新鄉(xiāng)：以銷售白酒為名實(shí)施傳銷活動 11名頭目獲刑 大頭目被判5年

4月17日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，新鄉(xiāng)市延津縣人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織開發(fā)設(shè)計“原酒公社”APP網(wǎng)上平臺，以推銷“大河之春”白酒為名實(shí)施傳銷詐騙活動。

經(jīng)審理查明：2019年5月份，被告人申某雨、李某山、于某懷、李某建、謝某波等人協(xié)商以推銷“大河之春”白酒為名，以新鄉(xiāng)市原酒公社實(shí)業(yè)有限公司的名義，租用新鄉(xiāng)市新平川酒廠的辦公地方，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，后被告人胡某艷、趙某鎮(zhèn)、陳某保、朱某紅、陳某媛又加入組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中，被告人謝某升按照申某雨、李某山等人的要求開發(fā)設(shè)計“原酒公社”APP網(wǎng)上平臺，用于推銷“大河之春”白酒。

被告人申某雨、李某山等人通過組織群眾參觀新鄉(xiāng)市新平川酒廠、開推薦會給群眾授課的方式發(fā)展注冊會員，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接和間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從而獲取非法利益。

經(jīng)河南立信會計師事務(wù)所審計，截至2019年10月份案發(fā)，該傳銷組織層級共26層，被告人申某雨處于第2層，其直接或間接發(fā)展的下線會員達(dá)1226人，下線層數(shù)24層，下線會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計為人民幣30,220,900.01元；被告人李某山處于第4層，其直接或間接發(fā)展的下線會員達(dá)1180人，下線層數(shù)22層，下線會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計為人民幣29,647,900.01元；被告人趙某鎮(zhèn)處于第10層，其直接或間接發(fā)展的下線會員達(dá)573人，下線層數(shù)22層，下線會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計為人民幣17,210,000.01元；

被告人陳某保處于第6層，其直接或間接發(fā)展的下線會員達(dá)293人，下線層數(shù)14層，下線會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計為人民幣6,000,500.00元；被告人李某建處于第6層，其直接或間接發(fā)展的下線會員達(dá)868人，下線層數(shù)20層，下線會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計為人民幣22,405,600.01元；被告人于某懷處于第3層，其直接或間接發(fā)展的下線會員達(dá)1208人，下線層數(shù)23層，下線會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計為人民幣29,961,400.01元；

被告人陳某媛處于第5層，其直接或間接發(fā)展的下線會員達(dá)130人，下線層數(shù)21層，下線會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計為人民幣2,035,600.00元；被告人謝某波處于第12層，其直接或間接發(fā)展的下線會員達(dá)173人，下線層數(shù)14層，下線會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計為人民幣4,018,200.01元；被告人胡某艷處于第5層，其直接或間接發(fā)展的下線會員達(dá)1179人，下線層數(shù)21層，下線會員繳納的傳銷資金數(shù)額累計為人民幣29,646,300.01元。

被告人于某懷負(fù)責(zé)該傳銷組織的后勤接待工作，被告人胡某艷負(fù)責(zé)財務(wù)，被告人陳某媛、朱某紅在傳銷組織中擔(dān)任講師，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，被告人陳某媛非法獲取工資利益8000元，被告人朱某紅非法獲取工資利益10000元，被告人謝某升制作“原酒公社”APP，為該傳銷組織提供技術(shù)支持，非法獲利60000元。

法院認(rèn)為，被告人申某雨、李某山、趙某鎮(zhèn)、陳某保、李某建、于某懷、朱某紅、陳某媛、謝某波、胡某艷、謝某升以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其中申某雨、李某山、趙某鎮(zhèn)、陳某保、李某建、于某懷、陳某媛、謝某波、胡某艷犯罪情節(jié)嚴(yán)重，十一被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人申某雨、李某山、趙某鎮(zhèn)、陳某保等11人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年至一年六個月，緩刑二年，并處罰金

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