風(fēng)險(xiǎn)提示：“浙江嘉軒集團(tuán)、陸羽茶交所”涉嫌非法集資、變相傳銷

關(guān)于“浙江嘉軒集團(tuán)”和“陸羽茶交所”涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示函

△圖片來源：南通市海門區(qū)地方金融監(jiān)督管理局

近期區(qū)處非辦在開展非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)，在海門街道鎮(zhèn)中路146號(hào)嘉軒門店內(nèi)存在以“投資旅游開發(fā)項(xiàng)目”為名，每月返還兩分利的非法集資情況，已吸引10多人投資近百萬元。此外，我們接到線索舉報(bào)，有退休教師以銀行轉(zhuǎn)賬的方式在“陸交所”APP進(jìn)行陸羽茶投資，經(jīng)調(diào)查該APP在中南世紀(jì)城民用住宅內(nèi)設(shè)有工作室，陸羽茶交所這類所謂具有現(xiàn)貨交易資質(zhì)的地方交易平臺(tái)，打著“合法合規(guī)、國資背景”的旗號(hào)，開展不用交割貨物的商品倉單買賣業(yè)務(wù)，并承諾只要投入一定資金，通過買單賣單交易，就能獲取固定高額收益。通過網(wǎng)上信息了解，“陸羽茶交所”涉嫌傳銷和資金盤行為，存在巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

現(xiàn)對(duì)我區(qū)以投資“浙江嘉軒集團(tuán)”及“陸羽茶交所”為名的相關(guān)公司向市民進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)海門廣大市民朋友不要上當(dāng)受騙，已投資的群眾盡快向轄區(qū)派出所登記反映情況。

嘉軒集團(tuán)此類公司屬于普通工商企業(yè)，未取得中央金融管理部門或地方金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)(含備案)，不具備從事吸收存款、發(fā)放貸款、銷售私募基金、銷售保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)。該公司的經(jīng)營模式存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患，較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持如此之高的收益，在目前市場(chǎng)中幾無可能。隨著國內(nèi)疫情防控形勢(shì)向好，旅游市場(chǎng)逐漸升溫，出現(xiàn)了不法旅游服務(wù)機(jī)構(gòu)打著“旅游業(yè)務(wù)”的幌子，用“免費(fèi)”旅游、儲(chǔ)值投資、消費(fèi)返利等方式誘騙消費(fèi)者投資，非法吸收資金。群眾計(jì)劃出游的同時(shí)，也要提高防范意識(shí)，不要被“新型”旅游項(xiàng)目和服務(wù)迷惑，特別是中老年群體，更要提高警惕，以防上當(dāng)受騙。

陸羽茶交所此類平臺(tái)公司運(yùn)作模式違背市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律，一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。按照有關(guān)規(guī)定，參與非法集資、非法期貨交易等不受法律保護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，責(zé)任自負(fù)；參與傳銷屬違法行為，將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

區(qū)處非辦提醒廣大市民，拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。倡導(dǎo)理性投資，投資理財(cái)應(yīng)通過正規(guī)渠道購買金融產(chǎn)品。國務(wù)院《防范和處置非法集資條例》已于2021年5月1日施行，明確“因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔(dān)”。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法犯罪活動(dòng)線索，請(qǐng)市民朋友第一時(shí)間向區(qū)處非辦或公安部門反映、舉報(bào)，我們將對(duì)核實(shí)的舉報(bào)信息進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

南通市海門區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年6月4日近期區(qū)處非辦在開展非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)，在海門街道鎮(zhèn)中路146號(hào)嘉軒門店內(nèi)存在以“投資旅游開發(fā)項(xiàng)目”為名，每月返還兩分利的非法集資情況，已吸引10多人投資近百萬元。

此外，我們接到線索舉報(bào)，有退休教師以銀行轉(zhuǎn)賬的方式在“陸交所”APP進(jìn)行陸羽茶投資，經(jīng)調(diào)查該APP在中南世紀(jì)城民用住宅內(nèi)設(shè)有工作室，陸羽茶交所這類所謂具有現(xiàn)貨交易資質(zhì)的地方交易平臺(tái)，打著“合法合規(guī)、國資背景”的旗號(hào)，開展不用交割貨物的商品倉單買賣業(yè)務(wù)，并承諾只要投入一定資金，通過買單賣單交易，就能獲取固定高額收益。通過網(wǎng)上信息了解，“陸羽茶交所”涉嫌傳銷和資金盤行為，存在巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

現(xiàn)對(duì)我區(qū)以投資“浙江嘉軒集團(tuán)”及“陸羽茶交所”為名的相關(guān)公司向市民進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)海門廣大市民朋友不要上當(dāng)受騙，已投資的群眾盡快向轄區(qū)派出所登記反映情況。

嘉軒集團(tuán)此類公司屬于普通工商企業(yè)，未取得中央金融管理部門或地方金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)(含備案)，不具備從事吸收存款、發(fā)放貸款、銷售私募基金、銷售保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)。該公司的經(jīng)營模式存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患，較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持如此之高的收益，在目前市場(chǎng)中幾無可能。隨著國內(nèi)疫情防控形勢(shì)向好，旅游市場(chǎng)逐漸升溫，出現(xiàn)了不法旅游服務(wù)機(jī)構(gòu)打著“旅游業(yè)務(wù)”的幌子，用“免費(fèi)”旅游、儲(chǔ)值投資、消費(fèi)返利等方式誘騙消費(fèi)者投資，非法吸收資金。群眾計(jì)劃出游的同時(shí)，也要提高防范意識(shí)，不要被“新型”旅游項(xiàng)目和服務(wù)迷惑，特別是中老年群體，更要提高警惕，以防上當(dāng)受騙。

陸羽茶交所此類平臺(tái)公司運(yùn)作模式違背市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律，一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。按照有關(guān)規(guī)定，參與非法集資、非法期貨交易等不受法律保護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，責(zé)任自負(fù)；參與傳銷屬違法行為，將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

區(qū)處非辦提醒廣大市民，拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。倡導(dǎo)理性投資，投資理財(cái)應(yīng)通過正規(guī)渠道購買金融產(chǎn)品。國務(wù)院《防范和處置非法集資條例》已于2021年5月1日施行，明確“因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔(dān)”。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法犯罪活動(dòng)線索，請(qǐng)市民朋友第一時(shí)間向區(qū)處非辦或公安部門反映、舉報(bào)，我們將對(duì)核實(shí)的舉報(bào)信息進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

南通市海門區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2021年6月4日

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