故意騙取錢財證據(jù)不足 對“PTFX普頓外匯”兩名嫌犯不起訴

2020年4月，張家口市公安局下花園分局破獲一起“PTFX普頓外匯” 網(wǎng)絡傳銷案。1月28日鷹鑒獲悉，張家口市涿鹿縣人民檢察院對外披露了該起傳銷案件的最新進展。其中有兩名犯罪嫌疑人因是否具有“騙取錢財”的故意以及認定其為傳銷活動中的組織者、領(lǐng)導者方面的證據(jù)不足，而不予起訴。

移送審查起訴認定：2017年7月，趙某某在微信群里與唐山的朋友劉某某第一次接觸了“PTFX普頓外匯”后，為了宣傳“PTFX普頓外匯” ，趙某某在下花園區(qū)星光KTV后院設立“普頓外匯”的工作室后又注冊登記了一家公司，親自講授行宣傳“PTFX普頓外匯”平臺的基本情況以及盈利模式，或是通過建立微信群來宣傳“PTFX外匯平臺”來進行所謂的“外匯炒賣”，從而讓更多人加入投資，賺取更大的利益。

同時趙某某還雇傭孔某某進行宣傳、對“普頓外匯”的基本操作流程、平臺的盈利模式等進行講解，另外杜某某、劉某在這期間也積極通過各種渠道發(fā)展“下線”。

趙某某組織、領(lǐng)導傳銷案涉及的投資平臺為“PTFX普頓外匯”，該平臺會員有MEMBER、I、IB、MIB、PIB、 PIB2共6個不同的類型，趙某某為PIB級別經(jīng)紀人。

自2016年年底起，“PTFX普頓外匯”一直打著投資炒外匯的幌子來進行組織、領(lǐng)導傳銷，實際上所有類別的會員在 “PTFX普頓外匯”平臺投資的資金并沒有轉(zhuǎn)到投資者口中的“BCA中亞銀行”，而是都流轉(zhuǎn)到“PTFX普頓外匯”指定的涉案銀行賬戶內(nèi)，普頓公司用這些參與者的錢進行資金空轉(zhuǎn),給投資會員盈利分紅。

會員獲取利潤有三種途徑，第一種為交易獲利，即會員交易獲取的利潤中可提取的利潤為會員進行交易所賺取利潤的百分之70。

第二種為盈利分享獲利，即通過下線進行交易獲取的返利,如果直接下級通過交易獲利，則此會員抽取利潤的百分之10作為盈利分享收入，若下級第三代會員通過交易盈利，則此會員抽取利潤的百分之5作為盈利分享收入。

第三種為交易傭金獲利,即指交易傭金收入的金額為MST－PVOFIT表的VOLUME字段值減去VOLUMEGZBE字段值得出的結(jié)果再乘以系數(shù)計算而來。

2019年12月，“PTFX普頓外匯”臺會員均無法進入平臺交易。

經(jīng)司法鑒定，杜某某發(fā)展下線1560名，獲利26萬余美元；孔某某發(fā)展下線212名，獲利3萬余美元；劉某某發(fā)展下線356名，獲利6萬余美元。

經(jīng)涿鹿縣人民檢察院審查并退回補充偵查，涿鹿縣人民檢察院仍然認為張家口市公安局下花園分局認定的犯罪事實不清、關(guān)于其是否具有“騙取錢財”的故意以及認定其為傳銷活動中的組織者、領(lǐng)導者方面的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照刑事訴訟法第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對杜某某、孔某某不起訴。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]