“圓夢(mèng)金卡”詐騙團(tuán)伙通過微信群發(fā)展下線 多名骨干獲刑

詐騙公司制作大量“圓夢(mèng)金卡”卡片，一方面招募業(yè)務(wù)員在吉林省長(zhǎng)春市以撥打詐騙電話的方式向不特定人進(jìn)行宣傳，另一方面通過傳銷團(tuán)伙，冒充國(guó)家項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過微信群層層發(fā)展下線推廣該項(xiàng)目。3月上半旬，杭州市富陽區(qū)人民法院對(duì)該起特大詐騙案進(jìn)行了一審宣判。多名骨干人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明，2020年5月至7月，韓亮（另案處理）在經(jīng)營(yíng)吉林省宏亮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏亮公司”）期間，伙同楊磊（另案處理）經(jīng)事先預(yù)謀，出資制作了“特惠寶”ＡＰＰ、“圓夢(mèng)金卡”網(wǎng)站和大量“圓夢(mèng)金卡”卡片。

一方面招募業(yè)務(wù)員在吉林省長(zhǎng)春市，以撥打詐騙電話的方式向不特定被害人宣某的“圓夢(mèng)金卡”國(guó)家項(xiàng)目；一方面聯(lián)系傳銷團(tuán)伙的負(fù)責(zé)人付某某（另案處理）等人，冒充國(guó)家項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過微信群構(gòu)建“廳、局、處、科”的四級(jí)組織架構(gòu)，并承諾級(jí)別越高獎(jiǎng)勵(lì)越多、待遇越高，層層發(fā)展下線推廣該項(xiàng)目。

該項(xiàng)目虛構(gòu)疫情期間政府為刺激消費(fèi)向社會(huì)大眾發(fā)放購(gòu)物補(bǔ)貼和現(xiàn)金福利的事實(shí)，謊稱僅需支付39元或29元快遞到付費(fèi)用就可以免費(fèi)領(lǐng)取一張“圓夢(mèng)金卡”，掃描卡上的二維碼下載“特惠寶”ＡＰＰ并注冊(cè)激活，就可以享受總額10萬元的現(xiàn)金提現(xiàn)和消費(fèi)券額度，從而騙取被害人支付的39元或29元快遞到付款。

截止案發(fā)，宏亮公司通過上述兩種推廣方式，共寄出“圓夢(mèng)金卡”快遞件19萬余件，其中16余萬件被簽收，共計(jì)騙得471萬余元。

2020年6月至7月，傳銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人付某某構(gòu)建了“一廳”推廣“圓夢(mèng)金卡”項(xiàng)目，王某華（另案處理）任“一廳八局局長(zhǎng)”職務(wù)。

同年6月25日左右，王某華為提高個(gè)人級(jí)別，組建“二廳”并擔(dān)任“二廳廳長(zhǎng)”，任命了田某鳳、齊某艷、張某清、宋某思、羅某娜、李某（均另案處理）及被告人陳某軍等人分別擔(dān)任“二廳副廳長(zhǎng)”、“二廳辦公室主任”、“二廳講師”、“二廳統(tǒng)計(jì)”等廳級(jí)職務(wù)。

被告人張某清作為“二廳講師”，負(fù)責(zé)在“二廳”相關(guān)微信群內(nèi)推廣快遞到付款29元的“圓夢(mèng)金卡”、整理四級(jí)架構(gòu)干部和報(bào)單會(huì)員名單，后由韓亮、楊磊等人統(tǒng)一將卡快遞給報(bào)單會(huì)員。

被告人陳某軍作為“二廳辦公室主任”，負(fù)責(zé)在“二廳”相關(guān)微信群內(nèi)推廣快遞到付款29元的“圓夢(mèng)金卡”、整理四級(jí)架構(gòu)干部和報(bào)單會(huì)員名單，后由韓亮、楊磊等人統(tǒng)一將卡快遞給報(bào)單會(huì)員。

經(jīng)查證，被告人張木清、陳某軍等人所在的“一廳八局”及“二廳”通過上述微信群推廣的方式共寄出圓通快遞29元到付件3275件，其中2623件被成功簽收，騙得富陽籍被害人俞玉花等人共計(jì)76067元。

富陽區(qū)人民法院認(rèn)為，張某清、陳某軍伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，適用法律正確。

3月2日，富陽區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以詐騙罪，分別判處張某清、陳某軍有期徒刑1年2個(gè)月，并處罰金12000元。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]