投資期貨被騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷……寧夏公安廳公布兩起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

人民網(wǎng)銀川5月7日電 (趙茉鈺)從寧夏公安廳舉辦“我為群眾辦實(shí)事”新聞通氣會(huì)上獲悉，2019年以來，全區(qū)公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件670余起，抓獲犯罪嫌疑人1100余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失295億余元，成功破獲了“7.13”特大票據(jù)詐騙案、“6.15”特大虛開增值稅專用發(fā)票案、“6.25”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案等一大批重特大案件。

據(jù)寧夏公安廳經(jīng)偵總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)復(fù)雜，社會(huì)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪和專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪相互疊加，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪交織共生，呈現(xiàn)犯罪成因多元化、復(fù)雜化。特別是隨著互聯(lián)網(wǎng)、微信、自媒體和第三方支付平臺(tái)的發(fā)展，以打著“虛擬貨幣”“期貨投資”“科技創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”“慈善互助”等新概念為幌子的非法集資、傳銷等違法犯罪活動(dòng)在經(jīng)濟(jì)犯罪中所占比重日益增大，涉案金額大，參與人員多，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾切身利益。

附：案例

案例一：2020年10月，銀川金鳳公安分局接到報(bào)案稱，其在君盛天弘公司代理的“盈透國(guó)際”APP上投資期貨被騙，負(fù)責(zé)人陸某某失聯(lián)，投資本息無法兌付。接報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)迅速組織警力查封涉案公司，凍結(jié)相關(guān)涉案賬戶，同時(shí)將陸某某列為網(wǎng)上追逃人員。2021年3月，在外地公安機(jī)關(guān)的配合下，辦案民警一舉將逃竄多日的陸某某抓獲。經(jīng)過對(duì)犯罪嫌疑人陸某某審訊，其交代了自己自2019年至今，在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)情況下，利用“盈透國(guó)際”APP非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，并將投資人的投資款用于個(gè)人消費(fèi)的犯罪事實(shí)。經(jīng)查，該案受害人達(dá)187人，涉案金額2000萬余元。目前，犯罪嫌疑人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法批準(zhǔn)逮捕，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示：承諾無風(fēng)險(xiǎn)高額利息、編造虛假項(xiàng)目、虛假宣傳造勢(shì)等都是非法集資犯罪常用手段，面對(duì)“快速致富、低門檻、零風(fēng)險(xiǎn)”的誘惑，廣大人民群眾一定要提高警惕，加強(qiáng)辨別。切記：天上不會(huì)掉餡餅，一夜暴富是陷阱，高額回報(bào)不可信，非法集資需警惕。同時(shí)提醒大家，參與非法集資，損失自己承擔(dān)，政府不為非法集資行為買單。

案例二：寧夏吳忠市公安機(jī)關(guān)偵辦的“國(guó)好百分百”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人46名，涉案金額達(dá)1.5億余元，該案涉及全國(guó)31個(gè)省(區(qū))，參與人員共計(jì)4萬余人，寧夏參與人員達(dá)4000余人。該傳銷組織對(duì)外宣稱參與人員可通過“靜態(tài)”“動(dòng)態(tài)”兩種模式獲取收益。所謂 “靜態(tài)”收益模式是指：國(guó)好公司許以參與者投資獲取高額回報(bào)的利誘，其承諾會(huì)員交納5000元至100萬元金額，將獲得原始股，并出具股權(quán)證，公司上市后每個(gè)加盟會(huì)員至少獲得超過自己所繳納資金20倍的收益。所謂“動(dòng)態(tài)”模式是指：投資者獲得公司的股權(quán)證后，可以通過發(fā)展其他會(huì)員獲得利潤(rùn)，并收取5000元至100萬元不等的7級(jí)入門費(fèi)，謊稱發(fā)展下線越多，收益越多。

警方提示：要了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞，如果看到消費(fèi)返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動(dòng)態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)這些傳銷慣用詞，不要被這些概念炒作所蒙蔽。其次，要判斷高額收益來源是否合理，是否符合正常的經(jīng)營(yíng)規(guī)律、商業(yè)邏輯。

此外，遇到收入門費(fèi)、拉下線就要高度警惕，傳銷最重要的特征就是“拉人頭”發(fā)展下線，以直接或者間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。對(duì)于發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷線索，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或者市場(chǎng)監(jiān)管部門進(jìn)行舉報(bào)。