鶴壁：500余人特大非法傳銷組織覆滅記

 全天候跟蹤、蹲守，最終直搗傳銷組織指揮部

   事實(shí)證明，來自南方、解救女友心切的小陸潛入傳銷窩點(diǎn)后向工商部門提供的信息是準(zhǔn)確可靠的。

   7月8日上午，傳銷組織的一名B級(jí)“經(jīng)理”果然在傳銷窩點(diǎn)出現(xiàn)。這名B級(jí)頭目以“成功人士”的身份，向傳銷人員介紹自己和其他“成功人士的工作業(yè)績”，要求大家為了快速致富不能僅僅只是做一名E級(jí)業(yè)務(wù)員，要向D級(jí)主管、C級(jí)主任和B級(jí)經(jīng)理這樣更高的目標(biāo)奮斗。他說，像他這樣級(jí)別的人除了業(yè)務(wù)提成外，每月僅保底工資就有1萬元。小陸瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)將這名B級(jí)頭目的相貌特征等情況，通過手機(jī)短信發(fā)送給了正在傳銷窩點(diǎn)外圍布控的執(zhí)法人員。

   這名B級(jí)頭目很快結(jié)束了所謂的“巡視”，與兩名隨從步行至山城區(qū)牟山大道，登上了開往新區(qū)的公交車。工商執(zhí)法人員遂驅(qū)車跟蹤。

   在跟蹤這輛公交車的途中，工商所所長原朝霞駕駛的車輛急需進(jìn)站加油，情急之下她打電話請(qǐng)市工商局執(zhí)法人員立即趕到進(jìn)入新區(qū)的路口處支援。當(dāng)原朝霞帶領(lǐng)的工商執(zhí)法人員趕到新區(qū)時(shí)，市工商局執(zhí)法人員已經(jīng)跟蹤傳銷組織的B級(jí)“經(jīng)理”來到了位于華山路南段西側(cè)的一個(gè)小區(qū)內(nèi)，而這名B級(jí)“經(jīng)理”則上了一棟居民樓的四樓。

   當(dāng)時(shí)，執(zhí)法人員根據(jù)已掌握的種種跡象判斷，這個(gè)傳銷組織的B級(jí)人員應(yīng)該不止一人，其組織者很可能還有其他藏身窩點(diǎn)。為了摸清全面情況，執(zhí)法人員決定對(duì)其繼續(xù)跟蹤和監(jiān)視。

   果然，通過連續(xù)5晝夜不間斷地蹲守和跟蹤，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)這伙傳銷頭目的住處和辦公地點(diǎn)共有4個(gè)，除了華山路南段的兩個(gè)外，在新區(qū)的鶴壁火車站附近還有兩個(gè)。其中，火車站附近有個(gè)窩點(diǎn)是他們的接待站，負(fù)責(zé)迎接被他們從外地騙過來的人員。這伙傳銷頭目雖然遠(yuǎn)離老區(qū)，但他們每天在新區(qū)的活動(dòng)十分詭秘，他們每次出門聯(lián)絡(luò)、接頭的地點(diǎn)與上一次都不一樣，他們吃飯的時(shí)間和所到的餐館也不固定。而且，執(zhí)法人員在蹲守時(shí)發(fā)現(xiàn)，盡管那些天酷熱難耐，但是傳銷頭目們房間里的電扇一次也未見開過。晚上，明明發(fā)現(xiàn)傳銷頭目回到了住處，也從未見他們開過電燈或電視。

   在連續(xù)5天的全天候與傳銷頭目的秘密周旋中，不管是傳銷頭目出門接頭還是吃飯，執(zhí)法人員一直冒著酷暑、忍著饑渴在遠(yuǎn)處緊盯不放。

   到了7月13日1時(shí)許，工商執(zhí)法人員已經(jīng)掌握了這伙傳銷頭目的全面情況，遂與民警聯(lián)合出擊，先后將傳銷組織的7名頭目全部抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)查獲了他們每個(gè)人發(fā)展下線人員的網(wǎng)絡(luò)圖、傳銷人員工資表、傳銷活動(dòng)中使用的各種道具和宣傳資料等。

   傳銷頭目落網(wǎng)，傳銷組織解體

   隨著傳銷頭目的落網(wǎng)，案件很快由行政程序轉(zhuǎn)入司法程序。經(jīng)過公安機(jī)關(guān)的深入調(diào)查取證表明，這個(gè)傳銷組織在鶴壁的首要人物名叫趙?？?。據(jù)山城區(qū)公安分局刑警一中隊(duì)指導(dǎo)員鄧俊青介紹，現(xiàn)已查明，早在2006年，趙?？谶|寧鞍山市被朋友拉入傳銷組織。2007年，趙?？c他所發(fā)展的下線人員何桂炳、唐正書等人來到我市山城區(qū)，利用親情、友情，以合伙做生意或介紹工作為名，將家人、親戚、朋友、同學(xué)、同鄉(xiāng)騙過來，通過“拉人頭”的方式從事沒有實(shí)物的傳銷活動(dòng)，幾年來共發(fā)展下線人員達(dá)500余人。他們的組織分A、B、C、D、E共5個(gè)層級(jí)，初入組織的人繳納2900元的“入門費(fèi)”即成為最低一級(jí)“業(yè)務(wù)員”，“業(yè)務(wù)員”發(fā)展3名下線人員后升為“業(yè)務(wù)主管”，發(fā)展9名下線人員即為“主任”，發(fā)展65名下線人員升為“經(jīng)理”，發(fā)展下線人員達(dá)到392人以上后成為“總經(jīng)理”。

