九江假天獅傳銷團(tuán)伙覆滅記

　　傳銷活動(dòng)隱蔽性強(qiáng)，參與傳銷人員思想頑固，工作往往只能做到教育遣返傳銷人員這一層面，打而不散一直是打擊傳銷的難點(diǎn)。星子縣公安局、工商局通過長期探索，找到了摧毀整個(gè)傳銷體系突破口。前不久，隨著最后兩名A級(jí)頭目的落網(wǎng)，以吳某為首的傳銷組織被星子縣公安和工商兩部門聯(lián)手掀翻在地，共抓獲傳銷組織頭目9人，均已得到了依法處理。

　　回放

　　今年6月，星子縣公安局、工商局在開展打擊傳銷專項(xiàng)整治行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)，一個(gè)取名為“天津天獅”的“直銷”組織，在星子縣城柳絮路、秀峰大道、佳蘭苑、船廠等出租屋內(nèi)有“下線”參與人員一百余人。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該組織采取異地吸納下線人員，頭目異地指揮等方式使得該組織參與人員不斷攀升，進(jìn)而大肆斂財(cái)。該組織以出售“天津天獅”化妝品為幌子，通過“拉人頭”的方式，要求參加人員加入時(shí)須購買一套所謂的化妝品，每套2800元（實(shí)際上并不存在這類產(chǎn)品，2800元即是入門費(fèi)），以此獲得加入該傳銷組織的資格?！百徺I”一套產(chǎn)品（即交了2800元）便成為該組織的業(yè)務(wù)員，“購買”或是介紹購買的套數(shù)越多，級(jí)別越高。他們實(shí)行五級(jí)三階制，由業(yè)務(wù)員往上分別是業(yè)務(wù)代表、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理。他們采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬或返利方式騙取下線人員錢財(cái)，即每發(fā)展一名下線業(yè)務(wù)員可提成該套產(chǎn)品（2800元）的15%，業(yè)務(wù)代表和業(yè)務(wù)主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理也相應(yīng)的按一定比例獲得報(bào)酬，每發(fā)展一名下線（即購買一套產(chǎn)品）高級(jí)經(jīng)理可獲利1668元，依此類推。鑒于該傳銷組織涉嫌犯罪，星子縣工商局將該案線索移交公安機(jī)關(guān)。6月18日，星子縣公安局將該案立為吳某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案進(jìn)行偵察，星子縣工商局予以積極配合。

　　一切情節(jié)似乎都和其他的傳銷案的開始沒什么不同，但是就在一個(gè)星期之后，傳銷組織的根基被一一挖出。

　　6月26日，犯罪嫌疑人吳某（A級(jí)）從浙江潛回九江瑞昌時(shí)被抓獲。7月31日，專案組在武漢將涉案的陳某（A級(jí)）、羅某（B級(jí)）、許某（B級(jí)）、方某（B級(jí)），何某（B級(jí)）成功抓獲。吳某（B級(jí)）投案自首。在四川警方的協(xié)助下，于9月1日將該傳銷組織中的A級(jí)頭目易某（女）、楊某抓獲。至此，共抓獲該傳銷組織中的A級(jí)頭目4名，B級(jí)頭目5名。

　　突破

　　相似的案情，不同的結(jié)果，源于星子縣公安局、工商局在破案過程中的四點(diǎn)突破，它們是解開完美“打傳”的密碼。

　　自2009年星子縣開始出現(xiàn)傳銷活動(dòng)苗頭以來，該縣公安、工商部門注重從構(gòu)建“打傳”長效機(jī)制入手，始終保持“打傳”高壓態(tài)勢。深入開展了“創(chuàng)建無傳銷社區(qū)”活動(dòng)，通過張貼發(fā)放宣傳資料，現(xiàn)場宣傳咨詢，媒體公益廣告，典型案例演講等方式廣泛開展宣傳教育活動(dòng)，向社會(huì)公布了工商、公安等部門的舉報(bào)電話。社會(huì)群眾得到廣泛發(fā)動(dòng)，能積極主動(dòng)參與到“打傳”活動(dòng)中來。兩年來，通過群眾舉報(bào)，該縣端掉十二個(gè)傳銷窩點(diǎn)，使“打傳”活動(dòng)始終處于主動(dòng)出擊狀態(tài)。

　　星子縣工商局主動(dòng)配合公安、社區(qū)對(duì)出租屋實(shí)行跟蹤性監(jiān)管，能及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)信息。對(duì)傳銷窩點(diǎn)的房東，及時(shí)進(jìn)行警示教育，盡可能從房東方面挖掘線索。通過房東反映，掌握到在星子縣出面為傳銷人員租住房屋的均為同一個(gè)人，并知道其姓名和聯(lián)系電話，為最終偵破吳某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案提供了有價(jià)值的線索。

　　對(duì)查獲的傳銷人員，星子縣工商、公安部門注重做好深入細(xì)致的教育工作，并妥善安排他們的生活問題，以此來感化他們，爭取他們的主動(dòng)配合。通過耐心工作，執(zhí)法人員從傳銷人員交待中掌握了所謂“天津天獅直銷”的組織架構(gòu)和運(yùn)作模式，特別是一名來自湖口的受害者對(duì)那名出面聯(lián)系租房者進(jìn)行了指證，通過公安個(gè)人身份系統(tǒng)查詢，掌握了該人的詳細(xì)信息，獲得了偵破案件的相關(guān)證據(jù)。

　　在案件收口階段，星子縣公安局、工商局注意講究工作策略。他們發(fā)現(xiàn)縣城佳蘭苑小區(qū)有一傳銷窩點(diǎn)可能為該傳銷組織主要據(jù)點(diǎn)后，經(jīng)過分析商量，采取了欲擒故縱的策略，對(duì)該窩點(diǎn)控而不打，派員實(shí)行蹲坑守候，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)一舉收網(wǎng)，獲得了許多重要證據(jù)。