“數(shù)字貨幣投資還有聯(lián)盟？實(shí)為傳銷(xiāo)騙局

以投資數(shù)字貨幣為名，以高額的投資利潤(rùn)及發(fā)展下線提升級(jí)別獲取提成為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。近日，湖南省桂陽(yáng)縣人民法院宣判一起“數(shù)字貨幣”傳銷(xiāo)案。

經(jīng)審理查明，“數(shù)字貨幣投資聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”傳銷(xiāo)（包括但不限于AR、VAST、MARK）的創(chuàng)始人為該傳銷(xiāo)組織中最高級(jí)別的“十大常務(wù)理事”，除此之外，傳銷(xiāo)組織級(jí)別從高到低為“獨(dú)立常務(wù)理事”、“常務(wù)理事”、“理事”、“群主”、“社員”。

參與人在上線的介紹下需要投資2萬(wàn)元至5萬(wàn)元不等的資金才能獲得資格進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資數(shù)字貨幣，成為“社員”，并加入上線的“群”；“社員”每四天買(mǎi)賣(mài)一次數(shù)字貨幣，只要按照“群”內(nèi)的買(mǎi)賣(mài)指令操作，每次都可以獲得1.5％左右的盈利，每個(gè)月盈利約10％。

“社員”每次操作后，需要將自己盈利的30％上交給自己的上線“群主”；“社員”發(fā)展九個(gè)下線投資人進(jìn)入平臺(tái)進(jìn)行投資后，可單獨(dú)建“群”（直屬群），成為“群主”。

“群主”除可以通過(guò)平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)數(shù)字貨幣獲利外，還可以獲得群內(nèi)成員每次交易盈利的30％作為提成，但其中的三分之一要上交給“群主”的上線（上線級(jí)別若低于下線則無(wú)需上交）。

“群主”除直屬群內(nèi)保持15名社員、投資總額在50萬(wàn)元以上外，下線“社員”中有四個(gè)升級(jí)為“群主”，單獨(dú)建“群”（下級(jí)群），則可以升級(jí)為“理事”。

“理事”一是可以通過(guò)平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)數(shù)字貨幣獲利，二是扣押獲得直屬群內(nèi)成員上交的30％盈利，但其中的三分之一要上交給“理事”的上線，三是扣押獲得下級(jí)群群內(nèi)成員每次交易盈利的10％，四是如果下線所有群每月投資資金增量在35％以上，當(dāng)月就可以獲得增量資金3％提成，于次月15日由聯(lián)盟管委會(huì)發(fā)放到理事賬戶；如果下線中有四個(gè)“群主”升級(jí)為“理事”，上線“理事”則可以升級(jí)為“常務(wù)理事”。

“常務(wù)理事”一是可以通過(guò)平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)數(shù)字貨幣獲利，二是必須解散直屬群，但如果存在直屬的“群主”，扣押獲得直屬“群主”的直屬群內(nèi)成員每次交易盈利的10％，三是如果下線所有群每月投資資金增量在25％以上，當(dāng)月就可以獲得增量資金0.5％提成；如果“常務(wù)理事”的團(tuán)隊(duì)扣押獨(dú)立對(duì)接運(yùn)營(yíng)一種數(shù)字貨幣就可以成為“獨(dú)立常務(wù)理事”。

“獨(dú)立常務(wù)理事”的獲利方式除如果下線所有群每月投資增量在25％以上，當(dāng)月就可以獲得增量資金1.5％提成外，其余與“常務(wù)理事”相同。上述所有獲利均以平臺(tái)貨幣（包括但不限于MKC）的形式發(fā)放到各級(jí)別投資人的平臺(tái)賬戶，平臺(tái)貨幣可提現(xiàn)。

殷某系該組織中“獨(dú)立常務(wù)理事”級(jí)別的組織者，于2018年8月通過(guò)“張文香”的介紹，加入該組織，并在江西省、山東省、浙江省、湖南省范圍內(nèi)推廣平臺(tái)發(fā)展下線成員，先后發(fā)展了“劉某”、“雷某春”、“劉某梅”等人，“雷某春”又發(fā)展了被告人鄧某夫等人，鄧某夫?yàn)樵摻M織中“理事”級(jí)別的組織者。

2019年5月至2020年10月期間，先后發(fā)展了被告人鄧某某等人，除直屬群外，直接或間接發(fā)展的下級(jí)群共計(jì)18個(gè)，發(fā)展人員層級(jí)在三層以上，人員在120人以上。

法院認(rèn)為，被告人鄧某夫、鄧某某以投資數(shù)字貨幣為名，以高額的投資利潤(rùn)及發(fā)展下線提升級(jí)別獲取提成為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

最終，法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處鄧某夫、鄧某某緩刑四年和緩刑三年的有期徒刑，并各處罰金3萬(wàn)元和2萬(wàn)元。其違法所得依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。[聲明：此文來(lái)源于反傳防騙快訊 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]