一年時間非法吸收公眾存款200多萬，“互購街”一審判決出來

2019年7月3日，長沙互購街網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“互購街網(wǎng)絡(luò)公司”）在長沙成立，法定代表人為姚X華。不久之后，姚X華與黎X林兩人共同出資，創(chuàng)建了“互購街”APP.

“互購街”APP宣稱可以一邊購物、一邊賺錢，越買越賺錢、越買越有錢。

然而一年時間不到，公安機(jī)關(guān)在接到相關(guān)被害人報案后，立即對互購街涉嫌非法吸收公眾存款案進(jìn)行立案偵查，2020年6月30日，姚X華、黎X林經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動投案。

近日，李旭反傳銷團(tuán)隊了解到，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布了姚X華、黎X林非法吸收公眾存款一審刑事判決書。

該判決書提到，長沙市天心區(qū)人民檢察院指控：2019年7月3日，被告人姚X華伙同被告人黎X林、鐘某（另案處理）注冊成立長沙互購街網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，辦公地點為長沙市天心區(qū)保利國際Ｂ1棟3506，該公司自注冊成立以來的業(yè)務(wù)為經(jīng)營“互購街”ＡＰＰ，其中被告人姚X華占股70%，系公司董事長，負(fù)責(zé)制定“互購街”ＡＰＰ運(yùn)營模式；被告人黎X林占股20%，系公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)開發(fā)和管理“互購街”ＡＰＰ；鐘某占股10%，系公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)法務(wù)工作。

“互購街”APP的經(jīng)營模式為投資參與人在APP上購物，每七天投資1000元進(jìn)行購物，可得到2000元或者3000元的返券，該券先由投資參與人另行出資該券面金額的10%進(jìn)行激活，激活后由公司出資券面金額的70%進(jìn)行回購，投資參與人如要將該券回購款提現(xiàn)，則需扣除5%的手續(xù)費(fèi)，實得回購款的95%。通過該模式投資的投資參與人七天的回報率為10%以上。

被告人姚X華、黎X林通過線上ＡＰＰ平臺、線下招商會等形式推廣經(jīng)營，非法吸收郭某、袁燕、祝某1等44人投資金額共計2267583.79元。

2020年6月29日，被告人姚X華、黎X林經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后到案，歸案后如實供述自己的罪行。該院以接報案登記表、投案經(jīng)過、關(guān)于回復(fù)長沙互購街網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是否具有吸收公眾存款資質(zhì)的函、合作協(xié)議書、證人鐘某、張某3等人的證言、被告人姚X華、黎X林的供述和辯解、鑒定意見等證據(jù)為佐證，指控被告人姚X華、黎X林違反國家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

姚少華的供述和辯解中提到，在“互購街”平臺上上傳了各種商品，用戶只需要通過手機(jī)注冊就能在平臺上下單購買商品，客戶購買商品是先將錢轉(zhuǎn)到公司開通的微信、支付寶這兩個第三方平臺內(nèi)，在客戶簽收商品后，第三方平臺就會和公司進(jìn)行結(jié)算。

此外，姚少華自述互購街的產(chǎn)品都參照了天貓、京東、蘇寧等大型電商平臺的價格，他們平臺上也能查到同樣的產(chǎn)品，價格也差不多，只不過我們買的產(chǎn)品是，一些小眾商品，在大的購物平臺內(nèi)銷量比較少，因為與很多產(chǎn)品的廠家簽訂了合同，能夠拿非常低的價格，所以利潤空間很大（有證人提到，公司之前賣的產(chǎn)品應(yīng)該是正品，后面賣的富安娜的床上用品有可能是偽劣產(chǎn)品）。這種經(jīng)營模式能夠持續(xù)下去。

黎X林是負(fù)責(zé)互購街網(wǎng)絡(luò)公司軟件的系統(tǒng)開發(fā)、平臺的運(yùn)營維護(hù)工作。黎X林的供述和辯解中提到，客戶主要是線下參與進(jìn)來，姚X華在岳陽主辦了很多場招商會，來推廣宣傳公司，還招了很多代理商，這些代理商也通過自己團(tuán)隊來給身邊的親朋好友宣傳。（這類型騙局，都會舉辦很多招商推廣活動，在活動上宣傳可以怎么賺錢，一夜暴富之類的）

黎X林每個月2萬元工資，沒有提成，從公司成立到倒閉也只拿了一個月工資。（小編想說，這可能是最慘合伙人之一了。）公司一般是一個星期會開一次會，主要每個部門進(jìn)行工作總結(jié)，公司也沒有說是否有吸收公眾存款的許可證，應(yīng)該是沒有相關(guān)許可證。

姚X華還會收取代理商的代理費(fèi)（代理費(fèi)不給公司，給姚X華），每一個代理費(fèi)是3萬元，代理商可以享受他自己推廣客戶的提成（提成怎么算我不知道）。公司大約有十多個代理商。公司收取了客戶的費(fèi)用后，融資的資金具體去向黎X林不清楚。

法院認(rèn)為，被告人姚少華、黎X林違反國家有關(guān)金融管理規(guī)定，在不具備向社會公眾募集資金的資質(zhì)的情況下，以互購街購物商城為平臺，利用購物返現(xiàn)的方式，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立，對其行為應(yīng)依法予以懲處。

△圖片來源網(wǎng)絡(luò)

辯護(hù)人提出的被告人姚少華沒有非法吸收公眾存款的行為及故意。經(jīng)查，被告人姚少華自成立互購街公司以來，即以客戶在互購街平臺購物后，由平臺按照客戶購物款的倍數(shù)返還相應(yīng)點券，并規(guī)定點券可由客戶委托平臺寄賣，在扣除一定比例的手續(xù)費(fèi)和激活費(fèi)后，客戶可獲得平臺返還的現(xiàn)金。

這種經(jīng)營模式使得客戶在獲得商品后，還可得到一定金額的現(xiàn)金獎勵。客戶在此種商業(yè)模式的操控下，不再以購物為主要目的，而是追求點券的變現(xiàn)。諸多被害人在報案材料中陳述，互購街購物平臺的貨物價格虛高，且質(zhì)量低劣，但被害人并不在乎，仍然積極購買，因為本質(zhì)就是為了提現(xiàn)。被害人的上述陳述也印證了這一點。故互購街公司的經(jīng)營模式的本質(zhì)即是以購物返現(xiàn)為名，以貨物為工具，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺變相吸收公眾存款。

最終一審判決：

一、被告人姚X華犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2023年6月29日止，罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳清）

二、被告人黎X林犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五萬元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共折抵39天，即自2021年4月15日起至2022年1月6日止，罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳清）

三、被告人黎X林已退繳的違法所得3.5萬元及主動退賠被害人的損失6.5萬元，共計10萬元，按比例返還各被害人，繼續(xù)追繳本案被告人非法吸收的公眾存款1091025.21元，按比例返還各被害人。

本文系李旭反傳銷團(tuán)隊原創(chuàng)稿件內(nèi)容來源中國裁判文書網(wǎng)轉(zhuǎn)載請注明來源