資本運(yùn)作丨北海特大“資本運(yùn)作”傳銷案宣判 30名老總獲刑 頭目被判6年6個(gè)月

1月26日，銀海區(qū)法院公開(kāi)開(kāi)庭審理被告人葛某等30人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案。因該案涉及被告人人數(shù)眾多，合議庭將擇日宣判。

4月2日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，3月22日，銀海區(qū)法院依法對(duì)被告人葛某等30人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案宣判，被告人葛某、梁某軒、盧某銀等30人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月至一年五個(gè)月不等，并處罰金一百九十五萬(wàn)元至四十二萬(wàn)元。

庭審現(xiàn)場(chǎng)1月26日

經(jīng)審理查明：所謂“資本運(yùn)作”，是一種傳銷模式，無(wú)任何商品或服務(wù)，以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納人民幣6.98萬(wàn)元（或7萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，當(dāng)加入者傘下直接或間接發(fā)展28人申購(gòu)600份額且三個(gè)下線均為經(jīng)理級(jí)別時(shí)，即可晉升為老總，老總又分為Al、A2、A3、A4老總，晉升老總級(jí)別的人員開(kāi)辦個(gè)人名下銀行卡，用于收取下線人員繳納的申購(gòu)款或老總返利。

被告人葛某、梁某軒、盧某銀、鄧某蘭、朱某發(fā)、朱某榮、晏某輝、羅某淼、莫某輝、范某濤、葛某、楊某斌、戚某飛、徐某、潘某新、李某東、翁某建、周某秀、鄭某躍、徐某浩、魏某淼、劉某、湯某燦、邱某興、施某富、湯某紅、葉某陽(yáng)、徐某、聶某偉、王某銳等三十人自2010年至2019年間，先后在北海市銀海區(qū)海城區(qū)范圍內(nèi)繳納人民幣6.98萬(wàn)元或7萬(wàn)元購(gòu)買虛擬份額，從而獲得以“資本運(yùn)作”為名的傳銷組織資格，其后各自又繼續(xù)欺騙他人交錢加入，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

至案發(fā)時(shí)被告人葛某、梁某軒、盧某銀、鄧某蘭傘下人數(shù)累計(jì)超過(guò)120人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)，其余26名被告人傘下人數(shù)累計(jì)超過(guò)30人且層級(jí)超過(guò)三級(jí)，均已達(dá)到老總級(jí)別。

法院審理后認(rèn)為，被告人葛某、梁某軒、盧某銀等30人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，以上三十名被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)各個(gè)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人葛某、梁某軒、盧某銀等三十人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月至一年五個(gè)月不等，并處罰金一百九十五萬(wàn)元至四十二萬(wàn)元。

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