涉案900余萬元 以代炒黃金為名開展傳銷活動(dòng) 太原一男子被公訴

7月14日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：“米治外匯托管平臺(tái)”是一個(gè)對(duì)外宣傳以代客托管外匯黃金買賣的平臺(tái)，該平臺(tái)成立于2017年3月，承諾月盈利率是投資金額的8%到14%;“豐帝加”是該平臺(tái)投資者存放本金的軟件;“MT4”是平臺(tái)的客戶交易之后查詢盈虧的軟件。該平臺(tái)的收益方式主要有三種：一是投資本金的盈利;二是倒賣積分掙取3%的手續(xù)費(fèi);三是發(fā)展下線會(huì)員，掙取平臺(tái)提成獎(jiǎng)勵(lì)。

2018年1月，被告人李某某通過雷某某(未歸案，微信昵稱“雷神”)加入“米治外匯托管平臺(tái)”投資交流群，注冊(cè)了該平臺(tái)賬號(hào)且投資了本金，開始發(fā)展下線會(huì)員。被告人李某某在太原市家中，通過微信群給投資者授課發(fā)展下線會(huì)員，并傳授發(fā)展下線會(huì)員的技巧及收益，夸大經(jīng)營(yíng)及盈利前景，以誘導(dǎo)的方式吸引下線會(huì)員進(jìn)行投資，以掙取更多的提成獎(jiǎng)勵(lì)。

截至案發(fā)，被告人李某某發(fā)展下線4級(jí)共34人，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)約9059409.48元，實(shí)際損失金額約6224013.1元。被告人李某某將盈利的260000元，支付其下線會(huì)員103000元。

2020年7月8日，被告人李某某到公安機(jī)關(guān)投案。2020年7月9日，被告人李某某的家屬退出違法所得157000元。

檢察院認(rèn)為，被告人李某某以代炒黃金為名，并按照一定順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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