視頻 | 豪車(chē)聚會(huì)是傳銷(xiāo)活動(dòng)？民警變“金融大佬”巧破案

為了接近這些傳銷(xiāo)頭目，李岳吃著20元的麻辣燙外賣(mài)，開(kāi)始給自己包裝新的身份，假裝成金融界的成功人士潛入其中：“比較喜歡吃麻辣燙，我英文名字就叫“唐馬利”好了，中文名字‘唐馬利’?！?/p>

對(duì)此李岳談到：“經(jīng)偵案件經(jīng)營(yíng)周期以及偵辦周期也是比較長(zhǎng)的，所以這就需要我們從一開(kāi)始的經(jīng)營(yíng)，就是要不斷不斷地搜集這種犯罪證據(jù)。我們鎖定了這個(gè)犯罪團(tuán)伙之后，我們想也是能夠和它有一個(gè)近距離的接觸，所以說(shuō)我們也是耐心地等待他們。一旦有這種線下聚會(huì)，我們可以臥底進(jìn)去?！彼膫€(gè)月后，會(huì)員群里終于傳來(lái)了聚會(huì)的消息。

民警李岳用“唐董事長(zhǎng)”的身份，將活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)全部人員拍攝固定，傳銷(xiāo)頭目的身份、樣貌全部浮出水面。警方鎖定了兩個(gè)人，一號(hào)人物滕某，越隆集團(tuán)創(chuàng)始人和越隆豪車(chē)俱樂(lè)部創(chuàng)始人;二號(hào)人物趙某，上海越隆集團(tuán)董事長(zhǎng)助理和上海越隆豪車(chē)俱樂(lè)部合伙人。

經(jīng)過(guò)四個(gè)月的漫長(zhǎng)等待，調(diào)查取證工作總算完滿結(jié)束，經(jīng)過(guò)民警調(diào)查，“越隆車(chē)匯”是一家以豪車(chē)聚會(huì)為由的傳銷(xiāo)組織，并沒(méi)有實(shí)體經(jīng)營(yíng)的公司，這也意味著，到了經(jīng)營(yíng)后期注定崩盤(pán)，這些所謂的會(huì)員將會(huì)血本無(wú)歸。

嫌疑人滕某和趙某已符合經(jīng)濟(jì)犯罪打擊標(biāo)準(zhǔn)，民警首先對(duì)2人展開(kāi)抓捕。為了進(jìn)一步固定涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)人員的犯罪事實(shí)，民警對(duì)公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)、會(huì)員名冊(cè)進(jìn)行了搜查，眼見(jiàn)公司被查了個(gè)底朝天，傳銷(xiāo)團(tuán)伙一號(hào)人物滕某在民警的現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)下也交代了目前公司的經(jīng)營(yíng)模式。

經(jīng)滕某交代，其中500萬(wàn)用于公司運(yùn)營(yíng)、員工工資等;500萬(wàn)分紅返利;其余300萬(wàn)元被他揮霍一空。目前，包括滕某、趙某在內(nèi)的六名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

(素材來(lái)源：《大城無(wú)小事·城市真英雄2021》 編輯：馬婷)

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