人成為“站長(zhǎng)”后，均按照正宇控股集團(tuán)有限公司的規(guī)定，辦理中信銀行的銀行卡郵寄給公司總部使用。趙某1等人賬戶資金呈分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出模式，賬戶留有部分余額，資金過渡性質(zhì)明顯，交易金額巨大且交易對(duì)手眾多，接收上游個(gè)人賬戶資金后迅速轉(zhuǎn)款給下游的個(gè)人賬戶，賬戶交易無柜面交易，交易用途有購(gòu)買積分及數(shù)字表示(如3002-75、3002-83等)，具有明顯的特定標(biāo)識(shí)，賬戶資金交易活躍周期為26天至70天不等，并與其他疑似賬戶共用IP地址、MAC地址，由同一利益集團(tuán)操控。

　　法院認(rèn)為，被告人馬某2、畢某文利用“乾易通”網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買積分等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　根據(jù)本案各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依據(jù)相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。

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