為深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，城東區(qū)人民檢察院成功辦理一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件，并依法追贓挽回?fù)p失20萬元。

案件回顧

2015年以來，陜西一家電子商務(wù)有限公司為拓展名下產(chǎn)品的營銷市場制定有多套促銷方案，不斷擴(kuò)大會(huì)員數(shù)量，使得公司營業(yè)額大幅上升。該公司以推銷商品等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，先后在陜西、甘肅、青海、河南、山西等地發(fā)展會(huì)員，參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)超過3層且30人以上。

被告人姚某某將該家公司會(huì)員注冊(cè)平臺(tái)引入青海市場，宣稱購買公司產(chǎn)品即可以成為該公司會(huì)員，并設(shè)立不同投資金額的級(jí)別，投資人成為會(huì)員后即享受靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員入會(huì)后再發(fā)展其他人員成為會(huì)員即能夠獲得該公司動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。被告人姚某某伙同其他同案犯通過固定地點(diǎn)授課、開推介會(huì)宣傳等方式發(fā)展會(huì)員，形成組織層級(jí)，并以發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利提成的依據(jù)，為該組織的擴(kuò)大發(fā)展起了積極作用。截至案發(fā)，被告人姚某某通過上述方式在我市直接及間接方式發(fā)展會(huì)員人數(shù)共計(jì)1000余人，層級(jí)高達(dá)24層。2020年7月，西寧市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)民警依法傳喚被告人姚某某并對(duì)其采取強(qiáng)制措施。

審查過程

案件移送審查起訴后，城東區(qū)第二檢察部檢察官積極向被告人姚某某釋法說理，耐心安撫受害群眾情緒，促成姚某某主動(dòng)退賠30萬余元，最大限度挽回受害群眾的損失。城東區(qū)檢察官在訊問被告人姚某某時(shí)得知其曾于2018年間因傳銷被陜西警方傳喚，期間姚某某向公安機(jī)關(guān)上繳個(gè)人獲利20萬元。城東區(qū)檢察院遂向西寧市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)送達(dá)《提供證據(jù)材料通知書》，要求對(duì)該筆贓款進(jìn)行核實(shí)并移送檢察機(jī)關(guān)。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)核實(shí)，將該筆20萬元贓款從陜西警方處劃撥扣押，城東區(qū)檢察院將贓款隨案移送法院。

判決結(jié)果

2021年4月，西寧市城東區(qū)人民法院對(duì)被告人姚某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案公開宣判，因被告人姚某某具有自首、退賠情節(jié)，法院對(duì)其從輕處罰，以被告人姚某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬元，隨案移送的違法所得20萬元人民幣依法沒收，上繳國庫。

案件意義

“理念一新天地寬”。在該起案件的辦理過程中，城東區(qū)檢察院第二檢察部始終堅(jiān)持“以人民為中心”的辦案理念，充分發(fā)揮檢察職能，在懲治犯罪的同時(shí)高度重視追贓挽損工作，最大限度為群眾挽回?fù)p失，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了政治效果、社會(huì)效果、法律效果的統(tǒng)一。城東區(qū)檢察院第二檢察部主任李俊英提醒公眾，一定要提高警惕、理性投資，防止落入傳銷圈套，參與傳銷活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報(bào)投資“陷阱”。

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