利用“虛擬貨幣”發(fā)展下線(xiàn)獲利數(shù)百萬(wàn)，巴東古稀老人獲刑！

巴檢普法

— 警惕虛擬貨幣騙局 —

年愈古稀的高某某系巴東縣溪丘灣鄉(xiāng)人，自2015年7月起利用網(wǎng)絡(luò)以經(jīng)營(yíng)虛擬貨幣為名，積極參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，從而非法獲利數(shù)百萬(wàn)元，近日，經(jīng)巴東縣人民檢察院提起公訴，縣人民法院依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處被告人高某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；被告人高某某違法所得人民幣251.986952萬(wàn)元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

基本案情

2015年3月、4月，福建省晉江市人員王某某（已判刑）指使施某某（已判刑）找人按照其提供的網(wǎng)站及獎(jiǎng)勵(lì)程序開(kāi)發(fā)“DEMWK”會(huì)員系統(tǒng)。經(jīng)測(cè)試后，該會(huì)員系統(tǒng)在施某某租用的服務(wù)器上搭建網(wǎng)站。王某某利用該網(wǎng)站，以經(jīng)營(yíng)“DEMWK新加坡外貿(mào)進(jìn)出口公司”發(fā)行的虛擬貨幣CPM為名，要求參加者按一星到六星的會(huì)員級(jí)別分別繳納700元至35000元不等的費(fèi)用，購(gòu)買(mǎi)激活幣獲得加入資格，并按“二叉樹(shù)”結(jié)構(gòu)組成層級(jí)，設(shè)置靜態(tài)獲利和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)模式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬數(shù)據(jù)，王某某通過(guò)直接發(fā)展下線(xiàn)、出售不代表實(shí)際商品的激活幣非法獲利，下線(xiàn)人員通過(guò)通過(guò)發(fā)展新會(huì)員，將得到的K幣、激活幣及虛擬貨幣CPM等轉(zhuǎn)嫁給新會(huì)員的方法非法獲利。

2015年7月，經(jīng)人推薦，高某某在DEMWK網(wǎng)站注冊(cè)了gxp559賬號(hào)，成為該網(wǎng)站一星會(huì)員。此后，高某某不斷升級(jí)成為六星會(huì)員，隨之，高某某用gxp559賬號(hào)在DEMWK網(wǎng)站申請(qǐng)了商務(wù)中心，并陸續(xù)注冊(cè)或購(gòu)買(mǎi)多個(gè)賬號(hào)發(fā)展下線(xiàn)。經(jīng)鑒定，高某某共有15個(gè)賬號(hào)，其中g(shù)xp559為其他14個(gè)賬號(hào)的上級(jí)，處于整個(gè)組織結(jié)構(gòu)的24層，下線(xiàn)會(huì)員數(shù)為11667人，下線(xiàn)層數(shù)為132層，根據(jù)身份證號(hào)排重后的下線(xiàn)人數(shù)為6570人。根據(jù)“DEMWK”網(wǎng)站的獲利計(jì)算方式，高某某共計(jì)獲利251.986952萬(wàn)元。

法院經(jīng)審理后認(rèn)為

高某某以投資理財(cái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)直接或者間接以發(fā)展人員作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取參與人繳納的資金，所組成層級(jí)在3層以上，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。鑒于被告人高某某系從犯，自動(dòng)到案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，且高某某系年滿(mǎn)六十五周歲以上的老年人犯罪，能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿退繳贓款購(gòu)買(mǎi)的商品房，對(duì)其予以減輕處罰，并依法作出上述判決。

今日普法

該案中提到的虛擬貨幣CPM并不具備實(shí)際價(jià)值，僅僅用于會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)。這是典型的利用虛擬貨幣進(jìn)行的龐氏騙局。受害人往往受到身邊人投資理財(cái)?shù)挠绊懀└坏墓适骂l繁傳出，禁不住暴利的誘惑而投入進(jìn)去。不少投資者賺到第一筆收益后，不斷增加投入，越陷越深，很多投資者還沒(méi)等拿到收益，平臺(tái)已經(jīng)崩盤(pán)。

傳銷(xiāo)活動(dòng)直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,損害人民群眾的合法權(quán)益。一些不法分子以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”“消費(fèi)投資”“慈善互助”等新名詞、新概念為噱頭,以高額回報(bào)為誘餌,通過(guò)各種宣傳培訓(xùn)吸引老百姓參與其中。這些紛繁復(fù)雜的犯罪手段,特別是以“金融創(chuàng)新”等名義開(kāi)展的各類(lèi)金融投資業(yè)務(wù),迷惑性強(qiáng)、難以識(shí)別,群眾容易上當(dāng)受騙,造成經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

檢察官提醒，廣大群眾在投資理財(cái)時(shí)，要到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)投資理財(cái)，對(duì)新興網(wǎng)絡(luò)“虛擬貨幣”“高額回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目要提高警惕，冷靜的分析，識(shí)別其虛假、欺騙、誘惑的實(shí)質(zhì)，避免上當(dāng)受騙，在無(wú)意識(shí)間觸犯法律紅線(xiàn)。

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