以“民間互助理財(cái)”為名開(kāi)展傳銷活動(dòng) “寶雞第一人”獲刑6年

5月6日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，寶雞市中級(jí)人民法院二審裁定一起傳銷案，該傳銷組織打著“民間自愿互助理財(cái)”、“茶油莊園”的旗號(hào)，在燕郊等地實(shí)施傳銷活動(dòng)。

“民間自愿互助理財(cái)”傳銷組織在沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)品和實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為，也沒(méi)有獲取相關(guān)營(yíng)業(yè)許可的情況下，以“民間自愿互助理財(cái)”為名，以高額回報(bào)為誘餌，以拉人頭為手段，誘使參加者繳納費(fèi)用，從而獲得加入資格，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照一定的順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織。

該組織通過(guò)建立團(tuán)隊(duì)、并建微信群進(jìn)行管理，每個(gè)團(tuán)隊(duì)從上到下有C3、C2、C1、B、A和發(fā)展層共六個(gè)層級(jí)，其中C3(1人)、C2(1人)、C1(1人)、B(3人)、A(9人)，共15人組成初始團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展下線，發(fā)展層預(yù)留空位27個(gè)。每個(gè)新人加入時(shí)先交納1000元的“占位費(fèi)”，并填寫(xiě)《占點(diǎn)通知書(shū)》和《承諾保證書(shū)》，三日內(nèi)再交納48800元，共交納49800元成為該團(tuán)隊(duì)發(fā)展層人員。

據(jù)此推薦人獲得8800元的“層級(jí)返利”，新進(jìn)人員按照事先設(shè)置好的編號(hào)排到對(duì)應(yīng)的A名下，對(duì)應(yīng)的A獲得5000元的“層級(jí)返利”；該A對(duì)應(yīng)的B獲得4000元的“層級(jí)返利”；C1獲得8000元的“層級(jí)返利”；C2獲得l0000元的“層級(jí)返利”；C3獲得14000元的“層級(jí)返利”。當(dāng)發(fā)展層人員達(dá)到27人后，該團(tuán)隊(duì)就分裂成3個(gè)新的團(tuán)隊(duì)，以9人為一組組成新團(tuán)隊(duì)中的A，之前的A晉升為B,B晉升為C1，C1晉升為C2，C2晉升為C3，原C3直接出局，出局后可以選擇不再做此項(xiàng)目或重新加入新團(tuán)隊(duì)，即翻盤。

該組織中，C3主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理并對(duì)C1、C2進(jìn)行培訓(xùn)、監(jiān)督，C2主要負(fù)責(zé)監(jiān)督并指導(dǎo)C1工作、講課等，C1主要負(fù)責(zé)收取并分配新人繳納的傳銷資金、管理團(tuán)隊(duì)的日常工作、租賃房屋、接待新人吃住、安排上課等，B和A負(fù)責(zé)帶人加入。

自2015年5月至2018年4月期間，被告人梁某妮、成某、桑某、翁某聰、趙某海、李某前、馬某生、徐某華、肖某有、賈某麗、翟某民、劉某東經(jīng)他人或互相發(fā)展介紹，先后來(lái)到河北省三河市燕郊鎮(zhèn)加入該傳銷組織，屬于“寶雞團(tuán)隊(duì)”，后采取人傳人、相互邀約等方式積極發(fā)展下線，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，按照行規(guī)每位新人繳納的傳銷資金必須在24小時(shí)內(nèi)由C1分配完畢。

至案發(fā)前各被告人均已達(dá)到C1以上級(jí)別，其中梁某妮、成某、桑某、翁某聰、趙某海、李某前、馬某生、徐某華最高均達(dá)到C3級(jí)別，先后發(fā)展寶雞市金臺(tái)區(qū)、渭濱區(qū)、鳳翔縣等地眾多群眾加入該組織從事傳銷活動(dòng)，曾在河北省三河市燕郊鎮(zhèn)的運(yùn)河度假酒店、四季歡酒店及本市眉縣西部蘭花基地度假村、金臺(tái)區(qū)陵塬美林山莊等地組織大型宣傳活動(dòng)。

梁艷妮作為最早加入傳銷組織的寶雞人，利用其寶雞市政協(xié)委員的身份對(duì)外進(jìn)行宣傳，在組織中被稱為“寶雞第一人”。

2017年8月，“民間自愿互助理財(cái)”傳銷組織被工商部門打擊驅(qū)散。2018年2月，梁某妮、趙某海等人商議后成立新公司，采取“茶油莊園”模式繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，“茶油莊園”和“民間自愿互助理財(cái)”傳銷組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)、人員職能、團(tuán)隊(duì)分列及晉級(jí)等規(guī)則均不變，只改變名稱。

另查，2018年4月10日，公安民警分別在廣東省東莞市、遼寧省沈陽(yáng)市、河北省三河市燕郊鎮(zhèn)及本市金臺(tái)區(qū)東嶺銀泰城抓獲被告人梁某妮、成某、桑某、翁某聰、趙某海、馬某生、徐某華、翟某民、賈某麗、劉某東；同年4月12日，公安民警在河北省三河市燕郊鎮(zhèn)抓獲被告人肖某有；2018年11月1日，被告人李某前被群眾控制后被公安民警抓獲。

一審法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人梁某妮、成某、桑某等12人分別判處有期徒刑六年至一年十個(gè)月。

宣判后，被告人梁某妮、桑某不服，提出上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，原審法院認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，量刑規(guī)范，判處適當(dāng)，審判程序合法。依照相關(guān)法律之規(guī)定，裁定駁回上訴，維持原判。

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