   該案涉案人員眾多，且均來自于外地，辦案民警又是首次接手這類案件，調(diào)查取證工作具有相當(dāng)?shù)碾y度。鄧俊青帶領(lǐng)辦案民警克服重重困難，連續(xù)多日不分晝夜地調(diào)查取證，查清了傳銷組織涉嫌犯罪的大量事實(shí)和證據(jù)。該組織的成員大多來自四川、湖北、重慶等省、市，他們的大頭目在幕后遙控指揮，由小頭目跨省市“拉人頭”發(fā)展下線，有專人負(fù)責(zé)“培訓(xùn)”活動(dòng)，專人收取“入門費(fèi)”，專人負(fù)責(zé)資金轉(zhuǎn)運(yùn)，其上下級(jí)之間保持單線聯(lián)系，下級(jí)無法了解上級(jí)的活動(dòng)情況。而且，上級(jí)對(duì)下級(jí)實(shí)行嚴(yán)格控制，只有達(dá)到B級(jí)“經(jīng)理”的地位后才能單獨(dú)和自由行動(dòng)。如果對(duì)下線人員“培訓(xùn)”不成功，就對(duì)其進(jìn)行恐嚇威脅，甚至實(shí)施非法拘禁。

   此次抓獲的7名傳銷分子中，趙?？⒑喂鸨吞普龝@3名B級(jí)骨干成員因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪被刑事拘留后，于8月6日被山城區(qū)公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。目前，3人已被移交至山城區(qū)檢察機(jī)關(guān)審察起訴。

   鄧俊青對(duì)記者說，這是2009年2月第十一屆全國人大常委會(huì)第七次會(huì)議表決通過的《中華人民共和國刑法修正案》中新增“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”這一罪名以來，我市政法機(jī)關(guān)查辦的以該罪名入罪的第一個(gè)案例。關(guān)于這一新罪名，鄧俊青介紹，“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”針對(duì)的是，在組織、領(lǐng)導(dǎo)推銷商品、提供服務(wù)的經(jīng)營活動(dòng)中，要求參加者以繳納費(fèi)用或購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的犯罪行為。具備這種犯罪行為的，可處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。這項(xiàng)新罪名將傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者作為犯罪主體和打擊的重點(diǎn)對(duì)象，對(duì)一般的傳銷參與者則采取行政處罰和教育相結(jié)合的措施。

   新時(shí)期以來，以“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”等方式組織傳銷的違法犯罪活動(dòng)屢屢發(fā)生。鄧俊青說，在以往的司法實(shí)踐中查辦這類案件時(shí)缺乏明確的法律依據(jù)，新修訂的刑法增加了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”這一罪名，并在司法解釋中規(guī)定：傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，對(duì)其組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)立案追訴。這一規(guī)定有利于對(duì)傳銷犯罪活動(dòng)及時(shí)依法懲治。

   采訪中記者了解到，趙?？葌麂N頭目在新區(qū)落網(wǎng)后，仍在老區(qū)沉迷于傳銷活動(dòng)的傳銷人員對(duì)此全然不知，他們照常聚集在一起接受“主管”、“主任”們“洗腦”，繼續(xù)從事著非法傳銷活動(dòng)。工商執(zhí)法人員和公安民警帶著從傳銷頭目那里查獲的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、工資表及宣傳資料等來到傳銷窩點(diǎn)，向傳銷人員宣布了他們的頭目被逮捕的消息，現(xiàn)場(chǎng)的傳銷人員甚至不肯相信這是真的?！澳銈兊摹?jīng)理’、那些躲在新區(qū)的所謂成功人士已經(jīng)被逮捕了，你們靠傳銷發(fā)財(cái)?shù)膲?mèng)想該結(jié)束了?！泵窬脑捄驼故镜膫麂N網(wǎng)絡(luò)圖讓傳銷人員個(gè)個(gè)目瞪口呆，他們意識(shí)到發(fā)財(cái)夢(mèng)已經(jīng)破滅，紛紛表示馬上離開鶴壁，并在工商和公安人員的監(jiān)督下撤出了傳銷窩點(diǎn)。當(dāng)天，這個(gè)被比喻為蒼蠅的傳銷團(tuán)伙全部離開了鶴壁。

