涉案金額300余萬元 衡陽警方破獲“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 抓獲4名骨干

近日，珠暉警方通過縝密偵查、迅速出擊，成功破獲1起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，抓獲犯罪嫌疑人4名。

2021年7月初，珠暉警方獲得一條網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的重要線索。在副市長、市公安局黨委書記、局長胡志文的精密部署下，市局從珠暉分局抽調(diào)精干力量，牽頭成立專案組，全面起底劉某軍等人涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪線索。

經(jīng)查，2009年“MBI”集團在馬來西亞成立，在我國境內(nèi)未設(shè)置分支機構(gòu)。2012年以來，“MBI”集團先后在網(wǎng)上設(shè)立“MFC”游戲理財創(chuàng)富平臺、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(服務(wù)器、管理人員均在境外)。該集團為引誘群眾投資，虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚，鼓吹其線上線下資源整合能力，營造平臺穩(wěn)定運行、持續(xù)獲利的假象。

參與人在繳納100至3.5萬美元不等的入門費成為會員后，可以獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣，同時，平臺通過設(shè)置直推獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等高額獎勵模式，誘惑會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。通過上述兩個平臺，“MBI”集團在我國境內(nèi)共發(fā)展會員1105萬人次，下線層級多達1357層，涉案資金預(yù)估達3000余億元，全國多地公安機關(guān)已對該傳銷組織進行立案查處。

2017年以來，犯罪嫌疑人劉某軍、凌某衡夫婦利用“MBI”集團的兩個特大傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺MFC、MTI在珠暉區(qū)和平鄉(xiāng)某村發(fā)展下線群眾38人，平臺名下賬戶80余戶，層級4級，涉案金額達300余萬元。

經(jīng)過前期大量的調(diào)查取證，7月16日，在市局、分局領(lǐng)導(dǎo)的周密部署下，專案組民警迅速行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人劉某軍、凌某衡夫婦。通過審訊深挖，7月20日，民警成功抓獲劉某軍、凌某衡夫婦的上線盛某飛、李某夫婦。

目前，劉某軍、凌某衡、盛某飛、李某均已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步調(diào)查之中。

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