“頭寸管理”傳銷案 一名骨干涉嫌組織、領導傳銷活動被批準逮捕

近日，沿河土家族自治縣人民檢察院對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳某某批準逮捕。

基本案情：2020年2月份，陳某某了解到一個叫“頭寸管理”的兼職工作。從事該工作需每人繳納2至3萬元人民幣，獲得入門資格，將人民幣換成交易所內(nèi)的數(shù)字貨幣，下載手機APP每四天一次買進賣出虛擬貨幣，領取報酬。若發(fā)展人數(shù)達九人以上，可以成為群主，另外收取管理費。

該組織按照發(fā)展人數(shù)可逐級上升，并按發(fā)展人數(shù)等級獲取管理費。陳某某交了2萬元進入網(wǎng)絡平臺，為了獲取更多利益，迅速發(fā)展下線，并指導下線發(fā)展自己的下線達30余人，涉案金額共計130余萬元。2020年10月19日，該平臺突然關(guān)閉，進入該平臺的人員資金未能提現(xiàn)。

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檢察官普法：陳某某以經(jīng)營活動為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人員參加，騙取財物，其行為涉嫌組織領導傳銷活動罪。

檢察官提醒：當朋友說有好的賺錢項目，穩(wěn)賺不賠的，千萬不要相信天上會掉餡餅。動動嘴，拉幾個人交錢，然后就能大把賺錢的事多數(shù)都是騙人錢財?shù)?，沒有任何一種商業(yè)模式可以保證商家一本萬利，絕不虧損。高度警惕收入會費、拉下線行為，傳銷實質(zhì)就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲。發(fā)現(xiàn)有傳銷組織或活動的，及時報警。(田川 李群霞)

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