近日，李旭反傳銷團隊獲悉，成都市新都區(qū)人民法院、防城港市港口區(qū)人民法院、滁州市瑯琊區(qū)人民法院三個法院分別審理一起傳銷案，三起傳銷案件屬于異地傳銷，打著“1040工程”、“資本運作”、“純資本運作”等旗號，在成都、防城港、石家莊、滁州設(shè)立傳銷窩點開展傳銷活動。

成都：歐某伍組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案

近日，成都市新都區(qū)人民法院依法審理被告人歐品伍涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案。

經(jīng)審理查明，2016年以來，被告人歐某伍在成都市新都區(qū)加入以“1040工程”為幌子的傳銷組織，該傳銷組織以“五級三晉制”作為人員發(fā)展和晉升的模式，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，以此獲取非法利益。

經(jīng)查，截止案發(fā)，該傳銷組織發(fā)展層級20余級，涉案人員上千人，涉案資金上億元。經(jīng)查，被告人歐某伍于2016年5月加入該傳銷組織，先后擔任“經(jīng)晨”、“能素”、“自總”等職能窗口，2018年6月成為該組織“直總”，在該傳銷組織中承擔組織、管理職責。

法院認為，被告人歐某伍伙同他人實施組織、領(lǐng)導傳銷活動，參與人員累計達120人以上，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。根據(jù)本案的犯罪情節(jié)、犯罪后果以及被告人歸案后的認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等因素，依照相關(guān)法律至規(guī)定判處被告人歐某伍有期徒刑二年，并處罰金。

防城港：靳某貴組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案

被告人靳某貴于2016年8月許，通過認購7萬元加入以投資分紅為由的“資本運作”體系組織，通過編造國家政策，以“一帶一路”等特惠政策，引誘被發(fā)展人認購加入，并按照一定順序形成層級，規(guī)定每個身份證最多只能購買份額21份合計7萬元，以發(fā)展下線人員交納申購款加入為計算個人提成報酬的依據(jù)。

期間，靳某貴陸續(xù)發(fā)展了張某、王某蓮、劉玉等多人參與“資本運作”體系。靳某貴在不斷通過發(fā)展人頭賺取提成的同時，曾經(jīng)在該體系大經(jīng)理室工作，主要負責組織體系內(nèi)人員學習“資本運作”的知識，至2018年8月26日靳某貴晉升為A級老總級別，下線人員超過三十人，靳某貴直接向大經(jīng)理室和下線下達決策和命令，激勵其傘下成員發(fā)展下線，發(fā)放老總及行業(yè)成員提成工資。

法院認為，被告人靳某貴組織、領(lǐng)導加入“資本運作”體系組織，以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù)，騙取參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。

根據(jù)被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、對于社會的危害程度、認罪悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律之規(guī)定，判處被告人靳某貴有期徒刑一年二個月，并處罰金。

滁州：王某、李某組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案

2014年1月起，陳某萬、王某飛（均已判刑）及被告人王某、李某等人將以“1040”工程、純資本運作等為名開展傳銷活動的傳銷組織從河北省石家莊市遷至安徽省滁州市，在滁州市瑯琊區(qū)××小區(qū)繼續(xù)進行傳銷活動，直至2015年底。

該傳銷組織表現(xiàn)形式為：以3800元購買一份入會，從第二份起以每份3300元購得（無產(chǎn)品），最多每人只能購買21份計69800元，該組織架構(gòu)為五級三晉制。層級從低到高排列順序為實習業(yè)務員（購買1-2份，E級）、業(yè)務員組長（需購買3-9份，D級）、業(yè)務主任（需購買10-64份，C級）、業(yè)務經(jīng)理（需購買65-599份，B級）、高級業(yè)務員（需購買600份以上，A級或俗稱老總、直總）、高級業(yè)務員（老總）之上有二代高級業(yè)務員（二代老總）、三代高級業(yè)務員（三代老總）和四代高級業(yè)務員（四代老總）。整個過程沒有產(chǎn)品，就是拉人頭。

“純資本運作”分為直接提成和間接提成，直接提成是這樣規(guī)定的：購買產(chǎn)品1-2份，成為實習業(yè)務員，即E級，直接提成3800元的15%，得570元；業(yè)務員組長提成3800元的20%，得直接提成760元；業(yè)務主任提成3800元的30%，得直接提成1140元；業(yè)務經(jīng)理提成3800元的42%，得直接提成1596元；高級業(yè)務員，即老總提成3800元的52%，得直接提成1976元；間接提成這樣規(guī)定的：實習業(yè)務員沒有間接提成，每發(fā)展一名下線，購買一份產(chǎn)品，業(yè)務組長拿3800元的5%間接提成，得190元；業(yè)務主任拿3800元的10%間接提成，得380元；業(yè)務經(jīng)理拿3800元的12%間接提成，得456元；高級業(yè)務員拿3800元的10%間接提成，得380元。

被告人王某于2014年1月從石家莊到滁州從事“1040”傳銷活動，入會后王某為了提成和返利，積極發(fā)展下線，先后有韓某孟、韓某紅（均已判決）等人在其直接和間接介紹下加入這一傳銷組織，王某及其本人下線交會費的份數(shù)達到600份以上，升為高級業(yè)務員（A級），王某共發(fā)展下線人數(shù)在56人以上。王某系該傳銷組織的組織人、領(lǐng)導人。

被告人李某于2014年1月從石家莊到滁州從事“1040”傳銷活動，入會后李某為了提成和返利，積極發(fā)展下線，先后有苗某軍（已判決）、孔某亮、賈某將、趙某霞等人在其直接和間接介紹下加入這一傳銷組織，李某及其本人下線交會費的份數(shù)達到600份以上，升為高級業(yè)務員（A級），李某共發(fā)展下線人數(shù)在36人以上。李某系該傳銷組織的組織人、領(lǐng)導人。

2019年1月9日，王某主動至公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的犯罪事實。被告人李某到案后如實供述了自己的犯罪事實。案發(fā)后，王某退出了違法所得5萬元，李某退出了違法所得7.5萬元。

法院認為：被告人王某、李某以“資本運作”為名，引誘、發(fā)展下線人員購買虛假份額，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，建立層級分明的傳銷網(wǎng)絡體系，從中騙取非法利益，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。

根據(jù)被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、對于社會的危害程度、認罪悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人王某、李某分別判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年、一年，宣告緩刑二年，并處罰金。