掃黑除惡：“足不出戶日進(jìn)斗金”實(shí)為傳銷騙局 65人被刑事拘留

廣州X鋪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司從事網(wǎng)絡(luò)傳銷案

【簡(jiǎn)要案情】

經(jīng)查，當(dāng)事人2018年7月1日正式運(yùn)營(yíng)上線“XX糧票平臺(tái)”app，導(dǎo)流該app注冊(cè)會(huì)員至多個(gè)網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)購(gòu)物，獲得網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)提供的交易推廣傭金，并通過該app系統(tǒng)設(shè)定相關(guān)規(guī)則，計(jì)算和給付成功購(gòu)物的注冊(cè)會(huì)員及其上級(jí)一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)金。

在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，當(dāng)事人以“平臺(tái)返利”為噱頭招納會(huì)員，以認(rèn)購(gòu)指定產(chǎn)品形式變相收取“入門費(fèi)”(399元/套)，以“推廣收益”誘使老會(huì)員發(fā)展新下線，搭建起傳銷金字塔，從事無限層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式的傳網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。

【以案說法】

當(dāng)事人上述行為構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條第(二)項(xiàng)所指的“通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”入門費(fèi)類型傳銷和第七條第(三)項(xiàng)所指的“通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”團(tuán)隊(duì)計(jì)酬類型傳銷。

依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款”的規(guī)定，白云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依法責(zé)令當(dāng)事人立即停止傳銷違法行為，并對(duì)其作出罰款人民幣70萬元的行政處罰決定。

廣州市立*電子商務(wù)有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案

【簡(jiǎn)要案情】

經(jīng)查，當(dāng)事人在2019年11月7日至2020年3月31日期間，依托某網(wǎng)絡(luò)商城采用CSC合作銷售模式從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，打著“足不出戶、日進(jìn)斗金”旗號(hào)，“拉人頭”快速裂變，以認(rèn)購(gòu)寄售指定商品變相設(shè)置“入門費(fèi)”2200元，收取代收代付商品交易服務(wù)費(fèi)100元/件。參與者通過繳納2200元入門費(fèi)取得加入及發(fā)展其他人員資格，形成三級(jí)傳銷模式。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)事人發(fā)展下線超過10萬人，收取資金總額約13.5億元，存在巨大的資金兌付缺口，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

【以案說法】

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《禁止傳銷條例》第四章第二十四條規(guī)定，組織策劃傳銷的，沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，責(zé)令停止違法行為，沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。參加傳銷的，責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。第二十六條規(guī)定，為傳銷行為提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、培訓(xùn)場(chǎng)所、貨源、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等條件的，責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。

本案當(dāng)事人的上述行為構(gòu)成《禁止傳銷條例》當(dāng)事人的上述行為構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條第(一)項(xiàng)所指的“通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益的”拉人頭類型傳銷和第七條第(二)項(xiàng)所指的“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”拉人頭類型傳銷行為。

根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十八條關(guān)于“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上(包括三級(jí))的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”的規(guī)定，當(dāng)事人傳銷行為已涉嫌構(gòu)成刑事犯罪;且比對(duì)《 “兩高一部”關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》中對(duì)“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定“當(dāng)事人組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的”，當(dāng)事人涉?zhèn)鞣缸飳儆谇楣?jié)嚴(yán)重情形。

天河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依法對(duì)其立案并移送公安機(jī)關(guān)偵破，由公安機(jī)關(guān)刑事拘留犯罪嫌疑人65名。

特別警示：

傳銷害人害己，嚴(yán)重影響市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)和諧穩(wěn)定。根據(jù)《禁止傳銷條例》的有關(guān)規(guī)定：組織策劃傳銷活動(dòng)，介紹、脅迫、誘騙他人參加傳銷活動(dòng)，本人參加傳銷活動(dòng)，以及為傳銷活動(dòng)提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等便利條件的都屬于違法行為。請(qǐng)廣大群眾切實(shí)提高守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不輕信他人誘導(dǎo)，更不要眼紅高額回報(bào)，擺正心態(tài)，遠(yuǎn)離傳銷陷阱，避免財(cái)產(chǎn)損失。

(1)警惕傳銷組織打著“招工”“招聘”“介紹工作等名義，誘騙學(xué)生、農(nóng)民、下崗職工等廣大人民群眾從事傳銷活動(dòng)。

(2)警惕傳銷組織謊稱“國(guó)家搞試點(diǎn)”“西部大開發(fā)”“國(guó)家、地方政府暗地里支持”的騙局，以所謂“資本運(yùn)作”“特許經(jīng)營(yíng)”“加盟連鎖”“連鎖銷售”等形式，以高額回報(bào)為誘餌，誘騙群眾到西部地區(qū)從事傳銷活動(dòng)

(3)警惕傳銷組織披著合法公司、企業(yè)的外衣，以銷售商品為掩護(hù)，以高額返利、高額回報(bào)為誘餌，通過發(fā)展加盟商、業(yè)務(wù)員等形式從事傳銷活動(dòng)。

(4)警惕利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷。隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和普及，一些傳銷組織打著“電子商務(wù)”“網(wǎng)絡(luò)直銷”“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”“網(wǎng)絡(luò)代理”“網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)”等名義，以快速發(fā)財(cái)致富為誘餌，誘騙不明真相群眾通過銀行匯款繳納入門費(fèi)，在網(wǎng)上注冊(cè)為所謂會(huì)員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷活動(dòng)。

如果發(fā)現(xiàn)傳銷活動(dòng)線索，請(qǐng)及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)管部門或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。[聲明：此文來源于廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]