軟件“炒幣”80萬10天變800萬？日照一女子被騙120萬，警方千里抓捕

一女士被騙120萬！莒縣公安順線破獲一特大電詐案。

近日，莒縣公安局反詐中心在日照市公安局反詐中心的支持下，經(jīng)縝密偵查、合成作戰(zhàn)，破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，成功抓獲犯罪嫌疑人14名。

“導(dǎo)師”上線，女子理財(cái)被騙120萬

3月22日，莒縣公安局城關(guān)派出所接王女士報(bào)案稱：在陌生網(wǎng)友引導(dǎo)下她了“CITEX”APP，進(jìn)行數(shù)字貨幣買漲跌交易，被騙120萬元。

據(jù)王女士講述，自己在朋友圈內(nèi)看到好友“佩奇的姐姐”發(fā)布關(guān)于“CITEX”APP客戶盈利信息后，非常心動(dòng)，便主動(dòng)聯(lián)系了對方，后經(jīng)對方介紹添加了導(dǎo)師“數(shù)據(jù)總監(jiān)”的，導(dǎo)師承諾不會(huì)收取任何投資本金，只對其盈利金額抽取一部分作為傭金。

按照導(dǎo)師的指示操作一段時(shí)間后，嘗到甜頭的王女士在短短10天時(shí)間里，連續(xù)多次在軟件內(nèi)共充值80萬元，經(jīng)過多日的交易，APP內(nèi)已顯示盈利800萬元。

此時(shí)的王女士準(zhǔn)備提現(xiàn)一次，APP內(nèi)卻顯示提現(xiàn)失敗。驚慌的王女士趕緊聯(lián)系客服，客服卻陸續(xù)以賬戶凍結(jié)需要手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)齊信用分為由，讓王女士繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，王女士再次按照客服要求繼續(xù)充值，但還是不能提現(xiàn)。

直到客服要求解除銀行隔離賬戶再次轉(zhuǎn)賬時(shí)，王女士察覺到被騙，于是選擇報(bào)警。這幾番操作下來，王女士共向平臺充值了120萬元。

順線追蹤，前期偵查初露端倪

接報(bào)后，莒縣公安局迅速成立工作專班開展偵查。偵查員發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙在詐騙成功后，會(huì)迅速將贓款通過數(shù)字貨幣交易進(jìn)行洗錢，而對身份信息進(jìn)行綜合研判時(shí)發(fā)現(xiàn)嫌疑人使用的IP和虛擬號碼所在的位置都是在境外，偵查員又迅速將目光轉(zhuǎn)向了資金流向，準(zhǔn)備通過資金流向確認(rèn)嫌疑人所在的活動(dòng)軌跡等關(guān)鍵信息。

可是通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王女士被騙的資金已經(jīng)通過多家銀行的賬戶進(jìn)行了層層分流，這給案件偵查帶來不小的難度。偵查員們注意到，嫌疑人轉(zhuǎn)賬使用的銀行卡涉及的卡主都是全國各地的，而且這些卡主所用的銀行卡都是新辦的。

通過對資金流向的進(jìn)一步研判，民警又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)重要線索，有部分錢款流向了山東聊城的司某某和劉某某的銀行賬戶。由此，初步鎖定這兩人的銀行賬戶有賣出或者洗錢的嫌疑。

隨后專案組趕赴聊城，4月25日、26日，在聊城警方的配合下，成功抓獲嫌疑人劉某某、司某。經(jīng)過審訊，二人對參與洗錢的犯罪行為供認(rèn)不諱。

順著這條線索繼續(xù)深挖，一個(gè)詐騙案件背后的洗錢團(tuán)隊(duì)露出原形。

撥開迷霧，千里抓捕大獲全勝

由于嫌疑人作案的時(shí)候使用的是虛擬身份且都是境外的聊天軟件，難以追查并確定出真實(shí)身份。

據(jù)劉某某交待，即使嫌疑人之間見過面，都是用外號稱呼，彼此都不知道對方真實(shí)名字是什么、家住哪里，甚至年齡都是假的。

被騙走的錢都是通過數(shù)字貨幣進(jìn)行洗錢，這給追贓挽損工作制造了一定的難度。整個(gè)專案組兩天一夜沒有休息，開展了大量的信息研判、行程軌跡比對，最終在深圳確定了其他嫌疑人的位置。

