“陸羽茶交所”“浙江嘉軒集團(tuán)”涉嫌非法集資、變相傳銷被通報(bào)

　　中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月20日訊(記者 李賓 王嘉浩)日前，南通市海門區(qū)地方金融監(jiān)督管理局在政府信息公開平臺上發(fā)布《關(guān)于“浙江嘉軒集團(tuán)”和“陸羽茶交所”涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。這是此前海門區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在開展非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)中的兩項(xiàng)發(fā)現(xiàn)。

　　涉及“陸羽茶交所”的為，區(qū)處非辦接到線索舉報(bào)，有退休教師以銀行轉(zhuǎn)賬的方式在“陸交所”APP進(jìn)行陸羽茶投資。

　　經(jīng)調(diào)查，“陸交所APP在中南世紀(jì)城民用住宅內(nèi)設(shè)有工作室，陸羽茶交所這類所謂具有現(xiàn)貨交易資質(zhì)的地方交易平臺，打著“合法合規(guī)、國資背景”的旗號，開展不用交割貨物的商品倉單買賣業(yè)務(wù)，并承諾只要投入一定資金，通過買單賣單交易，就能獲取固定高額收益。通過網(wǎng)上信息了解，“陸羽茶交所”涉嫌傳銷和資金盤行為，存在巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　對于陸羽茶交所的經(jīng)營模式，區(qū)處非辦指出，陸羽茶交所此類平臺公司運(yùn)作模式違背市場價(jià)值規(guī)律，一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。

　　涉及“浙江嘉軒集團(tuán)”的是，在海門街道鎮(zhèn)中路146號嘉軒門店內(nèi)存在以“投資旅游開發(fā)項(xiàng)目”為名，每月返還兩分利的非法集資情況，已吸引10多人投資近百萬元。

　　資料顯示，嘉軒集團(tuán)此類公司屬于普通工商企業(yè)，未取得中央金融管理部門或地方金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)(含備案)，不具備從事吸收存款、發(fā)放貸款、銷售私募基金、銷售保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)。區(qū)處非辦強(qiáng)調(diào)，該公司的經(jīng)營模式存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患，較長時(shí)間內(nèi)保持如此之高的收益，在目前市場中幾無可能。

　　區(qū)處非辦表示，隨著國內(nèi)疫情防控形勢向好，旅游市場逐漸升溫，出現(xiàn)了不法旅游服務(wù)機(jī)構(gòu)打著“旅游業(yè)務(wù)”的幌子，用“免費(fèi)”旅游、儲值投資、消費(fèi)返利等方式誘騙消費(fèi)者投資，非法吸收資金。群眾計(jì)劃出游的同時(shí)，也要提高防范意識，不要被“新型”旅游項(xiàng)目和服務(wù)迷惑，特別是中老年群體，更要提高警惕，以防上當(dāng)受騙。

　　對于以上兩項(xiàng)涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規(guī)活動(dòng)，區(qū)處非辦已向市民進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)提示，廣大市民要拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。倡導(dǎo)理性投資，投資理財(cái)應(yīng)通過正規(guī)渠道購買金融產(chǎn)品。風(fēng)險(xiǎn)提示函中還提醒：“請海門廣大市民朋友不要上當(dāng)受騙，已投資的群眾盡快向轄區(qū)派出所登記反映情況。同時(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法犯罪活動(dòng)線索，請市民朋友第一時(shí)間向區(qū)處非辦或公安部門反映、舉報(bào)，我們將對核實(shí)的舉報(bào)信息進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)?！?/p>

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