非法集資3.4億，“禾中集團(tuán)”非法集資案22人獲刑

以種子產(chǎn)業(yè)園項目為依托，以承諾高額利息、購買股權(quán)、銷售禾中私募基金等形式，非法集資3.4億元，造成損失2.5億元，最終22人獲刑八年至一年六個月不等……6月19日，甘肅省酒泉市肅州區(qū)人民法院召開新聞發(fā)布會，通報了禾中集團(tuán)非法集資犯罪案件的審理、判決情況。

據(jù)通報，2015年5月，禾中集團(tuán)公司酒泉種子產(chǎn)業(yè)園項目在酒泉奠基開工建設(shè)，與此同時，禾中集團(tuán)公司以禾中集團(tuán)酒泉種子產(chǎn)業(yè)園項目為依托，選派負(fù)責(zé)人，招聘員工，宣傳企業(yè)發(fā)展文化，以承諾高額利息、購買股權(quán)、銷售禾中私募基金等形式，在酒泉市進(jìn)行非法集資犯罪活動。截至2018年8月，共吸引參與集資群眾1388人，投資2903人次，非法吸收公眾存款總金額342125610元，造成投資群眾經(jīng)濟(jì)損失252182160.73元。

為擴(kuò)大禾中集團(tuán)公司影響和社會知曉度，禾中集團(tuán)公司積極結(jié)交酒泉知名人士，邀請公眾人物，進(jìn)行集體公開宣傳，先后在酒泉成立禾中集團(tuán)酒泉資管部、金融部、億譜匯作為吸收資金的平臺，組織群眾在賓館、酒店和種子產(chǎn)業(yè)園舉行禾中集團(tuán)公司產(chǎn)品推薦會、客戶答謝會、禾中詩會，以會代訓(xùn)，以會促銷，并邀請群眾參觀禾中集團(tuán)酒泉種子產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目，增加實際影響，同時安排業(yè)務(wù)員在鼓樓四周、泉湖公園等人員密集場所散發(fā)禾中集團(tuán)公司宣傳材料，向過往群眾講解禾中集團(tuán)私募基金和理財產(chǎn)品，要求業(yè)務(wù)員通過陌生拜訪的方式在街頭、居民樓院攔截群眾，上門宣傳禾中集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景，承諾投資購買禾中集團(tuán)私募基金和理財產(chǎn)品，回報率高，風(fēng)險可控，可按期兌付本息，以年息14%至18%的高額利息，吸引社會大眾投資購買禾中集團(tuán)相關(guān)私募基金和理財產(chǎn)品。

肅州區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告單位禾中控股集團(tuán)公司明知自己不具備吸收公眾存款的資質(zhì)，故意違犯金融法規(guī)，以投資建設(shè)酒泉種子產(chǎn)業(yè)園項目為依托，組織被告人趙某蓮、齊某梅、柏某青、范某、俞某莉等22人在酒泉銷售各類私募基金，向群眾承諾高額利息回報，變相大量非法吸收公眾存款，用于其產(chǎn)業(yè)發(fā)展，該行為從決策至執(zhí)行，動用了公司大量人力、物力、財力，其通過口耳相傳執(zhí)行指令，形成上下貫通、左右配合的組織體系，其公司組織體系與犯罪實施具有高度的一致性，且其非法吸收資金大部分進(jìn)入集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)賬戶，用于集團(tuán)支配使用，合計金額342125610元，造成群眾損失252182160.73元，均數(shù)額巨大，其行為嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告單位禾中控股集團(tuán)公司及各被告人的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。

為打擊非法集資行為，維護(hù)金融市場秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，判決：被告單位禾中控股集團(tuán)有限公司罰金1000萬元;被告人趙某蓮、齊某梅、柏某青、范某、俞某莉等22人八年至一年六個月不等的有期徒刑，并處罰金;對被告單位禾中控股集團(tuán)有限公司非法吸收公眾存款252182160.73元及公司享有的債權(quán)、股權(quán)及偵查中查封、凍結(jié)、扣押的涉案資產(chǎn)和各被告人違法所得繼續(xù)予以追繳。

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