4月27日，專案組一行6人馬不停蹄前往深圳開展工作，抵達(dá)深圳已是晚上10點(diǎn)鐘，偵查員們顧不得奔襲三千里路的疲憊，一下地就立馬展開工作。

在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢瑑H用2天便準(zhǔn)確掌握了嫌疑人的藏匿地點(diǎn)。就在專案組制定抓捕計(jì)劃時(shí)，通過偵查線索得知嫌疑人可能在4月29日晚上集合，一起在深圳市某小區(qū)計(jì)算工資，為此，專案組聯(lián)合當(dāng)?shù)嘏沙鏊⒓蹿s往小區(qū)開展蹲守工作。

4月底的深圳已是初夏，在樹叢的蚊蟲叮咬中，偵查員們蹲守4個(gè)小時(shí)，確定主要的幾個(gè)犯罪嫌疑人均已進(jìn)入窩點(diǎn)。

甕中捉鱉，勝利就在眼前。這個(gè)時(shí)候偵查員們都明白：一定要謹(jǐn)慎，不能功虧一簣。晚上8時(shí)許，抓捕時(shí)機(jī)成熟，可偵查員卻被樓宇門禁阻攔，此時(shí)一位鄰居剛好吃完飯歸來，在其開門之際偵查員順勢進(jìn)入大樓。

為引蛇出洞，偵查員們“略施小計(jì)”。到達(dá)嫌疑人所在樓層，部署好抓捕主攻手以及方案后，切斷了該房間的電源，在嫌疑人開門查看之際，偵查員破門而入，成功將窩點(diǎn)內(nèi)涉嫌洗錢的張某等12名犯罪嫌疑人抓獲。

目前，已扣押該犯罪團(tuán)伙資產(chǎn)60萬元，案件正在進(jìn)一步審理中。

謹(jǐn)防四類“數(shù)字貨幣”詐騙

根據(jù)目前全國各地已發(fā)案件，警方總結(jié)4類打著數(shù)字貨幣旗號進(jìn)行詐騙的方式。

“搬磚套利”引起的連環(huán)騙局：通過聊天軟件將用戶拉到“xxx搬磚套利中文討論群”中。騙子發(fā)送假的TUSD或BITUSD，用戶誤以為是數(shù)字貨幣。用戶發(fā)現(xiàn)被騙后，如果主動(dòng)找群內(nèi)客服，會(huì)有假冒官方客服利用釣魚網(wǎng)站騙取用戶私鑰。如果用戶不聯(lián)系假冒客服，會(huì)有假冒受害者主動(dòng)聯(lián)系受害者，利用釣魚網(wǎng)站騙取用戶私鑰，從而造成二次傷害。

仿冒國外數(shù)字貨幣官網(wǎng)的釣魚網(wǎng)站或仿冒APP：假冒官網(wǎng)的釣魚網(wǎng)站幾乎都包含“一鍵撤銷轉(zhuǎn)賬”或“輸入助記詞撤銷交易”等內(nèi)容，誘導(dǎo)用戶輸入助記詞或私鑰。還有假冒官方的APPPlus，以及打著和國外數(shù)字貨幣合作的錢包支付等虛假APP騙人。

仿冒國外數(shù)字貨幣官方工作人員：在APP或上，有些不法分子將自己的頭像及信息換成類似國外數(shù)字貨幣官方人員的樣式，借幫助用戶解決問題的名義，向用戶索要私鑰，或給用戶提供釣魚網(wǎng)站地址。

資金盤或傳銷類代幣：很多傳銷類項(xiàng)目打著和國外數(shù)字貨幣合作的幌子招搖撞騙，雖然不會(huì)向用戶索要私鑰，但因?yàn)槠浯鷰艣]有真實(shí)價(jià)值，很容易崩盤，從而導(dǎo)致用戶的資產(chǎn)蒙受損失。

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