新鄭法院審理一起“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案 13名頭目、骨干獲刑

3月20日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，新鄭市人民法院審理一起詐騙案，該傳銷組織假借“精準(zhǔn)扶貧”、“民族資產(chǎn)解凍”等名義開展詐騙活動，13名被告人非法成立、參與景仙基金會、福民慈善基金會，以扶民扶貧為由，以解凍民族資產(chǎn)為由，引誘被害人繳納費(fèi)用，騙取財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。

2018年3月，被告人袁某仙伙同田某祥、陶某波、申某坡等人預(yù)謀后，在山東省海陽市非法成立“中國扶民景仙基金會”（以下簡稱景仙基金會），由袁某仙擔(dān)任會長，總部設(shè)副會長、指揮長、秘書長、財務(wù)部、統(tǒng)計部、政宣部、督察部、辦公室、黨委、人事部、開發(fā)部、文藝部、后勤部等部門。

景仙基金會利用偽造的國務(wù)院、國際梅花協(xié)會、中國人民銀行的機(jī)關(guān)文件，假借“精準(zhǔn)扶貧”的名義，搭建微信群發(fā)展下線團(tuán)隊、裂變式傳播，在全國范圍內(nèi)招募大量會員。以國家將發(fā)放巨額扶貧款項為由騙取廣大群眾信任后，讓每名會員交納50元“轉(zhuǎn)賬費(fèi)”或3元“大數(shù)據(jù)費(fèi)”。

景仙基金會總部以下設(shè)團(tuán)隊，每1000名會員為一個大組，每100名會員為一個小組。每個小組設(shè)小組長和統(tǒng)計，每個大組設(shè)大組長和統(tǒng)計，由小組統(tǒng)計收取本小組費(fèi)用后，上交給大組統(tǒng)計，大組統(tǒng)計收取后上交給團(tuán)隊統(tǒng)計，各團(tuán)隊收取費(fèi)用后交給財務(wù)部長申某坡，后申某坡轉(zhuǎn)交給會長袁某仙。截止2019年3月31日，已查明景仙基金會會員人數(shù)達(dá)69070人。

2018年4月，同案犯吳某叢、王某梅（均另案處理）等人經(jīng)合謀后，成立“福民慈善基金會第八集團(tuán)軍”，按照部隊建制，下設(shè)軍、師、團(tuán)、群。每級設(shè)財務(wù)部、統(tǒng)計部、政宣部、督察部等部門，該犯罪團(tuán)伙利用偽造的中國人民銀行、國務(wù)院、國際梅花協(xié)會等機(jī)關(guān)文件，假借“精準(zhǔn)扶貧”、“實現(xiàn)中產(chǎn)階級”、“中國夢”等名義，搭建微信群發(fā)展下線團(tuán)隊、裂變式傳播，在全國范圍內(nèi)招募大量會員。

虛構(gòu)國家正在解凍歷史遺留的巨額民族資產(chǎn)的事實，以國家將擬用解凍的資金向民眾發(fā)放巨額扶貧款項為幌子，騙取廣大群眾信任后，讓每名會員交納2+1元的“入會費(fèi)”；8+1元的“中非一帶一路福利+股權(quán)費(fèi)”；10+1元的“賬戶備案保護(hù)費(fèi)”；12+1元的陳立夫、劉少同民國老人項目即“轉(zhuǎn)賬、分房子費(fèi)用”10+1、50+1、100+1元的“網(wǎng)絡(luò)股權(quán)費(fèi)”等近二十余個收費(fèi)項目。

截止目前已查明被騙群眾近15萬人，繳費(fèi)次數(shù)近八十余萬次。被告人劉某軒擔(dān)任第八集團(tuán)軍下屬第三軍軍長，被告人馬某江于2018年5月任第三軍二師政委，同年10月28日擔(dān)任第三軍副軍長。經(jīng)統(tǒng)計第八集團(tuán)軍第三軍共計收款1338223.52元，其中馬某江參與金額為504737.9元。

法院認(rèn)為，被告人袁某仙、陶某波、田某祥、申某坡、孫某貴、劉某軒、孫某梅、任某國、馬某江、史某香、江某青、賈某平、孫某周以非法占有為目的，非法成立、參與景仙基金會，以扶民扶貧為由，引誘被害人繳納費(fèi)用，騙取財物；被告人劉某軒、馬某江以非法占有為目的參與福民慈善基金會，以解凍民族資產(chǎn)為由，引誘被害人繳納費(fèi)用，騙取財物，各被告人犯罪數(shù)額均特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

根據(jù)各被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，袁某仙、田某祥、陶某波等13名被告人犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年至四年，并處罰金。

[此文來源：李旭反傳銷團(tuán)隊，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！