搞“1040工程”能賺大錢？“老總”說我已經(jīng)刷爆了十幾張信用卡

一名遼寧籍女子拖家?guī)Э诘侥蠈幐銈麂N，夢想一夜暴富，結(jié)果卻欠下一屁股債務(wù)；福建人黃某以為找到一份高薪工作，不料竟是替不法分子“洗錢”……6月20日，南寧市開展2021年打擊傳銷“清源行動”十一號、“綠城反詐·斷卡2號”專項行動，查處一批嫌疑人。

貸款買豪車只為撐門面

當(dāng)天凌晨4時許，南寧市公安局邕寧分局聯(lián)合邕寧區(qū)打傳辦、市場監(jiān)管、街道辦等相關(guān)職能部門，出動180名人員組成29支隊伍，開展收網(wǎng)抓捕和清查整治，多名涉案人員在睡夢中落網(wǎng)。

當(dāng)天上午，記者在邕寧區(qū)陽光城麗景灣小區(qū)看到，民警在34樓查獲一個傳銷“老總”級別的窩點?！袄峡偂惫车榷嗝姘溉藛T已被警方控制，茶幾上放著十幾張銀行卡和POS機。

  “千萬不要相信搞傳銷能賺錢，都是騙人的。”遼寧人郭某告訴記者，去年有網(wǎng)友告訴她，南寧正在搞開發(fā)，投資“1040工程”能賺大錢——只要投入6.98萬元，就能賺1040萬元。郭某信以為真，就帶著丈夫和大兒子來南寧加入傳銷組織。

為制造一夜暴富的假象，郭某貸款購買了一輛二手奔馳車撐門面，讓下線以為做傳銷真的能賺大錢。同時，為了拉下線加入，郭某等人通過電話邀約的方式，騙老鄉(xiāng)和親友到南寧“投資”。她最多時曾發(fā)展十幾名下線，但時間久了，因為賺不到錢，很多下線都失望地離開。

刷爆信用卡,欠下一屁股債

郭某稱，為了做到“老總”級別，當(dāng)資金不夠時，只能自己補上。因此，她不僅沒有一夜暴富，還刷爆了十幾張信用卡，如今欠下一屁股債務(wù)。

南寧市公安局邕寧分局經(jīng)偵大隊大隊長甘泉介紹，4月底，警方鎖定金某、陳某等人為首的以“商務(wù)商會”“東北商會”為名的傳銷組織“老總”，組織成員以遼寧、內(nèi)蒙古籍人員為主，涉案人員超過300人，涉案金額超過1000萬元。

為逃避公安機關(guān)打擊，該傳銷組織特意采用現(xiàn)金申購、現(xiàn)金發(fā)放提成等形式。當(dāng)天的行動中，執(zhí)法人員對20多個點進行收網(wǎng)，其中在良慶區(qū)一個“老總”級別窩點，當(dāng)場查獲30多萬元涉案現(xiàn)金。

為了讓傳銷無處可逃，南寧市有關(guān)部門呼吁市民積極舉報傳銷相關(guān)線索，舉報電話：0771-5312315、5612315。

抵不住高薪誘惑 替不法分子“洗錢”

當(dāng)天，南寧市還組織開展了“綠城反詐·斷卡2號”專項行動，警方出動1700余名警力。

在行動中，民警在南寧鳳嶺北寧鐵馨園小區(qū)查處一個專門為不法分子“洗黑錢”的窩點，當(dāng)場查獲4名嫌疑人。記者在現(xiàn)場看到，4名已被警方控制的年輕男子圍坐在一張桌子前，桌子上放著電腦、手機和銀行卡等涉案物品。據(jù)介紹，這4名嫌疑人均為外地人。

嫌疑人黃某告訴記者，他是福建人，今年25歲。5月初，來南寧找工作的他從網(wǎng)上應(yīng)聘到一份“電商退貨處理員”的工作，每日工資為300元，按日結(jié)算。他從未見過“老板”的面，按照“老板”要求，他主要負責(zé)處理“抖音帶貨后顧客退貨退款”相關(guān)手續(xù)。他和另外三名“員工”每天要處理100多單“業(yè)務(wù)”，每次轉(zhuǎn)賬金額為數(shù)十元至兩萬元不等。案發(fā)前，他已領(lǐng)到一萬多元工資。

黃某說，在工作中，他也曾懷疑這不是一份正當(dāng)工作，但抵不住高薪誘惑，現(xiàn)在悔之晚矣。

據(jù)民警介紹，這4名嫌疑人每天24小時輪流值班，聽從“上游”的指令，將錢款轉(zhuǎn)到指定的銀行賬號。他們每天處理約150單“業(yè)務(wù)”，轉(zhuǎn)賬金額為40多萬元。4名嫌疑人已涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

截至6月20日上午11時，專項行動共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人83人，搗毀犯罪窩點兩處，并查繳電腦、手機、手機卡、銀行卡等一大批涉案物品。[聲明：此文來源于南國今報。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]