“中國夢護貧保險”特大傳銷案二審宣判 “龍會長”獲刑6年半

　　自2012年11月推出中國夢后，全國各地紛紛作出響應(yīng)，相繼推出了行業(yè)夢與各地的地方夢，掀起了夢想熱潮。但同時一些詐騙團伙也開始打著“中國夢”的旗號，行傳銷、集資詐騙等行為。

　　鷹鑒3月3日了解到，曾經(jīng)被我們曝光的“中國夢護貧保險”傳銷騙局在山東省濱州市中級人民法院二審宣判。一審期間，“中國夢護貧保險”首犯“龍會長”被判處有期徒刑6年半，并處罰金200萬元。

　　原審判決認定：2019年1月，詹德農(nóng)以網(wǎng)名“中央蘇區(qū)龍會長”、“龍會長”、“龍大富”、“龍肖笑”等虛擬身份，策劃創(chuàng)設(shè)了“中國夢護貧保險”項目，并虛構(gòu)該項目得到了國家領(lǐng)導(dǎo)人的支持，利用微信進行廣泛宣傳開展，引誘、發(fā)展人員加入。同年3月，大批人員開始加入該項目。

　　詹德農(nóng)策劃的護貧保險項目分為三種模式，分別是300元買10年的護貧保險、900元買30年的護貧保險、1800元買60年的護貧保險，實際運行中絕大多數(shù)會員加入了1800元的項目。

　　參加者分別交納300元、900元或1800元即可成為會員。詹德農(nóng)承諾加入“1800元”模式的會員能免費到港澳云南等地旅游，會員介紹他人入會，可獲得下三級的返利，進入微信紅包群搶紅包，且一年后能分得2000萬元。

　　“1800元”模式的返利方式為介紹他人交納1800元入會，介紹人可獲利900元，介紹人的上一級獲利300元，介紹人的上兩級獲利200元，剩余400元全部轉(zhuǎn)給詹德農(nóng)。

　　交納1800元入會后即為總代理，會員若成功介紹4人入會，并單獨向詹德農(nóng)交納132.6元，晉升為全國總代理，總代理和全國總代理報單數(shù)有限制，全國總代理單獨向詹德農(nóng)交納一定款項后，可以獲得特免權(quán)，即可每天無上限發(fā)展會員并報單。

　　其中，晉升全國總代理時詹德農(nóng)又結(jié)合了“688元易途旅游”模式，即上一級返利300元、上二、四、六級返利20元、上三、五級返利100元。傳銷模式運營期間，為便于管理，詹德農(nóng)要求所有下級均按照統(tǒng)一格式微信報單、一級級報送，并由享有特免權(quán)的會員通過微信上報給其昵稱為“中央蘇區(qū)龍會長”的微信。

　　期間，被告人李某秀通過微信積極宣傳推廣護貧保險項目，并建立、管理會員微信學(xué)習(xí)群、紅包群，給詹德農(nóng)操作該項目提供支持、幫助。

　　2019年4月25日，被告人趙某霞繳納1800元加入護貧保險項目。次日，趙某霞介紹被告人李某喜等人加入，后李某喜繼續(xù)發(fā)展他人加入。同年5月，趙某霞向詹德農(nóng)交納4000元后獲得特免權(quán)，并成為詹德農(nóng)的直接下級。

　　截至案發(fā)，詹德農(nóng)共發(fā)展會員134643人，該項目經(jīng)營總額高達2.42億元元。

　　原審法院認為，詹德農(nóng)、李某秀、趙某霞、李某喜的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。詹德農(nóng)在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。并依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述4名被告人6年6個月到緩刑2年不等的有期徒刑，并處罰金200萬元到1萬元不等。

　　宣判后，惠民縣人民檢察院提出抗訴，認為李某秀、趙某霞因一審中認罪認罰而得到從寬處罰，但兩人又提出上訴導(dǎo)致一審量刑不當;詹德農(nóng)以“其項目是精準護貧，不是傳銷，其只發(fā)展三代，沒有35個層級，公安機關(guān)扣押凍結(jié)其財產(chǎn)沒有依據(jù)”的理由提出上訴。

　　二審法院審理認為，詹德農(nóng)設(shè)計運行“中國夢護貧保險”項目運作模式名為扶貧，但以不斷加入新會員繳納的費用支付老會員的返利，本質(zhì)上是將會員按一定順序組成層級，以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，騙取他人財物，其行為符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的構(gòu)成要件。

　　二審法院最終認定，原審對詹德農(nóng)認定事實清楚，定罪準確，量刑適當。李某秀、趙某霞雖在一審認罪認罰后提出上訴，但綜合其基本犯罪事實和以上情節(jié)，原審量刑適當。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。

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