凍結丨國之源投資（海南）有限公司等因涉嫌傳銷被法院凍結賬戶

中國網財經 4 月 16 日訊 ( 記者 高多多 ) 昨日，中國裁判文書網發(fā)布一則行政裁定書，顯示，國之源投資 ( 海南 ) 有限公司、國鵬啟 ( 江蘇 ) 生物科技有限公司、青島國泰民安鴻源電子商務有限公司等因涉嫌傳銷被法院凍結在金融機構的存款。

圖片來源：中國裁判文書網

案情顯示，申請人巨野縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人國之源投資 ( 海南 ) 有限公司、國鵬啟 ( 江蘇 ) 生物科技有限公司、青島國泰民安鴻源電子商務有限公司、周廣、汪民梅、向仁章、胡美鳳、覃多艷、李小梅、李瑞珍、楊恒、張酒根、孫紅妹、劉海清、劉云玲、汪明霞、吳亞萍、程忠、程穎麗、李登申、田正法、何菊香、薛智遠、高福海、孫秀蘭、俞優(yōu)蓮、劉會文涉嫌傳銷一案中，為防止被申請人轉移或者隱匿違法資金，申請人巨野縣市場監(jiān)督管理局于 2021 年 1 月 20 日向本院申請財產保全，請求對被申請人國之源投資 ( 海南 ) 有限公司、國鵬啟 ( 江蘇 ) 生物科技有限公司、青島國泰民安鴻源電子商務有限公司、周廣、汪民梅、向仁章、胡美鳳、覃多艷、李小梅、李瑞珍、楊恒、張酒根、孫紅妹、劉海清、劉云玲、汪明霞、吳亞萍、程忠、程穎麗、李登申、田正法、何菊香、薛智遠、高福海、孫秀蘭、俞優(yōu)蓮、劉會文名下的銀行存款采取保全措施。

法院經審查認為，申請人的申請符合法律規(guī)定，應當予以保全。裁定凍結被申請人國之源投資 ( 海南 ) 有限公司、國鵬啟 ( 江蘇 ) 生物科技有限公司、青島國泰民安鴻源電子商務有限公司、周廣、汪民梅、向仁章、胡美鳳、覃多艷、李小梅、李瑞珍、楊恒、張酒根、孫紅妹、劉海清、劉云玲、汪明霞、吳亞萍、程忠、程穎麗、李登申、田正法、何菊香、薛智遠、高福海、孫秀蘭、俞優(yōu)蓮、劉會文在金融機構的存款。

天眼查顯示，國之源投資 ( 海南 ) 有限公司成立于 2018 年 9 月 12 日，注冊資本為 1349 萬元，周廣擔任法人、執(zhí)行董事兼總經理，持股 51%，徐超持股 28%，王兆福持股 11%，潘正恒持股 10%。

值得注意的是，上述被申請人三家公司的法定代表人均為周廣，但其中，國鵬啟 ( 江蘇 ) 生物科技有限公司于今年 2 月 4 日將法定代表人更換為周盼成。

此外，今年 3 月，中國裁判文書網就公布題為《曲周縣市場監(jiān)督管理局、國之源 ( 江蘇 ) 太赫茲科技有限公司行政監(jiān)察 ( 監(jiān)察 ) 其他行政裁定書》 ( 2021 ) 冀 0435 財保 1 號。顯示，曲周縣市場監(jiān)督管理局在查處國之源 ( 江蘇 ) 太赫茲科技有限公司、國之源投資 ( 海南 ) 有限公司、國鵬啟 ( 江蘇 ) 生物科技有限公司、國之源健康產業(yè)集團 ( 海南 ) 有限公司、青島國泰民安鴻源電子商務有限公司等涉嫌從事傳銷、組織策劃傳銷一案中，為防止上述被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人曲周縣市場監(jiān)督管理局于 2021 年 1 月 11 日向法院提出申請，要求對被申請人的賬戶予以凍結，凍結金額為 5300 萬元。

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