   那位千里迢迢前來解救女朋友的小陸回到家后，給鹿樓工商所所長原朝霞打來電話稱，他的女朋友小姚在離開鶴壁時(shí)說還會(huì)換個(gè)地方繼續(xù)搞傳銷，在兩人回家途經(jīng)鄭州轉(zhuǎn)車時(shí)，小姚擺脫了小陸。而且，有個(gè)傳銷人員知道小陸告發(fā)了他們的組織后，多次打電話和發(fā)短信要對(duì)小陸進(jìn)行報(bào)復(fù)。由此可見，傳銷組織的“洗腦”活動(dòng)對(duì)傳銷者的毒害之深。

   騙了那么多人，自己還是個(gè)窮光蛋

   “這幾年把家人、親戚和朋友都騙完了，到頭來不僅沒有發(fā)財(cái)，還落到了今天這個(gè)地步?！眰麂N頭目趙福奎與記者對(duì)話時(shí)說。

   8月29日，在市看守所里，本報(bào)記者采訪了趙?？?名傳銷組織的頭目。

   趙?？趶氖聜麂N之前是重慶一家茶館的老板，照他自己的話說“生意挺不錯(cuò)的”。他走上傳銷這條路，當(dāng)初也是被朋友所騙。2006年，趙?？囊粋€(gè)朋友從東北給他打電話，說東北是全國重點(diǎn)開發(fā)基地，做什么生意都能賺錢，讓趙福奎抓緊過去合伙經(jīng)營門市。趙福奎趕到東北后向朋友提出先去他的門市看一看，這個(gè)朋友馬上反問道：“我是不是你最好的朋友？我會(huì)騙你嗎？”趙?？鼪]有看到朋友的門市，卻被朋友帶到一個(gè)地方每天聽人講課。結(jié)果，他加入了這個(gè)傳銷組織。

   趙?？f，加入傳銷組織后不久他就發(fā)展了下線唐正書，后來發(fā)展的下線越來越多，他于2007年拉了一幫人來到鶴壁搞傳銷，又把更多的親戚、朋友和老鄉(xiāng)都拉了過來?！半m然后來當(dāng)上了B級(jí)‘經(jīng)理’，但是掙到的錢只能維持基本生活，家人沒有花過我一分錢?！彼@些年所收的全部“入門費(fèi)”都匯給了“總經(jīng)理”，而他與“總經(jīng)理”長年不見面，只是聽從“總經(jīng)理”遙控指揮。為了欺騙別人，他買了一套冒牌的“報(bào)喜鳥”西裝，西裝的扣子是黃色的，他對(duì)外稱扣子是用黃金做的，以此顯示他“成功人士”的身份。他的父母都已經(jīng)80多歲了，他的妻子知道他長年在外搞傳銷后離家出走，孩子這兩年也不再與他聯(lián)系。

   今年47歲的唐正書是傳銷組織中的一名女頭目，她在接受采訪時(shí)手里拿著“悔過書”。她在“悔過書”中說，她年邁的父母都因有病長年臥床不起，搞傳銷讓她對(duì)有病的老人棄之不顧。這些年為了多拉人頭，她把所有的親戚、朋友都騙了，今年還把自己20歲的兒子也騙了過來。兒子發(fā)現(xiàn)她原來是在搞傳銷后氣憤地離開了，臨走時(shí)說要與她斷絕母子關(guān)系。

   “參加傳銷之前我靠打工掙錢，2006年趙?？f他的生意很忙，讓我來幫助做飯，工資比在外打工掙得多。”唐正書說，見到趙福奎后才知道他在搞傳銷。

   記者問：“你的兒子為什么不愿意跟你一塊搞傳銷？”唐正書答：“因?yàn)樗乃枷氩怀啊！边@一回答令記者不免對(duì)她寫“悔過書”時(shí)的誠意產(chǎn)生懷疑。

   唐正書的下線何桂炳今年50歲，采訪剛開始他便說：“騙了那么多人，自己還是個(gè)窮光蛋?！?/p>

   何桂炳原先經(jīng)營啤酒生意，2007年唐正書讓他過來一塊兒掙大錢，他來了以后身不由己地加入了傳銷組織。當(dāng)時(shí)，“主管”在上課時(shí)說拉來的人越多地位和待遇就越高，如果當(dāng)上了“經(jīng)理”每月保底工資至少1萬元。由于“拉人頭”相當(dāng)困難，何桂炳為了當(dāng)“經(jīng)理”一次次地回到老家向家里要錢、向親戚朋友借錢交“人頭費(fèi)”，后來實(shí)在借不到錢了，他賣掉自己手上的金戒指。

   一筆“人頭費(fèi)”為2900元，他自己交了共19筆“人頭費(fèi)”，加上他發(fā)展的下線繳納的“入門費(fèi)”，讓他當(dāng)上了“經(jīng)理”。當(dāng)“經(jīng)理”后他才發(fā)現(xiàn)被騙了，原先承諾的保底工資變成了3000元，而且保底工資僅僅只有3個(gè)月，3個(gè)月后發(fā)展不到下線則一分錢工資也沒有。