以投資“普金證劵”為名開展傳銷活動(dòng) 平頂山一男子被判兩年

5月3日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，平頂山市新華區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織鼓吹投資“普金證劵”可以獲得高額回報(bào)，誘導(dǎo)多人進(jìn)行投資。被告人李某方加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

經(jīng)審理查明：2017年2月至4月份，被告人李某方先后在平頂山市新華區(qū)馨雅快捷賓館、平頂山市湛河區(qū)火車站附近一賓館、平頂山市新華區(qū)自由街2號(hào)院等地作為普金證券項(xiàng)目的辦公地點(diǎn)，面向社會(huì)宣傳普金證券集團(tuán)是上市的國(guó)際公司，投資普金證券會(huì)獲得高額回報(bào)等虛假宣傳。

設(shè)置靜態(tài)獎(jiǎng)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)等各種高額“盈利”模式，吸引他人進(jìn)行投資并發(fā)展下線，同時(shí)在平頂山佳田大酒店召開會(huì)員交流大會(huì)，利用虛假的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，誘導(dǎo)群眾進(jìn)行投資普金證券，注冊(cè)成為普金會(huì)員，造成群眾財(cái)產(chǎn)損失。其發(fā)展下線層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，發(fā)展下線人數(shù)四十余人。

經(jīng)審計(jì)，吳某某、江某等普金指定賬戶共收到張某某、祁某某、李建方等匯款總金額為1620569元；李某方收到張某某、衡某某、馬某某、祁某某等匯款總金額為289608元，其中上交普金公司67600元；普金公司吳某某給李某方轉(zhuǎn)款267750元；另外，2017年3月18日李某方在建行寶豐支行ATM機(jī)分8筆存入款項(xiàng)66100元，于2017年3月19日分5筆在平頂山開源路支行提現(xiàn)60000元，李某方據(jù)此獲利60000元。

2019年6月12日，偵查人員在平頂山市湛河區(qū)火車站附近將李某方抓獲。

法院認(rèn)為，被告人李某方伙同他人以投資證券為名，要求參加者投資一定金額成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上,發(fā)展下線人數(shù)40余人,騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)被告人李某方在本案中的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人李某方犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元。

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