4人合謀創(chuàng)設“翡翠幣”瘋狂吸金 浙江永嘉檢察院成功追回贓款

中新網(wǎng)溫州5月7日電(范宇斌古月)記者7日從浙江省溫州市永嘉縣人民檢察院獲悉，一起非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案件的受害者肖某聽聞案件已被宣判，特地從杭州趕到永嘉縣人民檢察院，向案件承辦檢察官送來了一面錦旗和感謝信，表達對檢察院盡力幫助他挽回121萬余元經(jīng)濟損失的感激之情。

受害者向案件承辦檢察官送錦旗和感謝信?潘倩倩?攝

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，虛擬貨幣價值不斷創(chuàng)新高，以虛擬貨幣炒作進行非法集資、詐騙、非法獲取計算機信息數(shù)據(jù)等犯罪高發(fā)。

由永嘉縣人民檢察院提起公訴的鐘某等4人非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案近日一審宣判，主犯鐘某犯非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，被判處有期徒刑四年六個月，并處罰金10萬元人民幣。

據(jù)悉，永嘉縣檢察機關在辦理該案時，成功追回1500萬元贓款，最大限度挽回被害人損失。

4個年輕人合謀創(chuàng)設“翡翠幣”瘋狂吸金

4個20多歲的年輕人想著通過虛擬數(shù)字貨幣賺錢，2020年9月初，4人在廣東省珠海市通過建立網(wǎng)站，并在EOS區(qū)塊鏈上發(fā)布，合謀創(chuàng)設發(fā)行“翡翠幣”，計劃以低價買入、高價賣出的方式進行營利。

申請注冊虛擬貨幣賬戶后，他們通過微信、Telegram等社交軟件發(fā)布“翡翠幣”項目信息，吸引不特定投資人將EOS、USDT、DFS等虛擬貨幣存入虛擬貨幣賬戶參與挖幣。

為了炒高“翡翠幣”的價值，4人使用不同的賬號不斷地收購投資人挖出來的“翡翠幣”，營造“翡翠幣”虛假繁榮的假象。

僅一天時間，該項目就吸引數(shù)百人參與挖“翡翠幣”，投資的虛擬貨幣折合人民幣價值達1500余萬元。

由于沒有下家接手，“翡翠幣”項目發(fā)行失敗，被告人鐘某等4人利用申請注冊時留下來的密鑰將被害人用于挖“翡翠幣”的EOS、USDT、DFS虛擬貨幣(折合人民幣價值1500余萬元)通過TokenPochet錢包公司轉入自己賬戶，并將挖幣網(wǎng)站關閉，導致投資人不能支取投資款。

據(jù)悉，被害人中有永嘉籍投資人，2020年9月，該案由被害人肖某(永嘉籍)報案至永嘉縣公安局，并于同日立案偵查。

為防止被害人對虛擬貨幣的追蹤，被告人鐘某(其余三人另案處理)還將非法所得的虛擬貨幣轉入國外交易平臺，其中價值人民幣約615萬元的虛擬貨幣兌換成其他幣種的虛擬貨幣，剩余未兌換部分的虛擬貨幣因被害人舉報而被外國交易平臺凍結。

案發(fā)后，鐘某主動通過TokenPochet錢包公司將部分虛擬貨幣退還給被害人。

檢察機關積極追回1500萬元贓款

案發(fā)后，永嘉縣人民檢察院多次與公安機關協(xié)調溝通，勸說鐘某積極退贓。

最終，鐘某同意委托溫州某公司足額退賠EOS幣和USDT幣，用于償還被害人損失。截至目前，多數(shù)被害人已經(jīng)足額領取。

另外，少部分被害人因未及時申領。考慮到虛擬貨幣價格的不穩(wěn)定性，為保障被害人遭受不必要的損失，永嘉縣人民檢察院建議公安機關將剩余未申領的EOS、USDT，分別以1EOS兌24.1985元人民幣、1USDT兌6.4元人民幣的比例，兌換成人民幣共603338.741元，暫存于永嘉縣公安局對公賬戶內，用于償還被害人損失。

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