江蘇一女子利用微信宣傳亞元、中國夢卡等傳銷項目 因證據(jù)不足不予起訴

自2012年11月推出中國夢后，全國各地紛紛作出響應，相繼推出了行業(yè)夢與各地的地方夢，掀起了夢想熱潮。同時一些犯罪分子打著“中國夢”的旗號，行傳銷、集資詐騙等違法犯罪行為。

2020年5月，吉林省永吉縣公安局破獲一起傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人江蘇省江陰市女子許某某。經(jīng)查，許某某利用微信建立“團隊”，宣傳“亞元”、“中國夢卡”等傳銷項目，發(fā)展下線。

2月26日，吉林省永吉縣人民檢察院認為證據(jù)不足，決定對許某某不予起訴。

吉林省永吉縣公安局移送審查起訴認定，許某某利用微信建立“團隊”，向其下級成員宣傳“亞元”、“中國夢卡”等傳銷項目，層層發(fā)展下線，裂變性傳播，發(fā)展層數(shù)達到三層，共收到傳銷項目款項11萬余元，并將款項轉(zhuǎn)給其上級劉某某，許某某未獲利。

經(jīng)永吉縣人民檢察院審查并經(jīng)二次退回補充偵查，仍然認為本案證據(jù)不足。

永吉縣人民檢察院認為，許某某從事組織、領(lǐng)導傳銷活動以來，且發(fā)展層級為三層，現(xiàn)已查明二個項目共計發(fā)展下線人員28人。許某某發(fā)展人員系通過面對面宣傳及手機微信方式，同時還在手機微信中建立團隊層層發(fā)展下線。

因部分下線人員微信未實名驗證且跨省，無法確認下線人員身份。本案中存在涉案金額非整數(shù)轉(zhuǎn)賬情況，即參加項目資金分幾次或幾天轉(zhuǎn)賬，每筆轉(zhuǎn)賬金額不固定等情況，且不能根據(jù)銀行流水及微信轉(zhuǎn)賬金額單純認定其發(fā)展下線人數(shù)，需要由證人證實轉(zhuǎn)賬性質(zhì)，因此無法確認許某某發(fā)展的部分下線人員。

現(xiàn)經(jīng)過二次退回補充偵查后，許某某發(fā)展下線人員僅能確定28人，其他人員現(xiàn)有證據(jù)無法確定。依照相關(guān)法律的規(guī)定，決定對許某某不起訴。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]