犯罪嫌疑人徐海軍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件通報(bào)

　　犯罪嫌疑人徐海軍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，已于近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴。

　　偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定：

　　自2016年起，罪犯張瑛珊在“陳總”、“謝總”(二人身份不明)等人的指使下，伙同犯罪嫌疑人徐海軍、謝釗(另案處理)等人，以本市羅湖區(qū)天安國際大廈A806、B806為主要活動(dòng)場(chǎng)所，以介紹投資泰國VRAAN視界金融集團(tuán)、中匯鑫(北京)金融服務(wù)外包有限公司、湖南幫幫匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、新加坡ITEP的VR電子幣等項(xiàng)目為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)參加者進(jìn)行擾亂市場(chǎng)秩序的傳銷活動(dòng)。

　　罪犯張瑛珊等人要求參加者以注冊(cè)會(huì)員繳納費(fèi)用購買虛擬商品的方式獲得加入資格，并按照投資介紹人的順序組成層級(jí)。罪犯張瑛珊、謝釗、犯罪嫌疑人徐海軍等人向參加者宣傳上述項(xiàng)目可通過靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益的方式使會(huì)員賬戶增值，其中，靜態(tài)收益為通過拆分電子幣、返利、積分折扣等方式獲利;動(dòng)態(tài)收益為通過發(fā)展下線會(huì)員返利的方式獲利。

　　罪犯張瑛珊、謝釗、犯罪嫌疑人徐海軍等人一方面向參加者宣傳項(xiàng)目的發(fā)展前景、運(yùn)作模式、獎(jiǎng)金制度和高回報(bào)率等，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加;另一方面培訓(xùn)參加者積極向發(fā)展的下家向其他客戶宣傳，以此騙取他人財(cái)物。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人徐海軍等人組織參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)37人以上且層級(jí)在8級(jí)以上。經(jīng)審計(jì)，2016年至2018年期間，37名參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)9482874.61元(其中，轉(zhuǎn)賬繳納人民幣9,288,874.61元、現(xiàn)金繳納人民幣194000元)。

　　因本案參與人數(shù)眾多，現(xiàn)采取公告方式告知本案訴訟程序。以上事項(xiàng)如有疑問，請(qǐng)與我院聯(lián)系。

　　聯(lián)系人：吳助理

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