伙同他人以眾籌超市上市為名開展傳銷活動(dòng) 三名骨干人員被公訴

6月22日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，溫嶺市人民檢察院依法對被告人齊某某、劉某某、曾某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年下半年，曹某某(已判刑)經(jīng)付某某(已判刑)介紹認(rèn)識徐某甲(已判刑)，經(jīng)徐某甲、曹某某商量決定，由徐某甲組建團(tuán)隊(duì)運(yùn)作集資。徐某乙組建的團(tuán)隊(duì)包括成員被告人齊某某、劉某某和趙某某(已判刑)、安某某(已判刑)、徐某丙(另案處理)等人，徐某甲統(tǒng)領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，被告人齊某某和趙某某負(fù)責(zé)宣傳，安某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，曹某某指派付某某配合徐某甲團(tuán)隊(duì)工作，被告人劉某某和徐某丙負(fù)責(zé)開發(fā)市場發(fā)展會員。

該團(tuán)隊(duì)通過組織推廣會、設(shè)置網(wǎng)絡(luò)平臺等方式進(jìn)行公開宣傳，宣稱優(yōu)加電子商務(wù)有限公司（以下簡稱優(yōu)加公司）系御藏閣控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱御藏閣控股集團(tuán)）旗下公司，夸大御藏閣控股集團(tuán)、優(yōu)加公司及同案犯曹某某的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，虛構(gòu)集資開設(shè)進(jìn)口超市并上市，會員可成為上市公司股東的事實(shí)。

宣傳投資某理財(cái)按照投資金額人民幣1000元至50000元不等可成為一星至六星會員，獲取虛擬“U+積分”，積分通過拆分可獲得投資金額7倍至10倍的靜態(tài)收益，同時(shí)會員繼續(xù)發(fā)展下線會員可獲得直推獎(jiǎng)(下線會員投資金額5%-10%)、對碰獎(jiǎng)(下線會員投資金額7%-10%)、點(diǎn)位獎(jiǎng)(下線會員投資金額0.5%)等動(dòng)態(tài)收益，發(fā)展會員越多，動(dòng)態(tài)收益越高，積分可在超市購物等，吸收浙江、山東、遼寧等地會員投資共計(jì)人民幣6000余萬元，組成會員層級3級以上會員人數(shù)120人以上，集資款中人民幣2800余萬元被用于會員提現(xiàn)、傳銷返利及返還會員投資款，其余錢款被轉(zhuǎn)賬至團(tuán)隊(duì)成員個(gè)人賬戶、取現(xiàn)以及用于開推廣會等，最終致使集資款共計(jì)人民幣3200余萬元無法返還。其中被告人曾某某系溫嶺地區(qū)較上層會員，其為傳銷組織直接或發(fā)展的下線會員有6層級84人以上。

2019年10月28日、8月29日、11月4日，被告人齊某某、劉某某、曾某某先后主動(dòng)到溫嶺市公安局投案，并如實(shí)供述其主要涉案事實(shí)。被告人齊某某歸案后，勸說同案犯主動(dòng)投案。

檢察院認(rèn)為，被告人齊某某、劉某某、曾某某與人結(jié)伙，以眾籌超市上市為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參與者交納一定費(fèi)用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，大量發(fā)展會員，以直接或者間接發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取他人財(cái)物，擾亂社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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