誘騙多人在燕郊參與“民間互助理財(cái)”傳銷組織 寶雞一男子被公訴

2月27日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，寶雞市金臺(tái)區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人凈某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：“民間自愿互助理財(cái)”傳銷組織在沒有實(shí)際產(chǎn)品和實(shí)際經(jīng)營行為，也沒有獲取相關(guān)營業(yè)許可的情況下，以“民間自愿互助理財(cái)”為名，以高額回報(bào)為誘餌以拉人頭為手段，誘使參加者繳納費(fèi)用，從而獲得加入資格，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照一定順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加組織。

該組織通過建立團(tuán)隊(duì)并建微信群進(jìn)行管理，每個(gè)團(tuán)隊(duì)從上到下有C3. C2. Cl. B. A 和發(fā)展層，共6個(gè)層級(jí)，其中C3（1人）、C2 (1 人）、Cl (1 人）、B (3 人）、A (9 人）此15人組成初始團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展下線，發(fā)展層預(yù)留空位27個(gè)。每個(gè)新人加入時(shí)先交納1000元的“占位費(fèi)”并填寫《占點(diǎn)通知書》和《承諾保證書》，三日內(nèi)再交納48800元，共交納49800元成為發(fā)展層人員。

據(jù)此推薦人獲得8800元的“層級(jí)返利”，新進(jìn)人員按照事先設(shè)置好的編號(hào)排到對(duì)應(yīng)的A名下，對(duì)應(yīng)的A獲得5000元的“層級(jí)返利”；該A對(duì)應(yīng)的B獲得4000元的“層級(jí)返利”；Cl 獲得8000元“層級(jí)返利”；C2 獲得10000元的“層級(jí)返利”；C3 獲得14000元的“層級(jí)返利”。當(dāng)發(fā)展層人員達(dá)到27人后，該團(tuán)隊(duì)就分裂成3個(gè)新的團(tuán)隊(duì)，所有人員級(jí)別晉升一級(jí)，原C3直接出局，出局后可以選擇不再做此項(xiàng)目或重新加入新團(tuán)隊(duì)，即翻盤。該組織曾在本市某某山莊等地組織大型宣傳活動(dòng)。

被告人凈某某于2015年9月，經(jīng)他人介紹來到河北省三河市燕郊鎮(zhèn)加入該傳銷組織，隸屬于梁某某（已判刑）領(lǐng)導(dǎo)的“寶雞團(tuán)隊(duì)”，后采取人傳人、謊言邀約等方式積極發(fā)展下線，按照行規(guī)每位新人繳納的資金必須在24小時(shí)內(nèi)分配完畢。

至案發(fā)前其先后在“飛越夢(mèng)想15盤”、“飛越夢(mèng)想16盤”、“飛越夢(mèng)想17盤” 、“飛越夢(mèng)想28盤”、“飛越夢(mèng)想29盤”、“飛越夢(mèng)想30盤”中擔(dān)任C2，在“放飛夢(mèng)想48盤”中擔(dān)任C1。擔(dān)任Cl期間主要負(fù)責(zé)租賃房屋接待新人吃住、安排上課、收取及分配新人交納的傳銷資金等；擔(dān)任C2期間主要負(fù)責(zé)監(jiān)督并指導(dǎo)C1工作、講課等。其先后發(fā)展余某某、郭某某等下線人員加入該傳銷組織。

2020年8月5日，凈某某被群眾扭送至公安機(jī)關(guān)。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：轉(zhuǎn)入凈某某銀行賬戶的“層級(jí)返利”資金為559802.00元；在其擔(dān)任C1期間通過銀行賬戶分配了1,463800.00元的傳銷資金。

檢察院認(rèn)為，被告人凈某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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