MBI、尚朋高科、PlusToken、愛搜索案最新進(jìn)展

南寧市以詐騙罪起訴“MBI”6名骨干

日前，南寧市江南區(qū)人民檢察院依法以詐騙罪對(duì)胡某君、覃某云、黃某、黃某桃、蔣某、覃某連提起公訴。

經(jīng)審查，胡某君、覃某云、黃某、黃某桃、蔣某、覃某連為謀取非法利益，以參與“MFC”理財(cái)傳銷活動(dòng)能夠獲得高額收益為誘餌，介紹和發(fā)展“MBI”傳銷組織會(huì)員，以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，在本地具有較大社會(huì)影響。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

鶴壁起訴“尚朋高科”四骨干

2019年5月以來，被告人張某某、袁某某、賈某某、張某某明知“尚朋高科”以推銷商品為名，要求參加者繳納會(huì)費(fèi)獲得加入資格，并以發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬依據(jù)，具有傳銷性質(zhì)，仍以“尚朋高科”系由國(guó)家支持，成為會(huì)員并連續(xù)繳納24個(gè)月會(huì)費(fèi)可以參與分紅并獲取高額回報(bào)為幌子，層層發(fā)展會(huì)員加入“尚朋高科”，并根據(jù)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)獲取報(bào)酬。

至2020年11月，四被告人在“尚朋高科”直接或間接發(fā)展的會(huì)員人數(shù)在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。通過發(fā)展會(huì)員分別獲利13432元到72905元不等。

檢察院認(rèn)為，上述4名被告人明知“尚朋高科”以推銷商品為名，要求參加者繳納會(huì)費(fèi)獲得加入資格，并以發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬依據(jù)，具有傳銷性質(zhì)，為獲取非法利益，引誘他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已觸犯刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

海安起訴“愛搜索”傳銷九名骨干

“愛搜索”英文名“acesse”，是注冊(cè)地在美國(guó)的一家公司。該傳銷組織規(guī)定，購(gòu)買2000美元（也稱2060）、5000美元、10000美元不等的“愛搜索”廣告套裝即成為會(huì)員，后通過向下發(fā)展會(huì)員的方式取得銷售提成（分為直接推薦獎(jiǎng)和間接推薦獎(jiǎng)）。會(huì)員根據(jù)下線會(huì)員和層級(jí)的多少?zèng)Q定會(huì)員等級(jí)，等級(jí)分顧問、金級(jí)、白金、鉆石、藍(lán)鉆、黑鉆、黑鉆1、黑鉆2、黑鉆3共九級(jí)，級(jí)別越高對(duì)應(yīng)的層級(jí)數(shù)越多，同時(shí)獲取相應(yīng)銷售提成百分比。

被告人錢某某（藍(lán)鉆等級(jí)）在海門丁某某（已判決）介紹下加入“愛搜索”后，在海安境內(nèi)對(duì)“愛搜索”進(jìn)行宣傳，上述各被告人先后加入“愛搜索”，并通過宣傳發(fā)展下線，逐步成為“愛搜索”的鉆石、藍(lán)鉆等級(jí)。

至案發(fā)，上述九名被告人先后發(fā)展下線會(huì)員從700余人到51人不等。

檢察院認(rèn)為，上述九名被告人的行為均觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究各自的刑事責(zé)任。

“PlusToken”一“大神”涉?zhèn)麂N犯罪被起訴

2018年2月左右，陳某甲（已判決）等人通過互聯(lián)網(wǎng)開始設(shè)立Plus Token平臺(tái)，該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行交易，賺取差價(jià)，實(shí)際沒有任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。平臺(tái)要求參加者通過上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)。Plus Token平臺(tái)設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

2018年7月左右，被告人蔡某某于加入到Plus Token平臺(tái)，為了發(fā)展會(huì)員，獲取更多的收益，被告人蔡某某通過微信朋友圈、宣傳會(huì)等途徑宣傳、推廣Plus Token平臺(tái)，被告人蔡某某曾達(dá)到平臺(tái)最高的大神級(jí)別。

截至2019年6月30日，蔡某某通過Plus Token平臺(tái)發(fā)展下線共計(jì)27521名。

亭湖區(qū)檢察院認(rèn)為，蔡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。