北海丨北海銀海區(qū)法院審理9起“資本運(yùn)作”傳銷案 29名傳銷“老總”獲刑

4月5日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，北海市銀海區(qū)人民法院審理9起傳銷案，29名傳銷“老總”犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年至一年二個(gè)月，并處罰金一百八十萬元至三十五萬元。

經(jīng)審理查明：所謂“資本運(yùn)作”，是一種傳銷模式，無任何商品或服務(wù)，以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納人民幣6.98萬元（或7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，當(dāng)加入者傘下直接或間接發(fā)展28人申購(gòu)600份額且三個(gè)下線均為經(jīng)理級(jí)別時(shí)，即可晉升為老總，老總又分為Al、A2、A3、A4老總，晉升老總級(jí)別的人員開辦個(gè)人名下銀行卡，用于收取下線人員繳納的申購(gòu)款或老總返利。

姚某平、趙某嵐、吳某玲等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

被告人趙某嵐經(jīng)王立忠（在逃）介紹和發(fā)展，出資加入該傳銷組織后，于2010年至2019年期間，先后直接或間接發(fā)展下線被告人李某峰、昝某林（已亡）、孫某斌（另案處理）、被告人吳某玲、姚某平、姚某平、孫某清、孫某軍、楊某東、李某振、于某云（另案處理）等人加入其傳銷體系，成為其傘下成員。被告人吳某玲、姚某平、姚某平、孫某清、孫某軍、楊某東、李某振、于某云等人加入傳銷組織后，又繼續(xù)直接或間接發(fā)展各自傳銷下線，建立自己的傳銷體系。

至案發(fā)前，被告人姚某平、孫某軍、吳某玲、孫某清、姚某平、李某振、楊某東發(fā)展的下線人員均超過三十人且層級(jí)在三級(jí)以上，被告人趙某嵐、李某峰直接或間接發(fā)展下線人員均超過一百二十人且層級(jí)在三級(jí)以上。各被告人均達(dá)到老總級(jí)別，并以其本人名字開辦銀行賬戶，收取下線人員繳納的傳銷款項(xiàng)并從中獲利。

賀某葉、高某薇、師某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

2011年5月，被告人師某經(jīng)由王麗香（在逃）介紹在北海市出資加入傳銷組織后，發(fā)展了被告人賀某葉成為其下線，賀某葉直接或間接發(fā)展了被告人徐某東、高某薇等下線人員。被告人徐某東、柴某江、高某薇、高某祥、齊某陽、常某波加入資本運(yùn)作傳銷體系后，積極發(fā)展各自傳銷下線，建立自己的傳銷體系，從中獲取非法利益。

至案發(fā)時(shí)，被告人師某、賀某葉、徐某東、柴某江、高某薇、高某祥、常某波、齊某陽直接或間接發(fā)展的下線均超過30人并且層級(jí)超過三級(jí)，已達(dá)到老總級(jí)別，并開辦了個(gè)人名下的銀行卡用于傳銷體系的資金運(yùn)作及所謂“老總工資”的發(fā)放等。

田某群、張某榮組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

2013年1月，被告人張某榮經(jīng)國(guó)某（已另案起訴）的發(fā)展，在北海市轄區(qū)繳交人民幣7萬元后加入所謂“資本運(yùn)作”的傳銷組織，然后積極發(fā)展下線人員進(jìn)行牟利。先后直接或間接發(fā)展了趙某潮、劉某江、李某、周某桂、閆某珍（均未到案）以及被告人田某群等人為其傘下傳銷人員。被告人田某群經(jīng)閆某珍的發(fā)展加入傳銷組織后，積極發(fā)展傳銷下線人員進(jìn)行牟利。先后直接發(fā)展了趙某、高某、李某齊（均未到案）等人為其傘下傳銷人員。

