警惕！近年來國內(nèi)各地查處的網(wǎng)絡(luò)傳銷案例（二）

為幫助群眾認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪本質(zhì)，防范和遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，維護(hù)社會安定穩(wěn)定，“反傳銷小課堂”欄目從網(wǎng)絡(luò)官方信息渠道收集整理了近年來國內(nèi)各地查處的一批網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例，陸續(xù)予以刊發(fā)——

案例：嘉興桐鄉(xiāng)市查處浙江某某有限公司傳銷案

2019年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)管局接到舉報稱浙江某某有限公司虛假宣傳，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該公司通過一款名為“章魚哥”的APP提供服務(wù)，在經(jīng)營活動中涉嫌構(gòu)成傳銷犯罪，移送公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初查后移送桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局處理。

經(jīng)查明：當(dāng)事人開發(fā)了一款名為“章魚哥”的APP，自2019年1月開始運(yùn)行。當(dāng)事人為快速發(fā)展會員和吸收付費(fèi)會員的加入，制定了獎勵措施。具體方式是：1、加入會員必須有推薦人，會員分普通會員和付費(fèi)會員2種，付費(fèi)會員為每人每年繳納100元，成為公司的VIP會員;2、直接推薦他人加入成為付費(fèi)會員(也就是VIP會員)，推薦人可以獲得2000海草積分(2000海草積分如果兌換，可兌換18元人民幣，即兌現(xiàn)時公司扣10%);3、間接推薦他人加入，可以獲得1000海草積分，但只能是第一個間接推薦層級才可以獲得;4、當(dāng)會員直接推薦30人成為VIP會員，間接推薦60人成為VIP會員，該會員升級為SVIP會員，SVIP會員會增加獲得整個團(tuán)隊銷售額的5%(每位會員500海草的提成);5、當(dāng)SVIP會員直接推薦100人成為VIP會員，間接推薦200人成為VIP會員，整個團(tuán)隊達(dá)到4000人，該SVIP會員升級為代理商，代理商又會增加獲得整個團(tuán)隊銷售額的10%(每位會員1000海草的提成)。截至2019年7月，當(dāng)事人共吸收會員753652名，其中付費(fèi)會員有243975名，VIP會員243231名，SVIP會員699名，代理商45名，公司會員總收入2451.76萬元，獲利34.42萬元。

當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得34.42元、罰款70萬元，合計罰沒104.42萬元行政處罰。

案例：寧波市鄞州區(qū)查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案

2020年7月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局收到省局有關(guān)寧波某某生活健康科技有限公司涉嫌傳銷的線索,經(jīng)核查后，當(dāng)月予以立案調(diào)查。

經(jīng)查明：當(dāng)事人寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺上注冊“某某生活”購物小程序，7月正式上線運(yùn)行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復(fù)合飲品、固態(tài)面膜、銀杏葉口服液和西洋參蜂王漿口服液等產(chǎn)品，并在小程序中設(shè)置了由上述產(chǎn)品組合，價格396元起25種會員大禮包。在經(jīng)營活動期間，當(dāng)事人采取會員制消費(fèi)及會員分享獎勵模式。會員分為普通會員、服務(wù)主管、運(yùn)營經(jīng)理，并分別設(shè)置了消費(fèi)入門條件及計酬模式。截至案發(fā)，當(dāng)事人已發(fā)展普通會員3373個，有效VIP會員1105個，SVIP會員1592個，服務(wù)主管587個，運(yùn)行主管28個，獲得禮包等產(chǎn)品收入644.51萬元，扣除向會員支付獎勵353.51萬元，支付稅款10.63元、支付貨款及包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)274.86萬元，違法所得5.51萬元。

當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年11月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計罰沒55.51萬元行政處罰。

案例：杭州市西湖區(qū)查處浙江某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2020年7月，杭州市公安局將浙江某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件線索交西湖公安分局偵辦。

經(jīng)查明，金某某、張某、許某、姜某、孫某某等人于2019年10月起商量成立一家短視頻公司，之后于11月28日在杭州市上城區(qū)注冊成立浙江某某魔方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，金某某任公司法人代表、CEO，是公司的實際控制人，張某、許某、姜某、孫某某等人作為公司股東、高管，各自分工組織傳銷活動。公司成立伊始就向社會公眾推出其自行研發(fā)的某APP，以看視頻可以獲取利益為名，以某某號二維碼作為邀請碼向社會公眾推廣會員加入，按照某某號先后順序組成層級，層級越高獲取的利益越多;以某APP作為傳銷活動的平臺，制定了合伙人制度、會員加入制度、會員變現(xiàn)制度等一整套規(guī)則，在平臺內(nèi)設(shè)置虛擬產(chǎn)品以及各種升級規(guī)則，以新會員充值金額作為老會員提現(xiàn)的資金來源，以租賃境外服務(wù)器開設(shè)鏈接賬號以及系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置集市作為會員變現(xiàn)通道。公司于2019年12月某某短視頻APP上線運(yùn)營至案發(fā)，在各地設(shè)立市縣合伙人，發(fā)展各級會員七千余萬人，通過傳化支付、銀聯(lián)、財付通、支付寶等賬戶收取合伙人資金、各類會員充值金額、廣告費(fèi)等，總計11.63億元。

西湖區(qū)公安分局于2020年8月對浙江某某網(wǎng)絡(luò)有限公司以“7.29”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，在杭州公司本部、江蘇徐州、浙江蒼南等地一舉抓獲主要犯罪嫌疑人金某某、張某、許某等13人，10月在山西太原抓獲犯罪嫌疑人孫某某。偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金2.43億元。

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