涉及46萬余人 傳銷主犯潛逃境外4年終落網(wǎng)

2月1日,《法治日?qǐng)?bào)》記者從湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)獲悉,在公安部獵狐辦的統(tǒng)籌指揮下,湖南警方經(jīng)不懈努力,于近日成功緝捕潛逃境外4年之久的涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪嫌疑人張某,成功打響了2021年湖南省境外追逃第一槍。

2016年9月，湖南省永州市公安局對(duì)中組集團(tuán)(深圳)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤Ｔ摪干婕叭藛T46萬余人、涉案金額達(dá)3.2億余元人民幣,社會(huì)影響惡劣。

中組集團(tuán)（深圳）有限公司下轄的中油卡會(huì)員俱樂部服務(wù)管理廣東有限公司（以下簡(jiǎn)稱中油卡公司）、深圳全球會(huì)員俱樂部集團(tuán)管理有限公司、中油國(guó)際能源集團(tuán)有限公司等企業(yè)，從2013年7月成立以來，經(jīng)張某全同意，張某購(gòu)買軟件，建立以充值中油卡為名，以“中油卡俱樂部”的APP軟件為平臺(tái)，通過在平臺(tái)上注冊(cè)、充值、綁定網(wǎng)銀卡，再通過微信支付等方式進(jìn)行支付。以“充值省錢，推廣賺錢”為口號(hào)，大量發(fā)展會(huì)員和商家。

中組集團(tuán)公司在經(jīng)營(yíng)中，以中油卡是一個(gè)加油套餐為名，推廣發(fā)展下級(jí)。

公司為了加強(qiáng)老員工對(duì)新員工的管理，推出了一種俱樂部管理模式，俱樂部每年要向公司交納3690元的管理費(fèi)用。成立俱樂部需要推薦，俱樂部之間存在上下級(jí)關(guān)系，也是三級(jí)提成。

中組集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)模式中，以推薦商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以“拉人頭”的方式大量獲得提成。

中組集團(tuán)公司將全國(guó)業(yè)務(wù)劃分為華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)、西南區(qū)等七大片區(qū)，李某霞等銷售客服人員負(fù)責(zé)為中組集團(tuán)發(fā)展會(huì)員和商家的招商、推廣、發(fā)展、服務(wù)以及商家在區(qū)域內(nèi)成立分公司進(jìn)行指導(dǎo)，并對(duì)會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)等工作。

至案發(fā)，該傳銷組織形成發(fā)展下線層級(jí)達(dá)20層的銷售模式，在全國(guó)各地發(fā)展成立了170多家分公司，涉及人員達(dá)46萬余人，涉案金額3.2億余元。

同年年底,公安部、省公安廳、市公安局三級(jí)聯(lián)動(dòng),開展統(tǒng)一收網(wǎng)，并將除張某外的其他犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲歸案。后經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，主要犯罪嫌疑人張某在案發(fā)前已潛逃境外。

張某外逃后，湖南省追逃辦和省公安廳獵狐辦多次指揮調(diào)度永州市公安局冷水灘分局細(xì)致摸排逃犯境外藏匿線索、認(rèn)真研究緝捕方案,同時(shí)提請(qǐng)公安部獵狐辦對(duì)外開展查緝。

2020年12月16日，張某被藏匿國(guó)執(zhí)法部門抓獲。在我駐當(dāng)?shù)厥桂^的大力協(xié)調(diào)下，今年1月18日,張某被遣返至廣州;經(jīng)嚴(yán)格疫情防控檢測(cè)后，1月20日湖南警方將其押解回湘。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。[聲明：此文來源于鷹鑒、法治日?qǐng)?bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]