B級傳銷人員是否均按犯罪處罰

案情簡介

　　2005年月10月，羅某經(jīng)羅某某介紹到荊門市加入“天津天獅”傳銷組織。2006年6月羅某升為B級，負(fù)責(zé)管理荊門傳銷團(tuán)隊。2007年11月，羅某升為A級，并將團(tuán)隊遷到枝江市，羅某回成都，安排B級人員袁某管理枝江團(tuán)隊。姚某、張某經(jīng)祝某介紹加入枝江團(tuán)隊，祝某安排已加入唐某為姚某下線，安排張某為自己下線。2008年12月，袁某、祝某升為A級，唐某因業(yè)級升為B級，并帶動姚某升為B級，張某因祝某升為B級而被帶動升為B級。羅某將袁某召回成都，祝某離開枝江。枝江團(tuán)隊由唐某負(fù)責(zé)管理。2009年2月，經(jīng)人介紹加入枝江團(tuán)隊陳某，因該傳銷組織對其成員宣稱做到B級后可以看到產(chǎn)品，有工資，住賓館，有轎車。陳某認(rèn)為該項宣傳是虛假的，為探真假，便聯(lián)合在枝江團(tuán)隊和其它“天津天獅”傳銷組織同鄉(xiāng)，將同鄉(xiāng)認(rèn)購“天津天獅”產(chǎn)品積分都計入自己名下，陳某因而升為B級。陳某升為B級后，發(fā)現(xiàn)該組織宣傳都是虛假的，該組織無產(chǎn)品，也不存在發(fā)工資，發(fā)轎車等。遂將所了解情況告之同鄉(xiāng)，其同鄉(xiāng)到公安機(jī)關(guān)報案而案發(fā)。公安部門偵查確認(rèn)該傳銷組織情況為，該傳銷組織名義上是“天津天獅生物制品有限公司”，傳銷產(chǎn)品為“憶麗詩兒”化妝品，實際上并無產(chǎn)品，傳銷組織發(fā)展人頭，每買一套產(chǎn)品交費2800元，該組織人員分為A、B、C、D、E級，A級最高，E級最低，B級人員是團(tuán)隊負(fù)責(zé)人員。該組織收的傳銷費用逐級上交到A級，由A級按比例分配。枝江團(tuán)隊組織傳銷人員100余人，傳銷“產(chǎn)品”700余套，涉案資金200余萬元。同時查明，張某在升為B級后，協(xié)助唐某向傳銷人員收取傳銷費，并收繳加入傳銷組織人員身份證及給傳銷人員上課等。姚某按照唐某安排負(fù)責(zé)唐某、張某、陳某生活。

　　分歧意見

　　對于四個B級人員行為是否均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,按犯罪處罰，存在不同意見。

　　第一種觀點認(rèn)為四個B級人員行為都構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。B級人員屬于傳銷活動管理人員，其負(fù)責(zé)下級人員管理，騙取錢財。符合《刑法修正案（七）》關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪構(gòu)成要件。

　　第二種觀點認(rèn)為前三個B級人員行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。因第四個B級傳銷人員是因底層人員對傳銷組織活動產(chǎn)生懷疑，自發(fā)組織起來將其抬上去的，其被抬上去后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)及告之抬其上去的人，從而至案發(fā)。其沒有進(jìn)行管理管理活動，也未獲利。

　　第三種觀點認(rèn)為后三個B級人員行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。因后三個B級傳銷人員，都不是通過招攬、誘騙他人，發(fā)展下線，通過層級上去的。而是因別人抬上去的。

　　第四種觀點認(rèn)為后兩個B級人員行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。因后兩個B級傳銷人員，既不是通過招攬、誘騙他人，發(fā)展下線，通過層級上去的，其升至B級后未從事管理活動。不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪構(gòu)成條件。

