原標(biāo)題：西吉男子在固原、銀川等地組織領(lǐng)導(dǎo)他人從事傳銷活動(dòng)，涉案金額上百萬

案情介紹

2017年5月份，西吉男子胡某帶領(lǐng)張某（已判刑）在北京“國行融投”投資平臺(tái)公司參觀后，將張某發(fā)展為自己的下線人員。

2017年6月份，張某在胡某的指使下，在固原市原州區(qū)某酒店三樓開設(shè)“國行融投”投資平臺(tái)固原工作室，并負(fù)責(zé)該工作室的日常管理和運(yùn)行。張某以種植推廣“蛋白?！睘槊?，要求參加者以繳納1400元至14000元不等的費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。張某共發(fā)展下線人員47人，達(dá)到傳銷網(wǎng)絡(luò)的三級(jí)以上，涉案金額90余萬元。案發(fā)后，張某對(duì)其下線人員在公安機(jī)關(guān)退賠現(xiàn)金49.2786萬元；以物抵債退賠32.400萬元，在法院審理階段退賠2.7820萬元。

2017年8月份，閆某（已判刑）經(jīng)人介紹加入到胡某在銀川市成立的“國行融投”虛擬投資平臺(tái)投資。該平臺(tái)謊稱實(shí)體種植“蛋白桑”產(chǎn)業(yè)，以高額回報(bào)為誘餌，誘使投資人員分等級(jí)以1400、3500元、7000元、14000元按一星、二星、三星、四星星級(jí)購買股權(quán)積分，投資后分靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種形式分紅。閆某加入傳銷組織后，為謀取非法利益，積極參與傳銷活動(dòng)，在多地多次組織會(huì)議宣傳傳銷知識(shí)，灌輸傳銷理念。閆某引誘發(fā)展劉某、高某、任某、韓某、祝某、馬某、王某、楊某、謝某等人為直接下線，其下線又依此模式發(fā)展下線。至案發(fā)，閆某直接和間接發(fā)展下線人員75人且層級(jí)達(dá)到8級(jí)，投資額達(dá)502900元。

此案經(jīng)過審理，判決如下：

一、胡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零九個(gè)月，并處罰金人民幣3萬元。

二、責(zé)令胡某退賠被害人劉某、高某、任某、韓某、祝某、馬某、王某、楊某、謝某等人傳銷資金502900元。

三、公安機(jī)關(guān)扣押被告人胡某的一部手機(jī)予以沒收。

判決理由

法院認(rèn)為，胡某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人從事傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控胡某犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。胡某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。胡某自動(dòng)投案，在開庭審理時(shí)能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕、減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)胡某在三年六個(gè)月以上五年以下判處有期徒刑并處罰金的量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜合案件的犯罪事實(shí)、犯罪手段、損害結(jié)果、供述和賠償?shù)惹楣?jié)，為打擊刑事犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)管理秩序，依照相關(guān)法律法規(guī)，作出上述判決。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)適用法律若干問題的意見》

一、關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問題

以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

小編點(diǎn)評(píng)

傳銷實(shí)際上是一種特殊的詐騙活動(dòng)。近年來，原來以脅迫、限制人身自由方式的傳統(tǒng)、傳銷活動(dòng)已近滅絕。但隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，各種各樣假借網(wǎng)絡(luò)銷售、直銷、消費(fèi)返利的新型詐騙模式又在各地萌發(fā)，傳銷活動(dòng)死灰復(fù)燃?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷常見的表現(xiàn)形式有：組織者、經(jīng)營者注冊(cè)成立電子商務(wù)企業(yè)，以此名義建立電子商務(wù)網(wǎng)站。以網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)絡(luò)直銷等名義，變相收取入門費(fèi)，設(shè)置各種返利機(jī)制，激勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，上線從直接或者間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計(jì)酬，或以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬或者返利。

小編在這里提醒廣大群眾，要提高法治意識(shí)，不貪財(cái)，不急功近利，練就一雙火眼金睛，及時(shí)識(shí)破傳銷組織的真實(shí)面目，不上當(dāng)受騙，不實(shí)施詐騙行為，做維護(hù)良好市場經(jīng)濟(jì)秩序、自覺守法的好公民。

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