先后多地從事“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷活動(dòng) 五名傳銷頭目被公訴

2月27日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，南京市浦口區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人王某某、寇某某、汪某某、羅某甲、范某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人王某某與江某某、李某甲、馬某甲（均另案處理）等人于2015年至2018年先后經(jīng)他人介紹在合肥、武漢等地加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織。

該組織采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求參加人員通過(guò)購(gòu)買份額獲得加入資格，并依靠發(fā)展下線購(gòu)買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

2018年10月前后，江某某等人將傳銷人員從武漢帶到南京，在江北地區(qū)繼續(xù)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，并形成了以江某某為主要負(fù)責(zé)人、馬某乙（另案處理）為申購(gòu)總管，李某甲、馬某甲等老總級(jí)別的傳銷人員分管不同經(jīng)理室的獨(dú)立傳銷團(tuán)隊(duì)，2019年下半年，該傳銷組織分設(shè)D1、D2、D4三個(gè)小組，經(jīng)查，三個(gè)小組共有十一個(gè)經(jīng)理室，傳銷人員達(dá)200余人。其中，D2小組下設(shè)寇某某經(jīng)理室、李某乙經(jīng)理室、陳某某經(jīng)理室、敬某某經(jīng)理室、臧某某經(jīng)理室五個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室。

被告人王某某于2015年在合肥加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，于2017年底晉升為老總級(jí)別人員，并與江某某等人一起來(lái)到南京繼續(xù)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。在成立獨(dú)立傳銷團(tuán)隊(duì)后，其參加團(tuán)隊(duì)老總會(huì)，并按照寇某某經(jīng)理室直總姜某某（另案處理）的安排，參與D2小組老總級(jí)別人員對(duì)本小組五個(gè)經(jīng)理室的自律檢查。

被告人寇某某于2018年10月在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，在成立獨(dú)立傳銷團(tuán)隊(duì)后，其于2019年10月前后開(kāi)始擔(dān)任寇某某經(jīng)理室大總管，負(fù)責(zé)傳達(dá)上級(jí)老總要求，管理本經(jīng)理室各項(xiàng)事務(wù)，督促經(jīng)理室各個(gè)窗口開(kāi)展傳銷活動(dòng)。在 D2小組五個(gè)經(jīng)理室互動(dòng)過(guò)程中，其參加每周舉行的總管會(huì)，與其他經(jīng)理室大總管共同探討小組內(nèi)五個(gè)經(jīng)理室的發(fā)展情況。

被告人汪某某于2019年7月在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，在成立獨(dú)立傳銷團(tuán)隊(duì)后，其于自2019年10月前后開(kāi)始擔(dān)任寇某某經(jīng)理室自律總管，負(fù)責(zé)對(duì)本經(jīng)理室進(jìn)行自律檢查。在D2小組五個(gè)經(jīng)理室互動(dòng)過(guò)程中，其參加每周舉行的自律總管會(huì)議，參與對(duì)五個(gè)經(jīng)理室的自律互查。

被告人羅某甲于2018年10月在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，在成立獨(dú)立傳銷團(tuán)隊(duì)后，其于2019年11月左右開(kāi)始擔(dān)任寇某某經(jīng)理室能力總管，負(fù)責(zé)提升本經(jīng)理室人員能力。在D2小組五個(gè)經(jīng)理室互動(dòng)過(guò)程中，其參加每周舉行的能力總管會(huì)議，并組織本經(jīng)理室人員參與五個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室的能力互動(dòng)培訓(xùn)。

被告人范某某于2019年9月在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，在成立獨(dú)立傳銷團(tuán)隊(duì)后，其于2019年底2020年初開(kāi)始擔(dān)任寇某某經(jīng)理室經(jīng)晨窗口，負(fù)責(zé)組織本經(jīng)理室人員參加經(jīng)晨培訓(xùn)。在D2小組五個(gè)經(jīng)理室互動(dòng)過(guò)程中，其參加每周舉行的經(jīng)晨窗口會(huì)議，并組織本經(jīng)理室人員參與五個(gè)經(jīng)理室的經(jīng)晨互動(dòng)培訓(xùn)。

經(jīng)查，至案發(fā)時(shí)，D2小組寇某某經(jīng)理室、李某乙經(jīng)理室、陳某某經(jīng)理室、敬某某經(jīng)理室、臧某某經(jīng)理室傳銷人員達(dá)80余人。

2020年5月12日，被告人王某某、寇某某、汪某某、羅某甲、范某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

檢察院認(rèn)為，被告人王某某、寇某某、汪某某、羅某甲、范某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購(gòu)買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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