34人獲刑！河南宣判“民族大業(yè)”特大詐騙案

民族資產(chǎn)解凍是一種由來已久的詐騙手段，如今通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類違法犯罪擴(kuò)散快、影響大、涉及人群多。

4月14日，反傳防騙快訊獲悉，河南省南陽市中級(jí)人民法院近日二審宣判了一起“民族資產(chǎn)解凍”類特大詐騙案。一審期間，李某等34名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

原判認(rèn)定：2018年至今，楚國(guó)英與他人合謀，利用虛構(gòu)的“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”實(shí)施詐騙。楚國(guó)英等人以虛假的身份虛構(gòu)我國(guó)有多筆資金存于海外需要解凍，群眾可通過認(rèn)購(gòu)股金和參與項(xiàng)目的形式繳納一定數(shù)額的費(fèi)用，用于解凍該筆資金，資金被解凍后將獲得高額回報(bào)的虛假事實(shí)，先后編造河南、“民族資產(chǎn)解凍”、“民族資產(chǎn)扶貧基金”、“養(yǎng)生養(yǎng)老城”、“西南扶貧基金”、“夢(mèng)想基金會(huì)”等多個(gè)虛擬的投資項(xiàng)目，利用“入股金”、“備案費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”等名義騙取被害人的錢款。

在實(shí)施詐騙過程中，楚國(guó)英以其自己的名義建立西南慈善基金會(huì)自己任會(huì)長(zhǎng)，設(shè)立團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、并對(duì)管理人員進(jìn)行明細(xì)分工。通過金字塔方式往下發(fā)展小團(tuán)隊(duì)，不同的團(tuán)隊(duì)分別配有級(jí)別不同的管理人員，管理人員主要作用是發(fā)展和誘騙普通會(huì)員繳納各種項(xiàng)目費(fèi)用，管理人員不斷的向會(huì)員傳遞虛假項(xiàng)目信息，誘騙成功以后該伙人員更改微信群名和解散新建微信群等方式逃避打擊。

李某等34名被告人在明知投資項(xiàng)目不能兌現(xiàn)的情況下，仍長(zhǎng)期參與被告人楚國(guó)英或他人的詐騙項(xiàng)目，通過發(fā)展會(huì)員投資項(xiàng)目獲取利益。上述人員或成立團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理，或任命小組長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員，或在群內(nèi)協(xié)助團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)參與群內(nèi)部管理或轉(zhuǎn)賬，逐步形成了較為固定的犯罪組織。

2020年12月12日，原審法院對(duì)該案作出一審判決，以詐騙罪判處杜延波等34名被告人10年到1年2個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金10萬元到3000元不等。

宣判后，陳某福、楊某濱、孫某江、王某、王某敏、武某蓮、翟某梅、杜某波、劉某湘、連某丹不服，提出上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，本院予以維持。并依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。

據(jù)了解，針對(duì)當(dāng)前假借“民族資產(chǎn)解凍”等名義實(shí)施詐騙犯罪蔓延的情況，從2016年10月開始，公安部組織部署全國(guó)涉案地公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展專項(xiàng)打擊工作。成功破獲了“慈善富民總部”“三民城”“巨龍國(guó)際”“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老項(xiàng)目”等一批重大詐騙案件，封停涉案微信群9000余個(gè)、微信號(hào)1200余個(gè)，有效遏制了此類犯罪高發(fā)勢(shì)頭。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾要切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，所有涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。[聲明：此文來源于反傳防騙快訊。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]