非法集資丨用2元左右的小禮品“俘獲”老人心，80后男子非法集資數(shù)千萬元

2015年6、7月份，80后被告人張某某和周某（另案處理）共謀并入股成立融資投資公司。2016年至2018年，張某某又借用他人身份，相繼在保山和上海注冊登記多家投資公司和金融服務公司，由段某、張某（均另案處理）擔任理財銷售團隊經理。

通過種種手段，2016年2月3日至2018年3月31日，張某某所控制的融資平臺在保山共吸收資金3276萬余元。案發(fā)前實際已付本金、返現(xiàn)及利息1352萬余元，造成449名集資參與人經濟損失合計2278萬余元。

經查，于2015年11月2日登記注冊的上海某貿易有限公司，法定代表人就是張某某本人。經司法會計鑒定，自2017年11月1日至2018年4月29日，該企業(yè)信息管理服務有限公司共向11名受騙人吸收資金總額為23萬元，已返還集資總額為7萬余元，造成經濟損失為15萬余元。

此外，該企業(yè)信息管理服務有限公司所吸收的23萬元公眾存款，未用于借款合同約定的借款用途。

日前，此案經法院審理后認為，被告人張某某未經國家相關部門批準，向社會不特定公眾吸收資金達3276萬余元，其行為已觸犯刑律，構成非法吸收公眾存款罪。被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額達15萬余元，屬數(shù)額較大，其行為已觸犯刑律，構成集資詐騙罪。公訴機關指控被告人張某某犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的事實清楚、證據(jù)確實充分，指控罪名成立，法院予以支持。

根據(jù)被告人張某某的犯罪事實、情節(jié)、認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依照相關法律規(guī)定，被告人張某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；犯集資詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十二萬。

扣押在案的涉案財物由公安機關依法處理后將未退還投資人的資金發(fā)還各投資人，不足部分繼續(xù)追繳后發(fā)還各投資人。