拆分盤丨誘騙1000多人參與“中國一川”傳銷活動 朔州一女子被判4年6個月

近年來，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，投資理財成為熱門話題，大眾希望自己手里的閑散資金能夠增值，很多騙子公司打著網(wǎng)絡理財，互助理財，金融理財、外匯理財?shù)绕焯枌嵤﹤麂N詐騙活動。

3月29日，李旭反傳銷團隊獲悉，裁判文書網(wǎng)披露一份判刑書，該判決書顯示，被告人高某梅參與“中國一川”網(wǎng)絡傳銷組織，該傳銷組織打著互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)钠焯枌嵤﹤麂N活動，被告人高某梅加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明，“中國一川”（幸福一百）的傳銷活動模式：中國一川(澳門）國際有限公司以開展互聯(lián)網(wǎng)理財為名，以高回報為誘餌，以拉人頭的方式，讓投資人繳納一定數(shù)額資金在網(wǎng)站注冊填寫相關人員信息，投資1000元至5000元不等的金額，購買“幸福一百”虛擬理財產(chǎn)品獲得會員資格，會員可獲得靜態(tài)投資收益和動態(tài)投資收益。

1、靜態(tài)投資收益，即該平臺按照投資額度贈送會員不同比例的獎勵“金幣”，每“金幣”相當于人民幣一元，“金幣”可以在“幸福一百”平臺購買虛擬積分，積分在一定價位區(qū)間波動，當積分上漲到一定時候，一川公司按一定比例對積分進行拆分，拆分后積分回復最低的基價0.78元，積分交易后可按比例轉化為“金幣”和“一幣”，“一幣”可以購買“金幣”，也可以在商城進行消費，每次交易平臺收取10%的手續(xù)費。一川公司許諾會員通過享受積分拆分，交易“一幣”、“金幣”，每年固定投資年收益可達50%以上。

2、動態(tài)投資收益，即拉人頭式發(fā)展下線，作為計酬或返利依據(jù)，投資者取得會員資格后發(fā)展下線獲得“直推獎”、“平衡獎”、“輔導獎”等，以新會員投資金額的10%作為獎勵，業(yè)績突出者有20萬一120萬元的小汽車獎勵等高額回報的動態(tài)投資收益，會員達到一定業(yè)績，可升級為小VIP或大VIP，大、小VIP可收取會員投資款，且能享受會員投資款的10%、5%提成。以此為誘導，吸收公眾參與該傳銷組織。一川公司通過大、小VIP幫助會員注冊、組織會員進行培訓等活動，積極引誘老會員增加投資額、復投資，發(fā)展下線。

2016年10月，廣東省珠海市公安局對中國一川(澳門)國際有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查。2017年7月，在公安部的指揮下，珠海市公安局對“一川公司”總部及在珠海的四家關聯(lián)公司開展查處行動，并成功查獲“一川公司”（幸福一百）網(wǎng)絡后臺數(shù)據(jù)?！耙淮ü尽惫灿?2層級，共有會員591718個，以身份證信息作為唯一條件進行分析，具有唯一身份證號會員187614個和無身份證號信息會員共3625個。

被告人高某梅的犯罪事實：被告人高某梅于2014年8月在一川公司注冊成為會員，在朔城區(qū)轄區(qū)內(nèi)通過微信群、講課等方式，公開宣傳“一川公司幸福100”的投資模式，夸大投資前景，引誘他人投資和發(fā)展下線，并負責給投資會員報單和管理賬戶。

經(jīng)對高某梅下線人員架構、投資金額、高某梅獲利情況進行會計鑒定，證實高某梅從2014年到2017年直接或間接發(fā)展下線層級達10級，累計會員人數(shù)1135人，其中1110人實際投資，投資總額3761萬元。高某梅在平臺上初始投資及累計充值14.2萬元，累計提現(xiàn)成功50.85萬元，獲利凈額36.65萬元。

法院認為，被告人高某梅以開展互聯(lián)網(wǎng)理財為名，要求參加者支付貨幣以獲得加入會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

根據(jù)被告人高某梅的犯罪事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照相關法律的規(guī)定，被告人高某梅犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元。

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