至案發(fā)時(shí)，被告人張某榮、田某群傘下的傳銷人員均超過三十人，且層級(jí)三級(jí)以上，均成為A1老總級(jí)別。

楊某嬌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

被告人楊某嬌于2013年開始，與其父親楊某（已判刑）等人在廣西北海市加入以“資本運(yùn)作”為名的傳銷組織后，在北海市銀海區(qū)開展傳銷活動(dòng)并積極發(fā)展下線成員。楊某嬌先后直接或間接發(fā)展了周某、邱某、何某等人加入其所在的傳銷組織體系。2013年12月1日，楊某與楊某嬌倒單成為其下線，楊某嬌升為Ａ1級(jí)別老總。至案發(fā)時(shí)，楊艷嬌的傘下人數(shù)已超過30人且層級(jí)在三級(jí)以上。

鄧某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

2013年底，被告人鄧某通過潘某（已另案起訴）的發(fā)展來到北海市銀海區(qū)，在繳納69800元申購(gòu)款加入所謂的“資本運(yùn)作”銷組織后，成為潘某的直接下線，并積極發(fā)展下線人員進(jìn)行牟利。鄧某先后直接或間接發(fā)展了洪某、徐某（已另案起訴）、鄭某金（未到案）、謝某（已判刑）等加入傳銷組織，成為其傳銷體系傘下成員。

至案發(fā)時(shí)，鄧某傘下人數(shù)超過三十人以上且層級(jí)超過三級(jí)，已達(dá)到Ａ1老總級(jí)別。

劉某燕組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

2014年，被告人劉某燕經(jīng)他人介紹發(fā)展，繳納69800元人民幣申購(gòu)款加入所謂的“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，建立自己的傳銷體系，積極發(fā)展下線牟利。先后直接或間接發(fā)展張某、郭某麗（未到案）、徐某亮（未到案）、徐某攀（未到案）等人加入傳銷組織。

至案發(fā)時(shí)，被告人劉某燕發(fā)展的下線人員達(dá)到三十人以上，且層級(jí)超過三級(jí)。

劉某瑜組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

2014年4月，被告人劉某瑜經(jīng)朱某（未到案）介紹發(fā)展，在北海市銀海區(qū)的中國(guó)銀行繳納人民幣7萬元申購(gòu)款加入所謂“資本運(yùn)作”的傳銷組織，成為朱某的直接下線。劉某瑜加入傳銷組織后積極發(fā)展下線進(jìn)行牟利。先后直接和間接發(fā)展了劉某亮、劉某雁（均未到案）、“浩欣”（行業(yè)名，未到案）、“浩鵬”（行業(yè)名，未到案）、任某、毛某偉、印某等人成為其傳銷體系傘下人員。

至案發(fā)時(shí)，被告人劉某瑜發(fā)展的傳銷下線已達(dá)三十人以上，且層級(jí)超過三級(jí)。

張某林、唐某、張某翠等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

被告人唐某、王某紅、張某林、孔某菊、張某翠經(jīng)由葉某（已起訴）等人介紹在北海市轄區(qū)繳納申購(gòu)款加入傳銷組織后，積極發(fā)展各自傳銷下線并從中獲取非法利益。

至案發(fā)時(shí)，被告人唐某、王某紅、張某林、孔某菊、張某翠直接或間接發(fā)展的下線均超過30人并且層級(jí)在三級(jí)以上，已達(dá)到Ａ1老總級(jí)別。

汪某華組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

2017年，被告人汪某華在封某忠（未到案）的發(fā)展下，來到廣西北海市銀海區(qū)轄區(qū)繳納人民幣69800元加入所謂“資本運(yùn)作”的傳銷組織后成為封某忠的直接下線。

加入傳銷組織后，汪某華積極發(fā)展下線人員進(jìn)行牟利，先后發(fā)展了林某凡、王某、劉某（均未到案）為其直接下線，至案發(fā)時(shí)，汪某華直接或間接發(fā)展的傳銷下線人員達(dá)30人以上，且層級(jí)在三級(jí)以上。

法院認(rèn)為，被告人趙某嵐、李某峰、姚某平、孫某軍等29人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員已超過30人且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)各個(gè)被告人的犯罪情節(jié)、性質(zhì)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人被告人趙某嵐、李某峰、姚某平、孫某軍等29人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年至一年二個(gè)月，并處罰金一百八十萬元至三十五萬元。

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