　　評析

　　此案所涉組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，是2009年2月28日第十一屆全國人大常委會七次會議通過的《刑法修正案（七）》所作規(guī)定，根據(jù)《刑法修正案（七）》第四條的規(guī)定，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷傳銷活動罪，是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的行為。該案中,所涉4個B級人員行為是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷傳銷活動罪,只能根據(jù)其行為,按照組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪犯罪構(gòu)成要件來確定。根據(jù)《刑法修正案（七）》規(guī)定，其犯罪構(gòu)成要件為：犯罪主體，本罪的主體是傳銷活動的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者。對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)結(jié)合其在傳銷活動中組織、領(lǐng)導(dǎo)行為加以認(rèn)定。傳銷活動中的參加者或積極參加者不能成為此罪主體。犯罪主觀方面，本罪的主觀方面只能是故意，過失不構(gòu)成本罪，并且行為人主觀上有通過傳銷活動騙取財物、非法集資或者其他方面的目的。犯罪客觀方面，本罪的客觀方面表現(xiàn)為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷傳銷活動的行為。首先根據(jù)《刑法修正案（七）》第4條規(guī)定，傳銷活動是指以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的活動。它通常具有層級性、自我復(fù)制性、詐騙性特點。其次，所謂組織，按照現(xiàn)代漢語詞典解釋，是安排分散的人或事物使具有一定的系統(tǒng)性或整體性。結(jié)合《刑法修正案例（七）》規(guī)定，傳銷活動中的組織應(yīng)是指通過策劃、指揮、引誘脅迫、調(diào)配等行為倡導(dǎo)、發(fā)起傳銷活動的行為。由于傳銷活動所具有的自我復(fù)制性，此種組織，既可以是處于該系統(tǒng)頂端、對整個傳銷活動進(jìn)行安排部署，也可以是對自我復(fù)制部分進(jìn)行組織。所謂領(lǐng)導(dǎo)，是在傳銷活動中處統(tǒng)領(lǐng)、支配位的人，表現(xiàn)為管理、控制、協(xié)調(diào)等。由于傳銷活動層級性，傳銷活動領(lǐng)導(dǎo)既包括了對整個傳銷活動的領(lǐng)導(dǎo)行為，也應(yīng)包括對傳銷活動中相對一部分的傳銷活動進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)。犯罪客體，本罪的客體是市場秩序。《刑法修正案（七）》第4條將本罪署于刑法分則第三章第八節(jié)“擾亂市場秩序罪”的224條后作為第224條之一。因此，雖然組織、領(lǐng)導(dǎo)者可能通過實施傳銷活動詐騙錢財進(jìn)而侵犯被害人的財產(chǎn)權(quán)，但是顯然《刑法修正案（七）》將本罪的主要客體確定為為市場秩序。

　　本案中，羅某組織發(fā)展的以傳銷產(chǎn)品為名，按加入人頭收取入門費，按層級進(jìn)行管理符合傳銷組織特征。唐某系祝某發(fā)展的下線，唐某通過誘騙他人加入傳銷組織，由參加者變?yōu)锽級管理者，在袁某離開枝江后負(fù)責(zé)整個團(tuán)隊管理，實施了安排人員、上課“洗腦”、收取入門費、阻止傳銷人員離開等指揮、管理、協(xié)調(diào)活動，應(yīng)為該傳銷團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)者，其所實施行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。張某系在他人引誘下參加傳銷活動，后因其上線升級而升為B級，但其升為B級后，參與了對傳銷人員的管理工作，實施了收取傳銷人員身份證、入門費，上課“洗腦”等管理活動。成為了該傳銷團(tuán)隊的管理者，其實施行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。姚某因祝某誘騙加入傳銷組織，后因祝某為其安排的下線進(jìn)至B級而帶其進(jìn)至B級，姚某在被帶至B級后沒有證據(jù)證實其參與了對團(tuán)隊管理工作，其在團(tuán)隊中，按照唐某安排打掃衛(wèi)生、買菜做飯。其雖為B級但并未從事領(lǐng)導(dǎo)、管理管理活動，其行為不能構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。陳某在他人誘騙下加入傳銷團(tuán)隊，其后因?qū)麂N組織產(chǎn)生懷疑，在聯(lián)絡(luò)同鄉(xiāng)加大累計積分后升為B級，其在升為B級后，發(fā)現(xiàn)傳銷組織根本沒有產(chǎn)品，是以騙取入門費為目的組織后，即將了解情況告之同鄉(xiāng)，從而因其同鄉(xiāng)向公安部門報案而案發(fā)。陳某行為顯然不具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動條件，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　綜上所述，我們可以認(rèn)定第四種觀點是正確的。同時，通過對本案分析，我們可以得出傳銷人員級別不是認(rèn)定是否構(gòu)成犯罪與否的根據(jù)，只有根據(jù)傳銷人員在傳銷活動中所處地位，結(jié)合其在傳銷組織發(fā)展過程所其作用以及其行為導(dǎo)致后果，按照犯罪構(gòu)成要件來確認(rèn)其是否構(gòu)成犯罪。從而決定是否對其按犯罪處罰。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是為了打擊傳銷活動，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序而在今年2月全國人大常委會以《刑法修正案（七）》所作規(guī)定，由于該修正案只對組織傳銷活動罪作了原則性規(guī)定，而對于如何界定組織、領(lǐng)導(dǎo)者，騙取金額多少構(gòu)成犯罪未作規(guī)定，以致在執(zhí)行中出現(xiàn)就同類案件作出處理結(jié)果截然不同，為解決該項問題，只能出臺相應(yīng)司法解釋，明確規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)行為特征，確定騙取財物起點標(biāo)準(zhǔn)，以便達(dá)到司法統(tǒng)一目的。（作者單位：湖北枝江市人民檢察院）