典型案例：涉案資金3.3億元 王某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

近日，公安部公布了2020年度全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例。我市公安機(jī)關(guān)偵辦的“周口王某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案”成功入選。

案件回顧

2020年8月10日，周口市公安局接群眾舉報(bào)稱(chēng)：周口某公司疑似從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。接報(bào)后，周口市公安局高度重視，迅速成立了以副市長(zhǎng)、市公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)張?jiān)鳛榻M長(zhǎng)的“2020.9.25”專(zhuān)案組，抽調(diào)川匯區(qū)公安分局、經(jīng)偵、網(wǎng)技等相關(guān)警種精干力量，全力開(kāi)展專(zhuān)案攻堅(jiān)工作。

專(zhuān)案組民警偵查發(fā)現(xiàn)：2019年以來(lái)，該案主要犯罪嫌疑人王某謊稱(chēng)自己是佛家弟子，通過(guò)總部位于鄭州市的河南某公司，以嵩山少林寺附近建設(shè)的“德孝崇禮塔”(實(shí)際已爛尾)為噱頭，利用老年人福澤子孫的心理，騙取中老年人的信任，推銷(xiāo)“德孝崇禮樓”福位。同時(shí)，網(wǎng)羅袁某、王某，獄友白某原等人參與傳銷(xiāo)。

該公司下設(shè)的九大團(tuán)隊(duì)及其它25家合作公司利用社會(huì)上許多人信仰佛教，希望能敬佛、禮佛保平安的心理，歪曲佛教思想、學(xué)說(shuō)，以公司化運(yùn)作形式，對(duì)會(huì)員的思想進(jìn)行控制，讓會(huì)員用手機(jī)通過(guò)推薦人掃二維碼下載其內(nèi)部APP，并通過(guò)購(gòu)買(mǎi)其APP內(nèi)的虛擬幣來(lái)進(jìn)行理財(cái)或供奉。同時(shí)，該公司通過(guò)劃分會(huì)員等級(jí)、設(shè)置推薦獎(jiǎng)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，形成金字塔型傳銷(xiāo)體系。在該公司的誘騙下，會(huì)員動(dòng)輒投入資金幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，給很多家庭帶來(lái)深重災(zāi)難，社會(huì)影響極大。

為了實(shí)現(xiàn)非法傳銷(xiāo)盈利的目的，犯罪嫌疑人王某還指使其集團(tuán)下屬的云計(jì)算公司開(kāi)發(fā)出聊天軟件和APP，并在聊天軟件中采取發(fā)布視頻、授課、會(huì)員交流、現(xiàn)身說(shuō)法等方式開(kāi)展宣傳，吸收會(huì)員、收取會(huì)費(fèi)。

經(jīng)過(guò)歷時(shí)六個(gè)多月的長(zhǎng)線經(jīng)營(yíng)、縝密偵查，2021年1月22日，在公安部經(jīng)偵局、河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，周口市公安局組織300余名警力，分別在鄭州、上海、杭州、周口同步發(fā)起集中抓捕行動(dòng)，成功抓獲犯罪嫌疑人76名，端掉傳銷(xiāo)犯罪窩點(diǎn)5處，一舉偵破了“2020.9.25”特大利用宗教組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。經(jīng)查，該團(tuán)伙吸納資金3.3億元，非法吸收會(huì)員1.7 萬(wàn)余人 ，涉及全國(guó)30個(gè)省(市)。

目前，周口市檢察機(jī)關(guān)已對(duì)該案的41名主要犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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