安吉縣法院審理一起“PFTX普頓外匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 四名骨干被判刑

3月8日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，湖州市安吉縣人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，四名被告人加入“PTFX普頓外匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，加入后積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

經(jīng)審理查明：網(wǎng)絡(luò)上有一“PTFX外匯投資交易平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱PTFX平臺(tái)）。

該平臺(tái)運(yùn)作模式及程序是：

（1）參與人員經(jīng)上線介紹登入PTFX平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)，輸入姓名、上線人員賬號(hào)等相關(guān)信息，綁定銀行賬戶注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員。

（2）會(huì)員把投資款轉(zhuǎn)入PTFX平臺(tái)指定的銀行賬戶，后臺(tái)人員（或系統(tǒng)自動(dòng)）將會(huì)員投入款兌換為美元。

（3）會(huì)員在PTFX平臺(tái)顯示的若干投資跟單操盤手中選擇一個(gè)代為進(jìn)行外匯交易。

（4）收益：①跟單獲利，即委托操盤手交易盈利分配，投資者70%、操盤手15%、上線領(lǐng)導(dǎo)分五代發(fā)放15%；②利益分紅，分紅分為五級(jí)發(fā)放；③交易傭金，即當(dāng)會(huì)員發(fā)展下線層級(jí)及人數(shù)達(dá)到PTFX平臺(tái)設(shè)置的要求，通過對(duì)會(huì)員培訓(xùn)考試晉升為由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同級(jí)別，并由此等級(jí)獲得相應(yīng)傭金。

（5）PTFX平臺(tái)設(shè)置提現(xiàn)，資金進(jìn)出自如。PTFX平臺(tái)以直接或間接發(fā)展的會(huì)員人數(shù)作為返利依據(jù)，組織開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

2017年12月，崔某娥、沈某芳、王某飛（另案處理）經(jīng)他人介紹加入PTFX平臺(tái)，后該三人直接或間接發(fā)展被告人胡某娟、盛某萍、李某華、劉某為下線會(huì)員。被告人胡某娟、盛某萍、李某華、劉某為了獲取高額收益，通過口口相傳、組織微信群、拉人頭入會(huì)，分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制等手段，鼓勵(lì)、引誘社會(huì)公眾參會(huì)、發(fā)展下線會(huì)員。

被告人胡某娟的等級(jí)為MIB,直接或間接發(fā)展下線會(huì)員714人,下線層數(shù)8級(jí),所屬層級(jí)8，非法所得人民幣188萬(wàn)余元。

被告人盛某萍的等級(jí)為MIB,直接或間接發(fā)展下線會(huì)員653人,下線層數(shù)6級(jí),所屬層級(jí)8，非法所得人民幣98萬(wàn)余元。

被告人李某華的等級(jí)為MIB,直接或間接發(fā)展下線會(huì)員400人,下線層數(shù)7級(jí),所屬層級(jí)10，非法所得人民幣123萬(wàn)余元。

被告人劉某的等級(jí)為MIB,直接或間接發(fā)展下線會(huì)員358人,下線層數(shù)5級(jí),所屬層級(jí)9，非法所得人民幣57萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人胡某娟退繳贓款人民幣50萬(wàn)元，被告人盛某萍退繳贓款人民幣50萬(wàn)元，被告人李某華退繳贓款人民幣40萬(wàn)元，被告人劉某退繳贓款人民幣50萬(wàn)元。

法院認(rèn)為，被告人胡某娟、盛某萍、李某華、劉某以投資外匯為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，四被告人行為已觸犯刑律，均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

為維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)厲打擊刑事犯罪活動(dòng)，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人胡某娟、盛某萍、李某華、劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年四個(gè)月至一年二個(gè)月，緩刑一年十個(gè)月，并處罰金。

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