“幣圈新銳”和他的“礦機”騙局

近年來，比特幣等數(shù)字虛擬貨幣成為投資新寵。為了挖到更多的比特幣，“礦工”需要購買大量高性能的運算設備，巨大的市場利潤也招來了不法分子的覬覦。2020年11月10日，太倉市檢察院批準逮捕了打著代購礦機名義進行合同詐騙的黃某。

2019年，常年做比特幣生意的老徐經(jīng)朋友介紹，認識了同樣是“礦場主”的黃某。當時，“90后”的黃某在圈內(nèi)已小有名氣，大學畢業(yè)沒多久的他在四川甘孜州一水電站旁建了礦場，因承接委托挖礦業(yè)務，他掌握了這一行最為稀缺的資源——礦機和電力資源。

2020年2月，老徐看到黃某在朋友圈稱手上有一批礦機出售，不僅性價比高，購買后還可以放在黃某的礦場內(nèi)委托運行，以享受當?shù)氐土碾娏r格。

心動的老徐立即與黃某商定，讓其代買75臺“螞蟻S17+”型號的礦機，市場價為90.45萬元，當時價值12.3個比特幣。為讓老徐放心購買，黃某還豪爽地答應，將會額外再配75臺礦機供老徐免費使用，這筆錢可用之后挖出的比特幣慢慢還，相當于一倍杠桿可以使用。

2020年2月25日，老徐通過OTC交易（指在專門網(wǎng)站上通過網(wǎng)站擔保跟個人進行點對點交易）將12.3個比特幣分兩次轉(zhuǎn)給黃某，并約定將所購的150臺礦機全部放在黃某提供的礦場內(nèi)托管，同時預付了10天共計3萬元的電費押金。

當時，正值疫情期間，二人無法見面，身在四川的黃某便將《云計算項目委托購機及托管協(xié)議》打印出來拍照發(fā)給老徐，再由老徐在江蘇簽字生效。

之后，坐等新礦機投產(chǎn)的老徐遲遲沒見對方有動靜，百般催促下，黃某以“疫情期間設備運輸慢”“電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障”“礦場搬家”等理由為自己開脫。心生懷疑的老徐警告黃某，如果再沒有比特幣產(chǎn)出，就將報警處理。

6月1日，在足足等了3個月后，再也坐不住的老徐趕到四川樂山找到黃某，希望解除委托，直接把礦機運回江蘇。但他沒想到的是，黃某主動承認自己還沒有幫他買礦機，因資金鏈斷裂，他把老徐的90余萬購機款挪作他用了。

“再給我?guī)滋鞎r間，我一定把你的機器弄到位！”但財貨兩空的老徐再也無法相信這個口若懸河的“黃老板”，他立即報警，黃某隨即被公安機關刑事拘留。因該案涉及比特幣、礦機等專業(yè)領域知識，且案情復雜，在偵查階段，太倉市檢察院派員提前介入，引導調(diào)查取證。

經(jīng)查，黃某早已不是前幾年那個年輕有為的“幣圈新銳”，因為沉迷網(wǎng)絡賭博，他不僅輸?shù)镁猓€背負了近300萬元外債。2019年以來，除老徐外，黃某還以“代售礦機”“委托挖礦”等名義騙取多名受害者錢財。

由于該案的交易媒介并非傳統(tǒng)貨幣，而是作為虛擬財產(chǎn)的比特幣，目前國內(nèi)對于盜竊游戲幣和游戲裝備等虛擬財產(chǎn)普遍以非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)定罪處罰。

“但比特幣與游戲幣和游戲裝備存在明顯區(qū)別?！痹摪赋修k檢察官潘永峰在查閱最高人民檢察院相關文件，并咨詢上級檢察機關專家意見后認為，比特幣雖在我國不能作為通用貨幣使用，但其具有普遍性、可支配性、可公開交易和流通性強等特點，且與游戲幣、游戲裝備等一般虛擬財產(chǎn)在產(chǎn)生方式、使用范圍、交易途徑、可變現(xiàn)性等方面存在較大差異?！巴ㄟ^黃某將詐騙所得的比特幣進行直接轉(zhuǎn)讓還債、變賣提現(xiàn)成人民幣后消費等情況也可看出，比特幣明顯具有較強的財產(chǎn)權(quán)屬性。”

此外，我國民法典第一百二十七條規(guī)定，法律對數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡虛擬財產(chǎn)的保護有規(guī)定的，依照其規(guī)定?！斑@也說明合法取得的數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡虛擬財產(chǎn)等，應當受到法律保護。因此，比特幣可以構(gòu)成詐騙罪的犯罪對象。”潘永峰表示。

訊問中，黃某仍然辯稱自己并沒打算騙錢，只是先把受害者的錢用以生意周轉(zhuǎn)和還債，他在四川和東莞還有礦場在正常運行，完全有能力把“窟窿”補上。檢察官對其辯解進行了有力駁斥，并出示轉(zhuǎn)賬交易記錄等大量書證，證明其將大部分比特幣變賣提現(xiàn)后，立即充值到賭博網(wǎng)站進行賭博。在確鑿的證據(jù)面前，黃某再無話說，最終自愿認罪認罰。

經(jīng)審查認定，黃某以非法占有為目的，在與被害人簽訂并履行合同的過程中，以“購機款”“電費押金”等名義詐騙被害人12.3個比特幣（折抵購機款人民幣90.45萬元）及電費30538元。除退還被害人0.2185個比特幣外，剩余款項共計人民幣92萬余元被其用于賭博、還債等個人消費。

今年2月8日，太倉市檢察院依法以合同詐騙罪對黃某提起公訴。[聲明：此文來源于江蘇法制報。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]