以“移民經(jīng)濟”為名在桂林從事傳銷活動 一名傳銷老總被判5年

1月31日，李旭反傳銷團隊獲悉，桂林市象山區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織打著“西部大開發(fā)、移民經(jīng)濟、商會商務運作”等旗號，在桂林市臨桂區(qū)開展傳銷活動，被告人張某菊加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明，2011年1月，被告人張某菊經(jīng)明玥華（在逃）發(fā)展加入非法傳銷組織，該傳銷組織以投資國家高回報為名，以“西部大開發(fā)”（另稱“移民經(jīng)濟”“商務商會運作”）為名在桂林市臨桂區(qū)進行“連鎖銷售”傳銷活動，要求參加者繳納3800元至33500元申購款購買1-10份產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并通過參加者發(fā)展下線人員收取申購款，每名參加者最多只能發(fā)展三名直接下線，下線發(fā)展的人數(shù)累計至上線名下。

傳銷人員根據(jù)下線人數(shù)申購份額總數(shù)分別取得“實習業(yè)務員”、“業(yè)務組長”、“業(yè)務主任”、“業(yè)務經(jīng)理”、“高級業(yè)務員”資格，“高級業(yè)務員”單條下線人數(shù)累計滿60人后，則自動從該線出局。該傳銷組織依據(jù)層級及不同代數(shù)從申購款中獲得數(shù)額不等的提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

被告人張某菊相繼發(fā)展了明某（其丈夫，已判刑）、姜某杰等傳銷人員。2013年3月，被告人張某菊成為＂高級業(yè)務員。期間，張某菊積極進行宣傳、培訓等傳銷活動并利用專門的工商銀行賬戶（卡號:62×××41）直接或間接收取下線申購款及發(fā)放下線提成。至2015年底，被告人張某菊直接或間接發(fā)展的下線人員達60人以上，且層級達三級以上，收取的傳銷金額累計達人民幣250萬元以上。

另查明，被告人張某菊在參與傳銷活動期間，通過其銀行賬戶收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達人民幣5020200元；2018年11月1日，公安機關抓獲被告人張某菊。

法院審理后認為，被告人張某菊加入傳銷組織，直接或間接發(fā)展的下線超過60人，層級在三級以上，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達人民幣250萬元以上同，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯相關法律的規(guī)定，構成組織、領導傳銷活動罪。

根據(jù)被告人張某菊犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關法律之規(guī)定，被告人張某菊犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣六十萬元。

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