傳銷組織建立“博旅理財(cái)”網(wǎng)站，涉案150億，起訴70人

王靜 封面新聞?dòng)浾?蘇定偉

涉案資金高達(dá)150億元，查封房產(chǎn)上百套，移送起訴70人。6月2日，封面新聞?dòng)浾呤~悉，四川南部警方偵破的“11·30”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案被省公安廳榮記集體二等功，該案曾入選近年來四川公安機(jī)關(guān)十大經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，系南充公安機(jī)關(guān)唯一上榜案件。

2018年10月，南部縣警方接群眾舉報(bào)稱，該縣任某涉嫌領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。警方隨后展開偵查發(fā)現(xiàn)，任某等人參與了一個(gè)名為“博旅理財(cái)”全國性網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，以澳門賭博、旅游等行業(yè)投資分紅的名義，建立“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展會員，會員涉及全國數(shù)個(gè)省市，參與人數(shù)眾多，涉及金額龐大。南充市公安局核實(shí)情況后，立即抽調(diào)警力成立“博旅理財(cái)”專案組。

專案組民警介紹，年過五旬的姚某是該傳銷組織的一個(gè)總代理，其兒子也在傳銷組織中。據(jù)姚某交代，他在傳銷中獲利1000萬，從警方?jīng)Q定收網(wǎng)開始，他見苗頭不對，便將錢從銀行分批次取出，并將其中一部分現(xiàn)金存于廣安市鄰水縣岳父老家的泡菜壇子里。

2019年4月30日，專案組民警前往姚某岳父老家，在一廢棄豬圈的柴草堆里兩個(gè)泡菜壇子，其中一個(gè)大壇子里，是10萬元一捆的百元面值人民幣，共200萬，民警隨后又從另一泡菜壇子里清理出110萬。此外，在姚某岳父老家房子的堂屋(客廳)房梁暗頂處，還成功搜出170萬現(xiàn)金。

警方調(diào)查，2017年10月以來，以鄒某、馮某奎為首的傳銷組織建立“博旅理財(cái)”網(wǎng)站，該網(wǎng)站以美金為籌碼進(jìn)行平臺運(yùn)作，并以澳門博彩業(yè)的盈利分紅為噱頭吸引會員注冊投資，下設(shè)區(qū)域總代理發(fā)展下線收取會員會費(fèi)，涉及全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市46萬余人。涉案金額150億元，共移送審查起訴犯罪嫌疑人70名，凍結(jié)資金數(shù)億元人民幣，查封房產(chǎn)上百套。參戰(zhàn)人員歷時(shí)一年輾轉(zhuǎn)全國各地近30萬公里，凍結(jié)資金數(shù)億元。

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