“消費全返”中返還給消費者和簽約商家的財產來自于返現(xiàn)平臺的資金池，而資金池的資金則主要來自消費者的會員費、會員的預付資金、商家上繳的傭金以及代理商的代理費。這種設立資金池進行返利的模式存在如下刑事風險，包括：違規(guī)設立資金池沉淀資金，規(guī)避互聯(lián)網金融和第三方支付的監(jiān)管；變相吸納公眾資金，借新還舊，拆東補西；“龐氏騙局”違反基本經濟規(guī)律，不具有可持續(xù)性。

——檢察日報

4月8日，李旭反傳銷團隊獲悉，焦作市武陟縣人民法院審理一起網絡傳銷案，該傳銷組織以公司為掩護，打著消費全返、銷售全返等旗號實施傳銷詐騙活動，被告人王某琴加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

經審理查明，2017年3月，被告人王某琴經王某1心（已判處刑罰）推薦加入傳銷組織“大唐天下網絡科技有限公司”。被告人王某琴為謀取個人利益，宣傳消費全返、銷售全返、推薦獎勵等高額返利虛假承諾，宣稱投資可得積分，積分可換“唐寶”，“唐寶”可提現(xiàn)的方式，引誘他人加入，層層發(fā)展會員，并以發(fā)展會員的業(yè)績進行返利。

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經福建中證司法中心鑒定，被告人王某琴發(fā)展下線會員達21層345人，其中消費商293人、創(chuàng)客51人、創(chuàng)投1人，在線充值999元，“唐寶”提現(xiàn)數(shù)量為171400個，“唐寶”提現(xiàn)手續(xù)費為3704個，“唐寶”提成數(shù)量為20000個，積分提成數(shù)量為1750188.600個。案發(fā)后，被告人王某琴主動到案。

公訴機關認為，被告人王某琴為謀取個人利益，宣傳消費全返、銷售全返、推薦獎勵等高額返利虛假承諾發(fā)展會員，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展下線的業(yè)績作為返利依據(jù)，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，發(fā)展會員的人數(shù)在30人以上且層級在3層以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

法院審理后認為，公訴機關對被告人王某琴犯組織、領導傳銷活動罪的指控成立。

根據(jù)被告人王某琴犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關法律之規(guī)定，被告人王某琴犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣八千元。

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文章分類：網絡傳銷

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